此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 閣下所持江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）全部股份，應立即將本通函轉交買主或承 讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） (1) 變更全球發售募集資金的用途； (2) 董事會換屆選舉； 申請綜合授信額度提供擔保； (5) 公司使用部分閒置自有資金進行現金管理額度預計； (6) 建議開展套期保值業務； 及 (7) 2026年第二次臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第4至13頁。 本公司謹訂於2026年2月13日上午十 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 1 目 录 一、2026 年第二次临时股东会会议须知 二、2026 年第二次临时股东会会议议程 三、2026 年第二次临时股东会会议议案 1、《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》 2、《关于公司 2026 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》 3、《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担 保的议案》 4、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》 5、《关于公司开展套期保值业务的议案》 6、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 6.01 选举石俊峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.02 选举朱香兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.03 选举吕振亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.04 选举秦建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.05 选举沈志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 6.06 选举张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 7、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 7.01 选举耿成轩女士为公司第五 ...

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 2026年2月13日（星期五）舉行的2026年第二次臨時股東會代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股 H股登記持有人，茲委任大會主席 3 或 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年2月13日（星期五）上午十時半假座中國江蘇省南京市南京 經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室舉行的2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）及其任何續會，以考慮及酌情通過 載於臨時股東會通告的決議案，並於臨時股東會及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案投票。除非另 有說明，否則本代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2026年1月26日的通函所定義者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | 贊成 | 4 4 反對 | 4 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准變更全球發售募集資金的用 ...

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 臨時股東會通告 茲通告江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 謹訂於2026年2月13日上午十時半假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通 大道6號二樓大會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮並酌情批准下列 普通決議案及特別決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為 2026年1月26日的通函（「通函」）（召開臨時股東會的通告構成通函的一部分）所界定 者具相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 作為普通決議案 考慮並酌情批准（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 2.01 考慮及批准選舉石俊峰先生為執行董事； 2.02 考慮及批准選舉呂振亞先生為執行董事； – 1 – (1) 考慮及批准變更全球發售募集資 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 閣下所持江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）全部股份，應立即將本通函轉交買主或承 讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） (1) 變更全球發售募集資金的用途； (2) 董事會換屆選舉； 申請綜合授信額度提供擔保； (5) 公司使用部分閒置自有資金進行現金管理額度預計； (6) 建議開展套期保值業務； 及 (7) 2026年第二次臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第4至13頁。 本公司謹訂於2026年2月13日上午十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 石俊峰 中國‧南京 二零二六年一月二十六日 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲 載 列 江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(https://www.sse.com.cn/)刊發的《關於召開2026年第二次臨時股東會的通知》如 下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士以及康錦里先生。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-023 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公 司二楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 13 日 至2026 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會換屆選舉須經本公司股東會批准，並以累積投票方式選出。上述董事候選人 經本公司股東會選舉為董事後，將通過民主選舉組成本公司第五屆董事會，任期為 三年，自本公司股東會通過之日起生效。 – 1 – 截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外，各董事候選人於過去三年 概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。截至本 公告日期，除本公告所披露者外，(i)各董事候選人與本公司任何董事、高級管理人 員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，(ii)各董事候選人概無持有任何本公司 或其相聯法團股份之其他權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指 的定義）。除本公告所披露者外，就董事候選人的委任而言，概無任何根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條要求而須予披露 的資料，亦無任何須提請本公司股東（「股東」）注意的其他事項。 ...

股票简称：龙蟠科技 股票代码：603906 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （南京经济技术开发区恒通大道 6 号） （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二六年一月 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会成员、高级管理人 员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露 信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注， ...

特此公告。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股 票预案等相关文件进行了调整及修订。根据公司 2025 年第五次临时股东会对董 事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案修订稿"）等相关公告，敬请投资者注意查阅。 预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的 实质性判断、确认、批准或予以注册，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国 ...