2281 2025年首次臨時股東大會通告 茲通告瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年11月28日（星期五） 上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議 室舉行2025年首次臨時股東大會（「臨時股東大會」），籍以審議及酌情批准下列決議案： 特別決議案 1. 審議及批准修訂公司章程； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 — 1 — 2. 審議及批准取消監事會； 3. 審議及批准採納股東會規則；及 4. 審議及批准採納董事會規則。 附註： — 2 — 普通決議案 承董事會命 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司 董事長 張歧 中國四川省瀘州市 2025年11月13日 * 僅供識別 1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），臨時股東大會上所有決議案 將以投票方式進行表決。臨時股東大會投票結果將按照上市規則的規定刊載於聯交所及本公司的網站。 2. 為釐 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將 本通函連同隨附之代理委托書及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股 票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2281 建議修訂公司章程 建議取消監事會 建議採納股東會規則 建議採納董事會規則 及 2025年首次臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年11月28日（星期五）上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百 子路16號六樓會議室舉行2025年首次臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通 函第153至154頁。茲隨同本通函奉附臨時股東大會適用之代理委託書。倘 閣下擬委任 代理人出席臨時股東大會，務請 閣下盡快按代理委托書所印備之指示填妥及交回隨附 之代理委托 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 就2025年首次臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司擬 於2025年11月28日（星期五）召開2025年首次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。為釐定出 席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年11月24日（星期一）至2025年11月 28日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股 份轉讓。於2025年11月24日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大 會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關 股票須在不遲於2025年11月21日（星期五）下午四時三十分前遞交至本公司的H股股份過戶 登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712- 1716號鋪）（就H股股東而言），或本公司於中國的註 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02281 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 214,940,000 | RMB | | 1 RMB | | 214,940,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 214,940,000 | RMB | | 1 RMB | | 214,940,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 85 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 I. 建議修訂公司章程 根據國家法律法規及監管機構的最新監管要求，結合瀘州市興瀘水務（集團）股份有 限公司（「本公司」）實際情況包括取消本公司監事會（「監事會」）的有關安排，本公司 建議修訂公司章程（「建議修訂公司章程」）。本次建議修訂公司章程尚需提請本公司 股東大會審議批准後生效。 II. 建議取消監事會 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）等相關法律法規和監管規定，本公司擬 取消監事會，並由本公司董事會（「董事會」）審計委員會按照《公司法》及國家有關部 門規定行使《公司法》規定的監事會職權。本公司《監事會議事規則》等與監事會或監 事有關的公司治理相關制度同時廢止。全體監事均已確認與董事會無意見分歧，亦 並無任何有關取消監事會之事宜敦請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本 公司股東（「股東」）垂注。本次建議取消監事會尚需提請本公司股東大會審議批准後 生效。 — 1 — III. 建議採 ...

Core Viewpoint - The company, Xinglu Water (02281.HK), has entered into a two-year landscaping and cleaning service contract with Xinglu Property Management, effective until October 31, 2025 [1] Group 1 - The contract stipulates that Xinglu Property Management will provide landscaping and cleaning services to the company [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，興瀘物業管理為本公司控股股東興瀘資產的全資附屬公司。因此，根據 上市規則第14A章定義，興瀘物業管理為本公司關連人士，服務合同項下進行的交易構 成本公司的持續關連交易。 2281 持續關連交易 綠化保潔服務合同 綠化保潔服務合同 於2025年10月31日（交易時段後），本公司與興瀘物業管理訂立綠化保潔服務合同（「服 務合同」），據此，興瀘物業管理同意向本公司提供綠化保潔服務，服務期限為二年。 上市規則涵義 由於服務合同項下擬進行交易（經與先前服務協議項下進行的交易合併計算）之年度上 限適用的百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，服務合同項下擬進行 交易須遵守申報、公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。 — 1 — I. 綠化保潔服務合同 於2025年10月31日（交易時段後），本公司與興瀘物業管理訂立綠化保潔服務合同。 服務合同主要條款載列如下： — 2 — 日 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02281 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 214,940,000 | RMB | | 1 RMB | | 214,940,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 214,940,000 | RMB | | 1 RMB | | 214,940,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.* 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2281) Dear non-registered shareholder(s), 25 September 2025 Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 22 February 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Luzhou Xinglu Water ...

Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.* 瀘州市興瀘水務（集團）股份有限公司 (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 2281) Dear registered shareholder(s), 25 September 2025 Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 22 February 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Luzhou Xinglu W ...