股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 昇柏控股有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02340 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 90,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 900,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 90,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 900,000,000 | | 2. ...

Core Viewpoint - The company has announced a new agreement for interior decoration and special project engineering services, extending its operations until the end of 2028 [1] Group 1 - The existing total agreement for interior decoration and special project engineering has expired as of 2023 [1] - The new agreement is established with Li Yuehua and will commence on February 16, 2026 [1] - The duration of the new agreement is set to last until December 31, 2028 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ISP HOLDINGS LIMITED 昇 柏 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：02340） 重續持續關連交易 茲提述本公司日期為2022年12月13日之公告，內容有關李女士與本公司所訂立 2023 年 室 內 裝 飾 及 特 殊 項 目 工 程 總 協 議 項 下 之 持 續 關 連 交 易 。 有 關 協 議 已 於 2025年12月31日屆滿。 獨立董事委員會及獨立財務顧問 由全體獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生組成的獨立董事 委員會已告成立，以就2026年室內裝飾及特殊項目工程總協議項下擬進行之交 易及建議年度上限向獨立股東提供建議。浩德融資有限公司已獲委任為獨立財 務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。 股東特別大會及寄發通函 本公司將召開及舉行股東特別大會，以供 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,000,000 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 02340 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 90,000,000,000 HKD 0.01 HKD 900,000,000 增加 / 減少 (-) 0 HKD 0 2. 股份分類 優先股 股份類別 其他類別 (請註明) 於香港聯交所上市 (註1) 否 證券代號 (如上市) N/A 說明 可轉換優先股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 10,000,000,000 HKD 0.01 HKD 100,000,000 增加 / 減少 (-) 0 HKD 0 本月底結存 10,000,000,000 HKD 0.01 HKD 100,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 昇柏控股有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份 ...

Group 1 - The company, Shengbo Holdings (02340), has announced the establishment of an Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee [1] - The ESG Committee will be effective starting from December 12, 2025 [1]

ISP HOLDINGS LIMITED 昇 柏 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：02340） 職權範圍 3. 成員資格 – 1 – 1. 構成 1.1 昇柏控股 有限公司（「本公 司」）董 事會（「董 事會」）於2025 年12 月12日 決議 成 立 一 個 董 事 會 下 屬 委 員 會 ， 即 環 境 、 社 會 及 管 治（「 環 境 、 社 會 及 管 治」）委 員 會（「 委 員 會」）。 委 員 會 的 職 權 範 圍 已 於 成 立 當 日 由 本 公 司 董 事 （「董事」）會（「董事會」）批准及採納。 2. 目標與角色 2.1 委 員 會 旨 在 協 助 董 事 會 履 行 其 相 關 責 任 ， 包 括 制 定 可 持 續 發 展 戰 略 及 願 景，以及根據所有適用的法律、法規及規例管理本公司及其附屬公司（ 統 稱為「本集團」）的環境、社會及管治相關表現（ 統稱為「環境、社會及管治 目標」）。 3.1 委員會成員由董事會委任。 3.2 委員會應包括以下成員： (1) 至少一名執行董事；及 (2) 至少一名獨立非執行董事。 3.3 委員會主席（「主席 ...

ISP HOLDINGS LIMITED 昇 柏 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：02340） 董事名單與其角色及職能 昇柏控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 朱俊浩先生 （ 主席 ） 梁月娥女士 非執行董事 林俊傑先生 獨立非執行董事 劉文德先生 李翰文先生 杜振偉先生 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 境、 | 環 | 董事 | 會 | 委員會 | 員會 | 會 | 社會 | 審核 | 委員 | 薪酬 | 提 | 名委 | 投 | 資委員 | 及管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委 | 員會 | — | | | | | | | | | | | | | | | 生 | 成員 | 成員 | 朱俊 | 浩先 | 主 | 席 | 主席 | — | — | | | | | | | | — | — | 士 | 梁月 | 娥女 | 成員 | | ...

Group 1 - The Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee of Shengbo Holdings (02340.HK) has been established and will take effect from December 12, 2025 [1] - The ESG Committee is primarily responsible for reporting to the board regarding the group's practices related to environmental, social, and governance matters [1] - Upon board approval, the committee will also oversee the formulation and implementation of the group's vision, strategies, goals, and policies concerning environmental, social, governance, and climate-related issues [1]

Group 1 - The company, Shengbo Holdings (02340), has announced the establishment of an Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee [1] - The ESG Committee will be effective starting from December 12, 2025 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ISP HOLDINGS LIMITED 昇 柏 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：02340） 成立環境、社會及管治委員會 香港，2025年12月12日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（ 主席 ）及梁月娥女士；非執 行 董 事 林 俊 傑 先 生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 劉 文 德 先 生 、 李 翰 文 先 生 及 杜 振 偉 先 生。 環境、社會及管治委員會主要負責向董事會匯報有關本集團環境、社會及管治實 踐的事宜。經董事會批准後，該委員會亦負責監督本集團有關環境、社會及管治 以及氣候相關問題的願景、策略、目標及政策的制定與實施。 環境、社會及管治委員會成員包括本公司執行董事朱俊浩先生及本公司獨立非執 行董事杜振偉先生。朱俊浩先生獲委任為環境、社會及管治委員會主席。環境 ...