南京埃斯頓自動化股份有限公司 董事會提名委員會工作規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為規範南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高 級管理人員的產生，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、《南京埃斯頓 自動化股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司設立董事會提 名委員會，制定本工作規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責對公司董 事和高級管理人員的選擇標準和程序進行研究並向董事會提出建議。 第三條 公司人力資源部是提名委員會的日常辦事機構。 本工作細則中「獨立董事」的含義與香港上市規則中的「獨立非執行董事」的含 義一致。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由三名董事組成，其中二名為獨立董事。提名委員 會應委任至少一名不同性別的董事。 第五條 提名委員會委員由董事長、或過半數的獨立董事、或全體董事的三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔任，主持 委員會工作，主任委員人選需報董事會審 ...

南京埃斯頓自動化股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事及高級管理人員的考核和激勵機制，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市 公司規範運作》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市 規則」）、《南京埃斯頓自動化股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他 有關規定，制定本工作規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責制定公司 董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管 理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本工作規則所稱董事是指公司的董事長、董事，高級管理人員是指 董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監及其他由《公司章程》規 定的高級管理人員。 本工作細則中「獨立董事」的含義與香港上市規則中的「獨立非執行董事」的含 義一致。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事至少二名。 第五條 薪 ...

南京埃斯頓自動化股份有限公司 第二條 董事會審計委員會是董事會下設的專門委員會，主要負責審核公司 財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。 第三條 公司不設監事會或者監事，由審計委員會行使《公司法》規定的監事 會的職權。 本工作細則中「獨立董事」的含義與香港上市規則中的「獨立非執行董事」的含 義一致。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會成員由三名董事組成，審計委員會成員應當為不在公司 擔任高級管理人員的董事，其中至少二名為獨立董事。審計委員中至少有一名獨 立董事為專業會計人士。公司董事會成員中的職工代表可以成為審計委員會成員。 第五條 審計委員會設主任委員（召集人）一名，由專業會計人士的獨立董事 擔任，並由委員會選舉產生，負責主持委員會工作。 1 專業會計人士應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並至少符合下列條件之 董事會審計委員會工作規則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為提供南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決 策的依據，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上 ...

南京埃斯頓自動化股份有限公司 章 程 第一章 總則 第一條 為維護南京埃斯頓自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東、 職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和其他有 關規定，制定本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。 公司經南京江寧經濟技術開發區管理委員會寧經管委外字[2011]60號文批 准，由原南京埃斯頓數字技術有限公司（以下簡稱「有限公司」）整理改制變更設 立。公司在南京市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼 為91320100736056891U。 第三條 公司於2015年2月27日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國 證監會」）批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,000萬股，於2015年3月20日 在深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）上市。 公司於[●]年[●]月[●]日向中國證監會完成備案，經香港聯合交易所有限公 司（以下簡稱「香港聯交所」）批 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要 約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美 國《證券法》」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發 售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定豁免及遵守任何適用的 州證券法除外，或根據美國《證券法》S規例在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉 讓。證券將不會在美國公開提呈發售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資本次發售之H股前，應詳閱南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公 司」）於2026年2月27日刊發的招股 ...

南京埃斯頓自動化股份有限公司 ESTUN AUTOMATION CO., LTD （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號： 2715 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 全球發售 重要提示 重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 ESTUN AUTOMATION CO., LTD 南京埃斯頓自動化股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 ： 96,780,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 9,678,000股H股（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 87,102,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定） 最高發售價 ： 每股H股17.00港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳款項可予退還） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 股份代號 ： ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公 司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊 發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要 約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美 國《證券法》」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發 售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定豁免及遵守任何適用的州 證券法除外。發售股份將不會在美國公開提呈發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以及 發售及出售所在各司法權區適用法律以離岸交易方式於美國境外發售及出售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意投資者於決定是否投資本次發售之H股前，應詳閱南京埃斯頓自動化股份有限公司（「本公 ...