EF001 免責聲明 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生。 | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 美瑞健康國際產業集團有限公司 | | 股份代號 | 02327 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股 ...

Financial Performance - The total revenue for the year ended December 31, 2025, was HKD 36,518,000, a decrease of 28% compared to HKD 50,676,000 in 2024[4] - Gross profit for the year was HKD 22,631,000, down from HKD 28,905,000, reflecting a gross margin decline[4] - The net profit for the year increased to HKD 37,998,000, compared to HKD 32,045,000 in the previous year, representing a growth of 18%[4] - Earnings per share rose to HKD 0.93, up from HKD 0.79, indicating a 17.7% increase[4] - The fair value gain from investment properties was HKD 21,727,000, slightly lower than HKD 23,813,000 in 2024[4] - The net profit for 2025 was HKD 25,419,000, down 52% from HKD 53,339,000 in 2024[23] - Other income and net gains for the year ended December 31, 2025, were approximately HKD 25.4 million, a decrease of about 52.3% from HKD 53.3 million in 2024[53] - Profit after tax for the year ended December 31, 2025, was approximately HKD 38.0 million, an increase of about 18.8% from HKD 32.0 million in 2024[56] Assets and Liabilities - Total assets decreased to HKD 1,015,767,000 from HKD 688,295,000, while total liabilities increased to HKD 361,520,000 from HKD 158,342,000[6][7] - The total assets for the reportable segments increased to HKD 1,264,792,000 in 2025 from HKD 1,149,597,000 in 2024, reflecting a growth of approximately 10%[14] - The total liabilities for the reportable segments rose to HKD 459,503,000 in 2025, compared to HKD 366,576,000 in 2024, indicating an increase of about 25%[14] - The total value of non-current assets as of December 31, 2025, was approximately HKD 799.8 million, a decrease from HKD 980.4 million in 2024[62] - Total liabilities as of December 31, 2025, were approximately HKD 567.3 million, an increase from HKD 467.3 million in 2024[62] - The net asset value as of December 31, 2025, was approximately HKD 1,248.2 million, an increase from HKD 1,201.4 million in 2024[62] Revenue Segmentation - Revenue from health and medical-related products increased to HKD 9,418,000 in 2025, up 25% from HKD 7,516,000 in 2024[19] - Rental income rose to HKD 19,202,000 in 2025, compared to HKD 17,239,000 in 2024, reflecting an increase of 11%[19] - Revenue from healthcare-related business for the year ended December 31, 2025, was approximately HKD 16.1 million, a decrease of about 17.9% from HKD 19.6 million in 2024[57] - Revenue from property-related business for the year ended December 31, 2025, was approximately HKD 19.2 million, an increase of about 11.6% from HKD 17.2 million in 2024[60] - Trade business revenue for the year ended December 31, 2025, was approximately HKD 1.2 million, a decrease of about 91.3% from HKD 13.8 million in 2024[59] Investments and Development - The company reported a significant increase in development properties held for sale, rising to HKD 373,072,000 from HKD 255,086,000[6] - Non-current assets, particularly investment properties, increased to HKD 663,388,000 from HKD 610,292,000, indicating ongoing investment in real estate[6] - The company reported a fair value gain of HKD 21,727,000 from investment properties for the fiscal year ending December 31, 2025[15] - The company reported a significant increase in capitalized expenditures for properties under development, rising to HKD 92,596,000 in 2025 from HKD 18,755,000 in 2024[26] Strategic Focus - The company continues to focus on health and medical-related businesses, construction materials, and renewable energy products, indicating a strategic emphasis on these sectors[8] - The company aims to transition from a "provider of health products" to an "exporter of health concepts," leveraging technological innovation and brand value accumulation[36] - The company is focusing on collaborative innovation in cell therapy and health management, responding to the aging population and increasing health consciousness[36] - The company is committed to the "Healthy China 2030" initiative, aligning its strategies with national health goals[108] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to good corporate governance practices, having adopted the principles of the Corporate Governance Code as outlined in the listing rules[99] - The audit committee reviewed the consolidated financial statements for the year ending December 31, 2025, including the accounting principles adopted by the group[101] - The company has confirmed compliance with the standard code of conduct for securities transactions by all directors for the year ending December 31, 2025[100] Employee and Shareholder Matters - As of December 31, 2025, the group had approximately 42 employees, a decrease from 46 employees in 2024, with employee costs amounting to approximately HKD 12.5 million, down from HKD 13.7 million in 2024[92] - The company declared an interim dividend of HKD 0.15 per share for 2025, compared to no dividend in 2024[24] - The proposed final dividend for the year ending December 31, 2025, is HKD 0.4 per share, consistent with the previous year, pending shareholder approval at the 2026 annual general meeting[95] Market Trends and Future Outlook - The health industry in China is projected to exceed RMB 8 trillion by 2025 and reach RMB 16 trillion by 2030, driven by policies and demographic changes[35] - The company anticipates a shift towards high-quality innovation in the health sector, supported by government policies and market demand[36] - In 2024, the global cell and gene therapy market is projected to reach $21.28 billion, increasing to $25.03 billion in 2025 and approximately $117.46 billion by 2034, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.7%[38]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：2327） 沒收未領取的2017年的中期股息 根據美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」)《組織章程大綱及章程細則》的規定， 任何自宣派日期起計六年後仍未領取的股息將予沒收及復歸本公司。因此，本公司就截至 2017年6月30日止六個月派發的中期股息（每股0.006港元，於2017年10月31日派付， 且於2023年10月31日仍未領取）將予沒收及復歸本公司。 凡有權收取但尚未領取上述股息或尚未兌現股息單的本公司股東，請儘快惟不遲於2026 年 4 月 27 日下午 4 時30 分前聯絡本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地 址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。 承董事會命 美瑞健康國 ...

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美瑞健康國際產業集團有限公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號：2327) （於百慕達註冊成立之有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 To Non-registered Holders Note 1 27 March 2026 Dear Sir/Madam, Notification of Publication of Circular – (I) Discloseable and Connected Transaction Equity Interest Transfer Agreement, (II) Proposed Adoption of the 2026 Share Award Scheme and (III) Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communication") Meilleu ...

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美瑞健康國際產業集團有限公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號：2327) （於百慕達註冊成立之有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 By Order of the Board Meilleure Health International Industry Group Limited Zhou Wen Chuan Executive Director and Chief Executive Officer Dear Shareholders 27 March 2026 Meilleure Health International Industry Group Limited (the "Company") Notification of Publication of Circular – (I) Discloseable and Connected Transaction Equi ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 「動議 (a) 批准、確認及追認本公司與賣方訂立的股權轉讓協議、其條款及條件以 及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權任何一名或多名董事在彼╱彼等酌情認為屬必要、權宜或適宜的情 況下簽署、簽立、完善、交付所有有關文件及加蓋印章，並作出一切事宜 及行動，以落實股權轉讓協議項下擬進行之交易，及按彼╱彼等可能認 為合適的條款及條件對股權轉讓協議之條款及條件進行變更或修訂。」 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） 股東特別大會通告 茲通告美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月 二十一日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室 舉行股東特別大會（「股 ...

將於二零二六年四月二十一日（星期二）上午十一時正舉行之股東特別大會 （及其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等1 地址為 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） 附註： 1. 請用正楷填上全名及住址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。 為美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」）2 股 之登記持有人，茲委任大會主席3 或 地址為 或如其未克出席，則 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年四月二十一日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心 12樓02室舉行之股東特別大會（及其任何續會）（「大會」），以考慮及酌情通過大會通告所載之普通決議案，並於大會上代表本人╱吾等及以本人╱ 吾等之名義依照下列所示就該等決議案投票，或如無任何指示，則由本人╱吾等之代表自行酌情投票。本人╱吾等之代表亦有權就於大會上正式提 呈之任何 ...

此乃要件 請即處理 閣下如已出售或轉讓名下全部美瑞健康國際產業集團有限公司之證券，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交 予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） (I)須予披露交易及關連交易 股權轉讓協議； (II)建議採納二零二六年股份獎勵計劃； 及 (III)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第10至46頁。獨立董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：2327） 建議採納二零二六年股份獎勵計劃 二零二六年股份獎勵計劃旨在鼓勵或促進合資格參與者（包括董事會全權酌情認 為已對或將對本集團作出貢獻的僱員參與者、服務提供者及關連實體參與者）持 有股份；鼓勵及挽留該等人士與本集團合作；以及為該等人士達致表現目標提供 額外獎勵，從而實現提升本公司價值及透過持有股份使合資格參與者與股東利益 一致的目標。 採納二零二六年股份獎勵計劃須待以下條件達成後，方可作實： 本公司將召開股東特別大會以考慮及酌情批准（其中包括）採納二零二六年股份 獎勵計劃。本公司預期將於適當時候向股東寄發通函，當中載有（其中包括）(i) 有 關採納二零二六年股份獎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美 瑞 健 康 國 際 產 業 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：2327） 於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振 華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生。 — 1 — 董事會會議日期 美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司之董事會 會議將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行，以審議及批准（其中包括）本公司及 其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績及考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 美瑞健康國際產業集團有限公司 執行董事及行政總裁 周文川 香港，二零二六年三月十二日 ...