Core Viewpoint - Dekang Agriculture and Animal Husbandry (02419.HK) announced the resignation of non-executive director Liu Shan from the board, effective September 30, 2025, due to personal work arrangements [1] Group 1 - Liu Shan has decided to resign from her position as a non-executive director of the third board of directors [1] - Liu Shan will also step down from her roles in the audit committee and the nomination committee [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 非執行董事辭任 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2025年9月30 日收到非執行董事劉珊女士的辭職信。由於個人工作安排，劉珊女士決定辭去第三 屆董事會非執行董事職位，同時辭去審計委員會及提名委員會成員職位。 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事長兼執行董事 王德根 劉珊女士已確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，且其辭任決定乃基於個人 工作安排，與本公司無關。此外，董事會確認，概無任何有關彼辭任之其他事宜須 提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，且其辭任不會影響本公司的正常 營運。 董事會謹此對劉珊女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持表示衷心謝意。 於劉珊女士辭任後，本公司確認，其董 ...

Core Viewpoint - Dekang Agriculture and Animal Husbandry announced a share repurchase plan not exceeding HKD 500 million, aimed at employee stock ownership plans or equity incentives, as well as other legally permissible situations [1] Group 1 - The board of directors has decided to exercise the share repurchase authorization [1] - The total amount of shares to be repurchased is capped at HKD 500 million [1] - The repurchased H-shares will primarily be used for employee stock ownership plans or equity incentives [1]

Core Viewpoint - Dekang Agriculture (02419.HK) announced a decision by the board to exercise share buyback authorization, intending to repurchase shares totaling up to HKD 500 million [1] Group 1 - The repurchased H-shares will primarily be used for employee stock ownership plans or equity incentives, or for other situations permitted by laws and regulations [1] - The board will consider market conditions to repurchase H-shares in the open market at an appropriate time [1]

根据股份购回授权，将予购回的H股数目不得超过于股东周年大会上通过特别决议案当日已发行H股总 数的10%(不包括任何已购回但尚未注销的H股)，即1280.64万股H股。 董事会决定行使股份购回授权，拟回购股份总额不超过5亿港元。本次购回的H股主要用于员工持股计 划或股权激励或法律、行政法规许可的其他情况。董事会将视乎市况适时在公开市场上购回H股(建议 股份购回)。 德康农牧(02419)发布公告，决议视乎市况行使根据公司股东于2025年4月22日举行的公司2024年股东周 年大会上通过的决议案授予董事会的一般授权(股份购回授权)项下的权力，以购回公司H股。 ...

Group 1 - The company, Dekang Agriculture (02419), announced a decision to exercise the general authority granted by shareholders at the 2024 Annual General Meeting to repurchase H-shares based on market conditions [1] - The board plans to repurchase H-shares totaling up to HKD 500 million, primarily for employee shareholding plans, equity incentives, or other legally permissible situations [1] - The number of H-shares to be repurchased will not exceed 10% of the total issued H-shares as of the date of the special resolution passed at the shareholders' meeting, which amounts to 12.8064 million H-shares [1]

四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會薪酬委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全四川德康農牧食品集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指 引》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內 外上市公司監管法規及《四川德康農牧食品集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性文件的規定，公司特設立董事會 薪酬委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構，在其職責權限範 圍內擬定董事和高級管理人員的薪酬方案、績效考核制度以及激勵方案，向董事會 提出建議。本委員會對董事會負責。 本規則所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘 書和董事會認定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第三條 本委員會成員由三名董事組成，獨立董事應佔二分之一以上。 第四條 本委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行 ...

四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為建立健全公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，優化董事會組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內外上市公司監管法規及《四川德康農牧食品集 團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香港聯合交易所有限公司（以下簡 稱「香港聯交所」）的其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「本委 員會」），並制訂本議事規則。 – 1 – 第六條 本委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員不再具備 《公司章程》所規定的獨立性，自動失去委員資格，並由董事會根據上述第三至第五 條規定補足委員人數。 第七條 本委員會下設工作小組，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。 第三章 職責權限 第八條 本委員會的職責權限為： – 2 – 第二條 本委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設立的專門工作 ...

四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範及強化四川德康農牧食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 會決策機制，確保董事會對經營管理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公 司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）、香港會計師公會《審計委員會有效運作指引》等境內外上市公司監管法規及 《四川德康農牧食品集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公司特設立 董事會審計委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構，在其職權 範圍內協助董事會開展相關工作，主要負責對公司內部控制、財務信息和內部審計 等進行監督，檢查和評價，維持與公司外部審計師的適當關係，並對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名董事組成，須全部是非執行董事，且至少有一名董事 是具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專 長的獨立非執行董事。本委員 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司 自願公告 擬進行市場內股份購回 本公告由四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）自願刊發，以告知本公司股東及潛在投資者有關本集團最新發展的資料。 本公司將遵照本公司《公司章程》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收 購、合併及股份回購守則、《中華人民共和國公司法》以及本公司須遵守的所有適用 法律及法規進行建議股份購回。 董事會相信，本次股份購回有利於公司長期發展，一方面可以更好地激勵員工，另 一方面，在當前市況下購回股份也彰顯本公司對自身業務發展及前景的信心，並最 終使本公司受益及為股東創造價值。 董事會相信，本公司目前的財務資源將使其能夠在維持穩健財務狀況的同時實施股 份購回。 股東及潛在投資者 ...