（股份代號：2520） 代表委任表格 適用於2025年12月23日（星期二）舉行的2025年第三次臨時股東會 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 地址為 （附註4及附註5） 作為本人╱吾等的代表出席訂於2025年12月23日（星期二）下午三時中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行的 本公司臨時股東會（「臨時股東會」，旨在考慮並酌情通過本公司日期為2025年12月5日有關臨時股東會之通函及通告（「通告」）所載的決議案），並於會上代表 本人╱吾等及以本人╱吾等名義投票，以及就臨時股東會通告所載以下決議案行使受委代表根據法律、法規及本公司章程細則享有的一切權利。若無明確 指示，則本人╱吾等的代表可自行酌情投票。 請於下列適當空格內劃上「✓」號，以表明 閣下在投票表決時的投票意向 （附註6） 。 | | | 普通決議案 | （附註6） 贊成 | 反對 | （附註6） | 棄權 | （附註6） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 2025年第三次臨時股東會通告 (a) 謹此確認、追認及批准簽署2025年金融服務框架協議及其建議年度上限（定 義及描述見通函）及批准據此進行的交易；及 – 1 – 「動議 「動議 茲通告山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月23日（星期二）下 午三時正假座中國山西省山西轉型綜合改革示範區新化路8號山西安裝辦公樓二層 東側會議室舉行2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並酌情通過以下 決議案。除另有指明外，本通告所使用的術語擁有本公司日期為2025年12月5日之 通函（「通函」）所界定的相同涵義。 普通決議案 1. 審議有關2025年金融服務框架協議項下持續關連交易的決議案（定義及描述見 通函）： 「動 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的山西省安裝集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓 人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示概不就本通函的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 重續持續關連交易 及 2025年第三次臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東 的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5至24頁。本公司謹訂於2025年12月23日（星期二）下午三時正假座中國山西省山西轉型綜合改革示範 區新化路8號山西安裝辦公樓二層東側會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告及臨時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 重續持續關連交易 重續持續關連交易 茲提述招股章程「持續關連交易」一節，及本公司日期為2024年8月13日的公告。 由於現有持續關連交易協議將於2025年12月31日屆滿且本公司預期將於其屆滿後 繼續開展相關交易，本公司於2025年12月4日與山西建投訂立2025年持續關連交 易協議，即2025年物業租賃框架協議、2025年設計服務框架協議、2025年能源服 務合作協議、2025年機械及設備租賃框架協議、2025年勞務採購框架協議、2025 年物業管理框架協議、2025年銷售框架協議、2025年金融服務框架協議、2025年 建築服務互供框架協議及2025年原材料採購框架協議。 上市規則之涵義 於本公告日期，山西建投為本公司控股股東及關連人士 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山西省安裝集團股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02520 | 說明 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 373,486,000 | | 0 | | 373,486,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 373,486,000 | | 0 | | 373,486,000 | | 2 ...

本次划转不会导致本公司的最终实益拥有人、直接控股股东或其持股比例发生变化，不影响本公司控股 权的稳定性，不会对本公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害本公司和中小股东利 益的情形。 山西安装(02520)发布公告，公司近日收到山西建设投资集团有限公司(山西建投)转来的《山西省国资委 关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》(晋国资产权 [2025]75号)，根据文件要求，山西省人民政府决定将山西省国有资本运营有限公司(山西国资运营公司) 所持有的山西建投52.44%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会(山西省国资委)直接持有 (本次划转)。本次划转前后，山西建投均为本公司的直接控股股东，山西省国资委为本公司的最终实益 拥有人。目前，上述事项尚待完成工商变更登记手续。 本次划转后，本公司的股权结构如下图所示： ...

Core Viewpoint - Shanxi Installation (02520) announced the transfer of 52.44% equity held by Shanxi State Capital Operation Company to the Shanxi Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, maintaining the stability of its controlling shareholder structure [1][3]. Group 1 - The Shanxi Provincial Government decided to transfer the 52.44% equity of Shanxi Construction Investment Group from Shanxi State Capital Operation Company to the Shanxi Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1]. - Shanxi Construction Investment Group remains the direct controlling shareholder of the company before and after the transfer, with the Shanxi Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission as the ultimate beneficial owner [1][3]. - The transfer is pending completion of business registration procedures and will not adversely affect the company's normal operations or development [3].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanxi Installation Group Co., Ltd. 山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2520） 自願公告 控股股東股權結構變動 本公告乃由山西省安裝集團股份有限公司（「本公司」）自願發出。 本公司近日收到山西建設投資集團有限公司（「山西建投」）轉來的《山西省國資委關 於將山西省國有資本運營有限公司持有的相關企業國有股權劃轉至省國資委的通 知》（晋國資產權[2025]75號），根據文件要求，山西省人民政府決定將山西省國有資 本運營有限公司（「山西國資運營公司」）所持有的山西建投52.44%股權劃轉至山西 省人民政府國有資產監督管理委員會（「山西省國資委」）直接持有（「本次劃轉」）。本 次劃轉前後，山西建投均為本公司的直接控股股東，山西省國資委為本公司的最終 實益擁有人。目前，上述事項尚待完成工商變更登記手續。 – 1 – 本次劃轉前， ...

山西省安裝集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 （2025年11月） | 第一章 | 總則 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第四章 | 股東和股東會 | | 11 | | 第五章 | 董事和董事會 | | 35 | | 第六章 | 高級管理人員 | | 51 | | 第七章 | 黨的組織 | | 54 | | 第八章 | 工會組織與勞動人事制度 | | 58 | | 第九章 | 財務會計制度與利潤分配 | | 59 | | 第十章 | 公司的合併、分立、增資、減資解散與清算. | | 65 | | 第十一章 | 修改公司章程 | | 70 | | 第十二章 | 通知和公告 | | 71 | | 第十三章 | 附則 | | 72 | 第一章 總則 第一條 為維護山西省安裝集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東、職工 和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證 ...

Core Viewpoint - Shanxi Installation (02520) announced the approval of a proposal to convert 1 billion domestic shares into H-shares, representing approximately 72.81% of the company's total issued share capital as of the announcement date [1] Group 1 - The company's board of directors has reviewed and approved the conversion of 1 billion domestic shares into H-shares [1] - The proposed H-share full circulation requires filing with the China Securities Regulatory Commission and approval from the Hong Kong Stock Exchange [1]