证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2025-043 证券简称： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 株洲中车时代电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 153 | | 其中：A 股股东人数 | 152 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,801,773 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 285,801,773 | | 其中：A 股股东所持有表 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过了《关于本公司 2025 年第三季度持续关连交易报告的议案》。 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第七次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第七次专门会议于 2025 年 12 月 15 日在时代学院 208 会议室举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工作制度》 的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。 本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决议 如下： 各位独立非执行董事同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）对本集团 2025 年第三季度持续关连交易给出的确认意见。 独立非执行董事一致认为：该等持续关连交易为本集团于一般日 常业务过程中订立，并按一般商务条款或如可供比较的交易不足以判 断是否一般商务条款时，按不逊于独立第三方可取得或向本集团提供 （视乎情况而定）的条款订立，持续关连交易乃根据有关交易的协议 进行，交易条款以及有关年度交易额度上限均属公平合理，符合公司 及公司股东的整体利益 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 个人简历 2025年12月9日 陈志漫女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于浙江大学工业电气自动 化专业，获学士学位。高级工程师。1995年7月加入中车株洲所，任工程师，2005年9月至2021年10月历 任公司制造中心工程技术部工程师、技术专家组组长，2021年10月至今任公司制造中心工程技术部基础 研发工艺资深工程师。陈志漫女士曾获全球电子协会（"IPC"）2022年IPC总裁奖、2024年IPC Fellowship Medal，现兼任IPC TAEC（技术活动执行委员会）全球常委。 根据《中华人民共和国公司法》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，2025年12月9日，经株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表 团（组）长联席会议，选举陈志漫女士为第七届董事会职工董事，任期自本次选举通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。陈志漫女士的简历详见附件。 证券代码：688187 ...

时代电气(03898)发布公告，于2025年12月9日，经公司职工代表团(组)长联席会议，陈志漫女士获选举 为公司第七届董事会职工董事，任期为职工代表大会选举委任之日(即2025年12月9日)起至第七届董事 会任期届满之日止。 ...

格隆汇12月9日丨时代电气(03898.HK)发布公告，2025年12月9日，陈志漫获选举为公司第七届董事会职 工董事，任期为职工代表大会选举委任之日(即2025年12月9日)起至第七届董事会任期届满之日止。 ...

智通财经APP讯，时代电气(03898)发布公告，于2025年12月9日，经公司职工代表团(组)长联席会议， 陈志漫女士获选举为公司第七届董事会职工董事，任期为职工代表大会选举委任之日(即2025年12月9 日)起至第七届董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇12月9日丨时代电气(03898.HK)宣布，根据相关规定，于2025年12月9日，经公司职工代表团(组) 长联席会议，陈志漫获选举为公司第七届董事会职工董事，任期为职工代表大会选举委任之日(即2025 年12月9日)起至第七届董事会任期届满之日止。 ...

李東林 （董事長） 尚 敬 （副董事長） 徐紹龍 獨立非執行董事 李開國 鍾寧樺 林兆豐 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 董事名單與其角色和職能 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下。 執行董事 附註： 馮曉雲 C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 職工董事 中國株洲，2025年12月9日 | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG | 審 計 | 風險控制 | 提 名 | 薪 酬 | 科技創新 | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李東林 | | C | | | M | | M | | 尚 敬 | | M | | C | | | M | | 徐紹龍 | | M | | | | | C | | 李開國 | | M | M | | C | M | M | | 鍾寧樺 | | M | M | M | | M | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，除上文所披露者外，陳女士確認： （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 委任職工董事 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，根 據《中 華人民共和國公司法》（「《中國公司法》」）以及《株洲中車時代電氣股份有限公司章程》 （「《公司章程》」）等 相 關 規 定，於2025年12月9日，經 本 公 司 職 工 代 表 團（組）長 聯 席 會 議（「職工代表大會」），陳 志 漫 女 士（「陳女士」）獲 選 舉 為 本 公 司 第 七 屆 董 事 會 職 工 董 事，任 期 為 職 工 代 表 大 會 選 舉 委 任 之 日（即2025年12月9日）起 至 第 七 屆 董 事 會 任 期 屆滿之日止。 陳女士的簡歷詳情載列如下： 陳志漫女士， ...