牧原食品股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 （H股上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳 證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《上市公司 獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《牧原食品股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會設立審計委 員會，並制定本工作細則。 第二條 審計委員會是董事會按照《公司章程》設立的專業工作機構，主要負 責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。審計委 員會的主要職能是協助董事會獨立審閱公司財務匯總、呈報程序、內部監控及風 險管理制度的成效，通過對公司各項業務活動、財務收支、經營管理活動的真實 性、合法性、安全性和效益性進行檢查評價，以促進並加強經濟管理。審計委員 會對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會委員由至少三名董事組成，其中成員應當為不在公司擔 任高級管理人員的非執行董事，且獨立非執行董事應當過半數，委員中至少有一 名獨立 ...

牧原食品股份有限公司章程 （H股上市後適用） | 第一章 | 總則 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | | 第二節 | 股份增減和回購 | 5 | | | 第三節 | 股份轉讓 | 7 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 8 | | | 第一節 | 股東的一般規定 | 8 | | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 11 | | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 12 | | | 第四節 | 股東會的召集 | 15 | | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 17 | | | 第六節 | 股東會的召開 | 18 | | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 22 | | 第五章 | | 董事會 | 26 | | | 第一節 | 董事的一般規定 | 26 | | | 第二節 | 董事會 | 31 | | | 第三節 | 獨立董事 | 38 | | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 41 | | 第六章 | | 高級管理人員 ...

潛在投資者務請注意，不得於穩定價格期間（將自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申 請截止日期後第30日（即2026年3月5日（星期四））屆滿）後採取穩定價格行動以維持H股的價 格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股 的價格下跌。 發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權於上市日期 （目前預計將為2026年2月6日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間，在發生招股章 程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終 止其於香港承銷協議項下的義務。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購發售股份的任 何要約或招攬的一部分。 ...

重要提示 重要提示：如 閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 MUYUAN FOODS CO., LTD. 牧原食品股份有限公司 牧原食品股份有限公司 MUYUAN FOODS CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2714 全球發售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 如於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項 下的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「承銷」一節。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方 式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法進行者則除 外。發售股份僅可(a)依據美國證券法第144A條或其他可用豁免登記規定於美國境內向合資格機構買家及(b)依據S規例 於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。 2026年1月29日 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 | 全球發售的發售股 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與牧原食品股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1 月29日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告乃承本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）之命而作出。董事會就本公告的準確性共同及個別承擔責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述全球發售的詳 細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料作出。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區或法律禁 止此類發佈的任何其他司法權區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於 任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根 據美國證券法或美國 ...