CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 地址為 為中國澱粉控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份共 （附註b） 股之登記持有人， 茲委任本公司股東特別大會（「大會」）主席或 地址為 為本人╱吾等之代表 （附註c） ，代表本人╱吾等出席於二零二六年一月三十日（星期五）上午十一時三十分假座香港灣仔告士打 道39號夏慤大廈11樓1101-4室舉行之大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過召開大會之通告所載下列決議案，並於大會（或其 任何續會）就上述決議案按以下指示代表本人╱吾等並以本人╱吾等之名義投票，或如無任何指示，則本人╱吾等之代表可自 行酌情投票。 | | | （附註d） 普通決議案 | （附註e） 贊成 | （附註e） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | (a) | 批准、確認及追認熱電廠建築合同（定義及詳情見本公司日期為二零 | | | | | | 二六年一月九日之通函（「通函」））、其條款及條件以及其項下擬進行之 | | | | | | 交易；及在所有方面批准、確認、追認及採納在本決議案日 ...

「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 股東特別大會通告 茲通告中國澱粉控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月三十日（星期 五）上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101-4室舉行 股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情處理下列本公司普通決議案。 本股東特別大會通告並無明確界定的詞彙與本公司日期為二零二六年一月九 日之通函（「通函」）所界定者具相同涵義。 普通決議案 總辦事處及香港主要營業地點： Cayman Islands 11樓1101-1104室 (a) 謹此在所有方面批准、確認及追認熱電廠建築合同的訂立及其條款及條 件以及其項下擬進行之交易；及謹此在所有方面批准、確認、追認及採納 在本決議案日期前任何董事就熱電廠建築合同及其項下擬進行之交易或 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國澱粉控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主 或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 須予披露及關連交易 熱電廠建築合同 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本通函所用詞彙與本通函「釋義」一節所賦予者具有相同涵義。 謹訂於二零二六年一月三十日（星期五）上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101-4室舉行股 東特別大會，大會通告載於本通函第53至55頁。董事會函件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 1 由於需要額外時間落實擬載入通函的若干資料，預計通函將於二零二六年 一月十三日或之前寄發予股東。 承董事會命 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 進一步延遲寄發通函 茲提述中國澱粉控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十九日之 公告，內容有關熱電廠建築合同（「該公告」）及日期為二零二五年十二月十日 之公告，內容有關延遲寄發通函（「延遲公告」）。除非另有指明，否則本公告所 用詞彙與該公告及延遲公告所界定者具有相同涵義。 誠如延遲公告所披露，一份載有(i)熱電廠建築合同的詳情，(ii)獨立董事委員 會就熱電廠建築合同及其項下擬進行交易致獨立股東之推薦意見，(iii)獨立財 務顧問就熱電廠建築合同及其項下擬進行交易致獨立董事委員會及獨立股東 之意見函件，及(iv)股東特別大會通告及代表委任 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國澱粉控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03838 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | ...

Group 1 - The company China Starch (03838) has announced the appointment of Zhongzhou International Financing Limited as an independent financial advisor [1] - This appointment is in accordance with Listing Rule 14A.44 and aims to provide advice to the independent board committee and independent shareholders regarding the thermal power plant construction contract and related transactions [1] - The appointment has been approved by the independent board committee [1]

Core Viewpoint - China Starch (03838.HK) has appointed Zhongzhou International Financing Limited as an independent financial advisor to provide advice to the independent board committee and independent shareholders regarding the construction contract for a thermal power plant and the proposed transactions related to it [1] Group 1 - The appointment of the independent financial advisor has been approved by the independent board committee [1]

Group 1 - The company China Starch (03838) has appointed Zhongzhou International Financing as an independent financial advisor [1] - The appointment is in accordance with Listing Rule 14A.44 and has been approved by the independent board committee [1] - The advisory role will focus on the construction contract for a thermal power plant and related transactions [1]

委任獨立財務顧問 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED 中國澱 粉 控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3838） 委任獨立財務顧問 及 延遲寄發通函 茲提述中國澱粉控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十九日之 公告，內容有關（其中包括）熱電廠建築合同（「該公告」）。除非另有指明，否則 本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，其已根據上市規則第14A.44條委任中州國際融資有限公司 （「獨立財務顧問」，一間根據證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）及第6類 （就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）為獨立財務顧問，以就熱電 廠建築合同及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有 關委任已獲獨立董事委員會批准。 1 獨立財務顧問之意見函件及獨立董事委員會之推薦意見將載於擬於適時向股 東寄發的通函中。 延遲寄發通 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國澱粉控股有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03838 | 說明 | | 不適用 | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 5,964,492,043 | | 0 | | 5,964,492,043 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 5,964,492,043 | | 0 | | 5,964,492,043 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 I. 法定/註冊股本 ...