香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） 於二零二五年七月二十八日（星 期 一）舉行之 股東週年大會的表決結果 及 提名委員會組成變動 於二零二五年七月二十八日（星 期 一）舉行之股東週年大會的表決結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 票 數 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | | | 約%） （概 | ...

JBM (Healthcare) Limited C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香 港，二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） 董事名單與其角色及職能 健倍苗苗（保 健）有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會以及董事委 員 會 自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日 起 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 執行委員會 董事會主席兼執行董事 岑廣業先生 C C 執行董事 嚴振亮先生 M M 鄭香郡博士 M 非執行董事 楊國晉先生 獨立非執行董事 陳錦釗先生 MMM 陸庭龍先生 CCM 劉述理先生 MMM 附 註： ...

JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） （「本公司」連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」） 本公司董事會轄下 提名委員會職權範圍 經董事會於二零二五年七月二十八日的決議案修訂及採納 目 標 1. 設立提名委員會的目標為協助本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）以識別及 甄 選 合 適 人 選 擔 任 本 公 司 董 事、監 督 評 估 董 事 會 表 現 的 過 程，以 及 建 立 本 公司的董事提名政策（「董事提名政策」）、董 事 會 多 元 化 政 策（「董事會多元 化政策」）及員工多元化政策（「員工多元化政策」）並向董事會作出推薦建議 及 監 督 有 關 政 策 的 遵 行 情 況。 成 員 會議次數及議事程序 7. 提 名 委 員 會 成 員 可 親 自 出 席 提 名 委 員 會 會 議，或 透 過 其 他 電 子 溝 通 方 式 或 按 成 員 認 為 合 適 的 其 他 方 式 參 與 會 議。 8. 董 事 會 成 員、首 席 財 務 官、公 司 秘 書（或 其 委 派 代 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） ( ) – 1 – 建議末期股息的記錄日期 誠 如 股 東 週 年 大 會 通 告 所 披 露，為 確 定 獲 派 建 議 末 期 股 息（須 待 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 批 准）的 資 格，本 公 司 將 自 二 零 二 五 年 八 月 十 三 日（星 期 三）至二零二五 年八月十四日（星 期 四）（包 括 首 尾 兩 日）暫 停 辦 理 股 份 登 記 手 續，期 間 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記。為 符 合 資 格 獲 派 發 建 議 末 期 股 息，本 公 司 的 未 登 記 股 份 持 有 人應確保須不遲於二零二五年八月十二日（星 期 二）下午四時三十分將所有過 戶文件連同有關股票送交本公司的 ...

附 註： 董事名單與其角色及職能 健倍苗苗（保 健）有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會以及董事委 員 會 自 二 零 二 五 年 七 月 八 日 起 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： （於開曼群島註冊成立的有限公司） 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 執行委員會 董事會主席兼執行董事 岑廣業先生 C C 執行董事 嚴振亮先生 M M 鄭香郡博士 非執行董事 楊國晉先生 M 獨立非執行董事 陳錦釗先生 MMM 陸庭龍先生 CCM 劉述理先生 MMM （股份代號：2161） C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) 香 港，二 零 二 五 年 七 月 八 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 健倍苗苗（保 健）有限公司 公司秘書 余振球 JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） 執行董事辭任 及 授權代表變更 健倍苗苗（保 健）有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董事會（「董 事 會」）宣 佈，為 專 注 於 本 集 團 業 務 發 展，黃 一 偉 先 生（「黃先生」）已辭任本公司 執行董事（「執行董事」），並 不 再 擔 任 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表（「授權代表」），自 二 零 二 五 年 七 月 八 日 起 生 效。於 上 述 辭 任 後，黃 先 生 將 留 任 本 公 司 行 政 總 裁。 黃 先 ...

(Stock Code 股份代號：2161) （於開曼群島註冊成立的有限公司） JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.jbmhealthcare.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access the Website Version of the Current Corporate Communica ...

JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：2161) （於開曼群島註冊成立的有限公司） It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Reply Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned address ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 ( ) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） 股東週年大會通告 「動 議： – 2 – (b) 根據上文(a)段 的 授 權 可 購 回 的 本 公 司 股 份 總 數，不 得 超 過 本 公 司 於 本決議案通過當日已發行股份（不 包 括 任 何 庫 存 股 份）總數的10%（倘 於 通 過 本 決 議 案 日 期 後，本 公 司 股 份 如 有 任 何 合 併 或 分 拆，則 需 作 出 調 整）； (c) 本決議案(a)段 的 批 准 乃 附 加 於 給 予 本 公 司 董 事 的 任 何 其 他 授 權，並 授權本公司董事代表本公司於有關期間（定 義 見 下 文(d)段）內促使本 公 司 按 本 公 司 董 事 所 釐 定 的 價 格 購 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有健倍苗苗（保健）有 限 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JBM (Healthcare) Limited 健倍 苗 苗 保健 有 限 公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2161） ( ) (1)建議重選董事 及 (2)建議授出購回股份以及發行股份及 出售庫存股份的 一般授權 及 (3)股東週年大會通告 健倍苗苗（保健）有限公司謹訂於二零二五年七月二十八日（星期一）上午十時正透過Vistra 卓佳電子投票系統以網 ...