Core Viewpoint - The announcement details the resignation of Mr. Sun Mingdao as an independent non-executive director of China Starch (03838), effective from October 15, 2025, and the appointment of Professor Chen Zhijun as his successor in various roles [1] Group 1 - Mr. Sun Mingdao will cease to be the chairman of the nomination committee and a member of the audit and remuneration committees following his resignation [1] - Professor Chen Zhijun has been appointed as an independent non-executive director, chairman of the nomination committee, and a member of the audit and remuneration committees, effective from October 15, 2025 [1]

董事名單與其角色和職能 中國澱粉控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 花強教授 陳志軍教授 施得安女士 董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 田其祥先生 | | | 成員 | 成員 | | 高世軍先生 | | | | | | 于英泉先生 | | | | | | 劉象剛先生 | | | | | | 花強教授 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 陳志軍教授 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 施得安女士 | | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年十月十五日 執行董事： 田其祥先生 （主席） 高世軍先生 （行政總裁） 于英泉先生 劉象剛先生 獨立非執行董事： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 董事及董事委員會組成變動 獨立非執行董事退任 中國澱粉控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，孫明導先 生（「孫先生」）已通知董事會，彼決定退任獨立非執行董事之職位，自二零二五 年十月十五日起生效。孫先生自二零一三年九月以來一直擔任獨立非執行董 事。孫先生認為其已達退休年齡，並認為現時乃退任並將更多時間投入其家 庭的適當時機。 陳教授已與本公司訂立委任函，據此，陳教授的初步任期自二零二五年十月 十五日起為期三年，除非任何一方根據委任函的條款予以終止。根據本公司 的組織章程細則，陳教授有資格膺選連任。根據委任函，陳教授有權收取每年 人民幣50,000元的董事袍金。陳教授之酬金乃由董事會根據薪酬委員會的推薦 建議並考慮其於本公司之職務及職責 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 股東特別大會投票表決結果 茲提述中國澱粉控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年九月十八日之 通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有界定 者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年十月九日舉行之股東特別大會上，通告所載 之提呈決議案（「提呈決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。 1 除田其祥先生未能出席股東特別大會外，所有董事均親身或透過電子方式出 席股東特別大會。 承董事會命 投票表決結果載列如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 「動議謹此 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03838 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 5,964,492,043 | | 0 | | 5,964,492,043 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 5,964,492,043 | | 0 | | 5,964,492,043 | 公司名稱: 中國澱粉控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於 ...

CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱粉控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：3838） 18 September 2025 Dear Non-registered Shareholder Note: Corporate communication refer to any document issued or to be issued by the Company for information or action of holders of securities of the Company, including but not limited to annual report, interim report, notice of meeting, listing document, circular and proxy form. We hereby notify you that the above corpor ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code：3838） （股份代號：3838） If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign the enclosed Reply Form and return it to the Company's Hong Kong Branch Share Registrar in Hong Kong, Tricor Investor Ser ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 中國澱 粉 控股有限公 司 代表委任表格 於二零二五年十月九日舉行之股東特別大會（或其任何續會）上供股東使用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） 地址為 為中國澱粉控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份共 （附註b） 股之登記持有人， 茲委任本公司股東特別大會（「大會」）主席或 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED | | 普通決議案 贊成 | （附註d） | 反對 | （附註d） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 「動議謹此在所有方面批准、確認及追認建築合約的訂立及其項下擬進行 | | | | | | 之交易；及謹此在所有方面批准、確認、追認及採納在本決議案日期前任何 | | | | | | 董事就建築合約及其項下擬進行之交易或據此而採取的任何行動，猶如於 | | | | | | 採取有關行動前已提呈本公司股東批准並已獲其批准。」 | | | | 日期：二零二五年 月 日 股東簽署 （附註e、f、g及h） ： 附註： 「收集個人資料聲明 地址為 為本人╱吾等之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 股東特別大會通告 主席 田其祥 謹啟 香港，二零二五年九月十八日 1 茲通告中國澱粉控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月九日（星期四）上午 十一時三十分假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101–04室舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），以考慮並酌情處理下列本公司普通決議案。本股東特別大會通 告並無明確界定的詞彙與本公司日期為二零二五年九月十八日之通函（「通函」）所界 定者具相同涵義。 普通決議案 「動議謹此在所有方面批准、確認及追認建築合約的訂立及其項下擬進行之交易；及 謹此在所有方面批准、確認、追認及採納在本決議案日期前任何董事就建築合約及 其項下擬進行之交易或據此而採取的任何行動，猶如於採取有關行動前已提呈本公 司股東批准並已獲其批准。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 建築合約 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 閣下如已將名下之中國澱粉控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 須予披露交易 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 5 | | 獨立董事委員會函件 | 16 | | 獨立財務顧問函件 | 18 | | 附錄 － 一般資料 | 36 | | 股東特別大會通告 | 42 | 本通函所用詞 ...