独立董事候选人声明与承诺 本人朱清香,已充分了解并同意由提名人秦皇岛港股份有限 公司董事会提名为秦皇岛港股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任秦皇岛港股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人秦皇岛港股份有限公司董事会,现提名赵金广为秦皇 岛港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任秦皇岛港股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与秦皇 岛港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下:其题 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 星 《二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); 本人刘力,已充分了解并同意由提名人秦皇岛港股份有限公 司董事会提名为秦皇岛港股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任秦皇岛港股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人秦皇岛港股份有限公司董事会,现提名周庆为秦皇岛 港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任秦皇岛港股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与秦皇岛 港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一十一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-013 秦皇岛港股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董 事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律 法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并 对《秦皇岛港股份有限公司章程》《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》及《秦 皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修订内容如下： 一、《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-014 秦皇岛港股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东周年大会 (二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-011 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 5 月 29 日以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、方式等 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 董事会同意取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则部分条款；同意提请 股东大会审议批准，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述 事项及《公司章程》修改相关的工商备案手续。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详见 ...

Core Viewpoint - The company proposes to abolish the supervisory board and amend its articles of association and related rules, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board of directors [2][3]. Group 1: Meeting Agenda - The annual general meeting will be held on June 27, 2025, at 10:30 AM in Qinhuangdao, Hebei Province [1]. - The agenda includes the announcement of attendees, review of various proposals, and methods for voting on the proposals [1]. Group 2: Proposal to Abolish the Supervisory Board - The proposal to abolish the supervisory board is based on relevant laws and regulations, and the supervisory functions will be assumed by the audit committee [2]. - Key modifications include the removal of references to the supervisory board and the enhancement of shareholder responsibilities [2][3]. - The proposal has been approved by the board of directors and the supervisory board and is now submitted for shareholder review [3]. Group 3: Amendments to Governance Systems - The company aims to improve its governance system and ensure compliance with new legal requirements [3]. - Specific changes include the removal of references to the supervisory board and the unification of terminology from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [4]. - Additional modifications will be detailed in attached comparison tables [4]. Group 4: Independent Director Regulations - The independent director rules are established to ensure the independent functioning of non-executive directors and protect the rights of shareholders [5][6]. - Independent directors must not hold other positions within the company and should maintain independence from major shareholders [6][7]. - The rules outline the qualifications, responsibilities, and procedures for the nomination and election of independent directors [10][11]. Group 5: Related Party Transactions - The company has established a system for managing related party transactions to ensure fairness and compliance with regulations [28][29]. - Transactions must be conducted at fair prices, with written agreements outlining the rights and obligations of both parties [29][30]. - The decision-making process for significant related party transactions is defined, requiring board and shareholder approval for transactions exceeding specified thresholds [32][33].

2024 年度股东周年大会会议资料 二零二五年六月 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 3 会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海 景酒店 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累计投票议案 | | 1.00 | 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规 | | | 则的议案 | | 1.01 | 修改《公司章程》 | | 1.02 | 修改《股东会议事规则》 | | 1.03 | 修改《董事会议事规则》 | | 2.00 | 关于修改部分公司治理制度的议案 | | 2.01 | 修改《独立董事工作规则》 | | 2.02 | 修改《关联交易决策制度》 | | 2.03 | 修改《对外担保管理制度》 | 2 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:30 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资 ...

港股港口运输股震荡上升，中远海能(01138.HK)涨超10%，辽港股份(02880.HK)涨超3%，招商局港口 (00144.HK)、秦港股份(03369.HK)均涨1.5%。 ...