江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人闾健，已充分了解并同意由提名人江苏龙蟠科技集团股份有限公司董 事会提名为江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏龙蟠 科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

提名人江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会，现提名康锦里为江苏龙蟠 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏龙蟠科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会，现提名闾健为江苏龙蟠科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏龙蟠科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-019 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 一、交易情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） | | | | □其他：________ | | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起一年 | | | | 与公司生产经营相关的产品、原材料等，包括但不限于乙二 | | | 期货期权业 务交易品种 | 醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂、白糖、瓶片、甲醇、纯 | | | | 碱、原油等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 50,000 上限（单位：万元） | | | | 预计任一交易日持有的最高合约 200,000 | | | | 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | ☑自有资金 □其他___ ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-013 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件及 《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独 立董事候选人的议案》。 经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过， 同意提名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、秦建先生、张羿 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-018 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的公告 重要内容提示： ●投资种类：投资安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品。 ●现金管理额度：不超过人民币 70 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚 动使用）。 ●履行的审议程序：江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司使用 部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》。该事项还需提交股东会审议。 ●现金管理期限：自股东会审议通过之日起 12 个月。 ●特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、现金管理的概况 （一）现金管理的目 ...

（修订稿） 二〇二六年一月 1 股票简称：龙蟠科技 股票代码：603906 （南京市经济开发区恒通大道 6 号） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实公司发展 战略，把握新能源汽车和储能市场快速发展机遇，进一步提升公司核心业务竞争 力，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对本次发行募 集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 188,000.00 万元 （含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 11 | 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 | 100,000.00 | 80,000.00 | | 2 8.5 | 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 | 79,000.00 | 60,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 48,000.00 | 4 ...

| （以下简称"宜春龙蟠时代"） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 江苏龙蟠新材料科技有限公司 | 30,000.00 | 22,225.03 | 否 | | （以下简称"龙蟠新材料"） | | | | | 龙蟠润滑新材料（天津）有限公司 | 10,000.00 | 3,000.00 | 否 | | （以下简称"天津龙蟠"） | | | | | 江苏铂源催化科技有限公司 | 1,000.00 | - | 否 | | （以下简称"铂源催化"） | | | | | 江苏龙蟠绿色能源有限公司 | 1,000.00 | - | 否 | | （以下简称"江苏绿能"） | | | | | 山东美多科技有限公司 | 10,000.00 | - | 否 | | （以下简称"山东美多"） | | | | | 锂源亚太（南京）新能源科技有限公司 | 15,000.00 | - | 否 | | （以下简称"锂源亚太（南京）"） | | | | | 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 | 25,000.00 | - | 否 | | （以下简称"龙蟠科技"） | | | | 证券代码：603906 证券 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人耿成轩，已充分了解并同意由提名人江苏龙蟠科技集团股份有限公司 董事会提名为江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏龙 蟠科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 的兄弟姐妹 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-020 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司 二、担保方介绍 石俊峰先生，为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份 212,662,195 股。 申请综合授信额度提供担保的公告 为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2025 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及其下属公司拟自股东会审议通过 之日起 12 个月内合计向银行申请不超过人民币 198 亿元（最终以银行实际审批 的授信额度为准）的年度综合授信额度，综合授信包括但不限于短期流动资金借 款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、内保外贷、外保内 贷、跨境直贷等；向其他机构申请不超过人民币 10 亿元（最终以其他机构实际 审批的授信额度为准）的综合授信额度，综合授信包括但不限于直租、售后回租、 保理、委托贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内以实际发生额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 ...