江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 二〇二六年一月 为满足公司经营战略和业务发展的资金需求，进一步优化资本结构，提升持 续经营能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件及《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》的规定，公司编制了《江 苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告（修订稿）》。 如无特别说明，本论证分析报告相关用语与《江苏龙蟠科技集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》含义相同。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"双碳"背景下，新能源汽车与储能等行业迎来广阔发展空间 在加快推进实现"双碳"目标的背景下，交通运输行业作为碳减排的重要领 域，向新能源转型的趋势已经确立，新能源汽车行业正面临着前所未有的发展机 遇；随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识，风光等清洁 ...

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议 案，对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及拟投入募集资金金额作相应 调整，根据公司 2025 年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交 股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。具体调 整内容如下： 调整前： 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-016 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

股票简称：龙蟠科技 股票代码：603906 （南京市经济开发区恒通大道 6 号） 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。 2 二〇二六年一月 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 ...

智通财经APP讯，龙蟠科技(02465)发布公告，江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026 年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。该议 案已通过第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 公司及下属公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币5亿元(不含套期 保值标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，可循环使用，在股东 会授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度。 ...

公司及下属公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币5亿元(不含套期 保值标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20亿元，可循环使用，在股东 会授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度。 智通财经APP讯，龙蟠科技(02465)发布公告，江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026 年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。该议 案已通过第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 內幕消息 關於調整2025年度向特定對象發行A股股票方案的公告 調整前： 本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣200,000.00萬元（含本 數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於以下項目： 單位：人民幣萬元 | | | | 擬投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額 | 資金金額 | | 1 | 11萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目 | 100,000.00 | 80,000.00 | | 2 | 8.5萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目 | 79,000.00 | 60,000.00 | | 3 | 補充流動資金 | 60,000.00 | 60,00 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司2025年度向特 定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）》如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月二十三日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《國浩律師（上海）事務所關於江蘇龍蟠科技集團 股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票之補充法律意見書（一）》如下，僅 供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月二十三日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於江蘇龍蟠科技集團股份有限公司向特定對 象發行股票申請文件的審核問詢函的回復》如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月二十三日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 股票简称 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）關於江 蘇龍蟠科技集團股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復》 如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月二十三日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生 ...