（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 董事會提名委員會實施細則 經2025年9月26日的臨時股東會普通決議案修訂 # 本 董 事 會 提 名 委 員 會 實 施 細 則（「實施細則」）的 原 始 版 本 為 中 文 版 本，實 施 細 則 的 英 文 版 本 為 中 文 的 譯 本。實 施 細 則 的 中 英 文 版 本 如 有 任 何 歧 義，概 以 中 文 版 本 為 準。 – 1 – 昆明滇池水務股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 第 一 章 總 則 第 二 章 人 員 組 成 昆明滇池水務股份有限公司 第 四 章 決 策 程 序 第十條 提 名 委 員 會 依 據 中 華 人 民 共 和 國 相 關 法 律 法 規、《香 港 上 市 規 則》和《公 司 章 程》的 規 定，結 合 公 司 實 際 情 況，研 究 公 司 的 董 事、高 級 管 理 人 員 的 當 選 條 件、選 擇 程 序 和 任 職 期 限，形 成 決 議 後 備 案 並 提 交 董 事 會 通 過，並 遵 照 實 施。 – 4 – 第八條 提 名 委 員 會 對 董 事 會 負 責，委 ...

# 本 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會 實 施 細 則（「實施細則」）的 原 始 版 本 為 中 文 版 本，實 施 細 則 的 英 文 版 本 為 中 文 的 譯 本。實 施 細 則 的 中 英 文 版 本 如 有 任 何 歧 義，概 以 中 文 版 本 為 準。 – 1 – 昆明滇池水務股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 董事會薪酬與考核委員會實施細則 經2025年9月26日的臨時股東會普通決議案修訂 昆明滇池水務股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 第 一 章 總 則 第 二 章 人 員 組 成 – 2 – 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事（非 獨 立 董 事）及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《公 司 章 程》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 ...

– 2 – 昆明滇池水務股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 董事會審計委員會實施細則 經2025年9月26日的臨時股東會普通決議案修訂 # 本 董 事 會 審 計 委 員 會 實 施 細 則（「實施細則」）的 原 始 版 本 為 中 文 版 本，實 施 細 則 的 英 文 版 本 為 中 文 的 譯 本。實 施 細 則 的 中 英 文 版 本 如 有 任 何 歧 義，概 以 中 文 版 本 為 準。 – 1 – 昆明滇池水務股份有限公司 董事會審計委員會實施細則 第 一 章 總 則 第 二 章 人 員 組 成 （十 三）對 公 司 溢 價 購 買 關 聯 人 資 產 發 表 意 見（包 括 但 不 限 於）： 至 少 每 季 度 向 董 事 會 報 告 一 次，內 容 包 括 但 不 限 於 內 部 審 計 工 作 進 度、質 量 以 及 發 現 的 重 大 問 題。審 計 委 員 會 在 向 董 事 會 提 交 有 關 報 表 及 報 告 前，應 針 對 以 下 事 項 加 以 審 閱： 第一條 昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（以 下 ...

昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） 董事名單與其角色和職能 董 事 會 設 有 四 個 董 事 會 專 門 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 所 屬 專 門 委 員 會 中 所 擔 任 職 務 之 信 息： | | 董事會委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 決策委員會 | | 曾 鋒先生 | | | M | M | C | | 陳昌勇先生 | | | | | M | | 查貴良先生 | | C | M | | M | | 鄭冬渝女士 | | M | | C | | | 陳浩華博士 | | M | C | M | | 附 註： C： 相關委員會之主任 M： 相關委員會之成員 中 國， ...

昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. （股份代號：3768） (1) 2025年 第 一 次 臨 時 股 東 會 之 投 票 表 決 結 果； (2)董 事 會 及 其 轄 下 專 門 委 員 會 成 員 的 變 動；及 (3)修 訂《董 事 會 審 計 委 員 會 實 施 細 則》、 《董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會 實 施 細 則》及 《董 事 會 提 名 委 員 會 實 施 細 則》 臨時股東會之投票表決結果 董事會茲宣佈於2025年9月26日（星 期 五）舉 行 的 臨 時 股 東 會 上 提 呈 之 決 議 案 之 投 票 結 果，各 項 決 議 案 均 獲 正 式 通 過。 董事會及其轄下專門委員會成員的變動 ...

CONTENTS 目 錄 19 CHAPTER SIX MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 53 CHAPTER SEVEN CORPORATE GOVERNANCE AND OTHER INFORMATION 65 CHAPTER EIGHT INTERIM FINANCIAL INFORMATION 2 CHAPTER ONE CORPORATE INFORMATION 第一章 公司資料 5 CHAPTER TWO LETTER FROM THE CHAIRPERSON 第二章 董事長致辭 10 CHAPTER THREE DEFINITIONS 第三章 釋 義 15 CHAPTER FOUR GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS 第四章 技術詞彙 17 CHAPTER FIVE SUMMARY OF FINANCIAL AND OPERATING DATA 第五章 財務及經營數據摘要 第六章 管理層討論與分析 第七章 企業管治及其他資料 第八章 中期財務資料 CHAPTER ONE CORPORATE INFORMATION 第一章 公司資料 | RE ...

昆明滇池水務股份有限公司 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 地址為 （股份代號：3768） 為本人╱吾等代表，代表本人╱吾等出席本公司定於2025年9月26日（星期五）下午2時30分於中華人民共和國（「中國」）雲南省昆明市滇 池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室舉行之2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續會），並於該會議或其任何 續會代表本人╱吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之代表酌情決定投票。 2025年第一次臨時股東會之代表委任表格 本代表委任表格之股份數 目 （附註2） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 為昆明滇池水務股份有限公司（「本公司」）內資股 股╱H股 股 （附註2） | | 普通決議案 | 贊成 （附註4） | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任連照菊女士擔任本公司執行董事。 | | | | | | | 2. | ...

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （股份代號：3768） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告，昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年9月26日（星 期 五）下 午2時30分於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議 室舉行2025年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），以 處 理 下 列 事 項： 作為普通決議案 – 1 – 1. 審 議 及 批 准 委 任 連 照 菊 女 士 擔 任 本 公 司 執 行 董 事。 2. 審 議 及 批 准 委 任 高 媛 女 士 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事。 3. 審 議 及 批 准 委 任 陳 浩 華 博 士 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及代表委任表格交予買 方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） (1)建議委任執行董事； (2)建議委任非執行董事； (3)建議委任獨立非執行董事； (4)修訂本公司《董事會審計委員會實施細則》； (5)修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》； (6)修訂本公司《董事會提名委員會實施細則》；及 (7)2025年第一次臨時股東會 本公司謹定於2025年9月26日（星期 ...

Group 1 - The core point of the article is that Kunming Dianchi Water Co., Ltd., a subsidiary of Beijing Enterprises Water Group, announced a tender for a project related to the renovation and upgrade of the Kunming City No. 10 Water Purification Plant, with a budget of 142.5 million yuan [1] - The project is described as a comprehensive cost consulting service for the facility and equipment updates [1] - Beijing Enterprises Water Group holds a 4.64% stake in Kunming Dianchi Water Co., Ltd. [1]