兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-019 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财 务报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,648,022,651.70 元，其中母公司实现 净利润 689,962,685.17 元，2025 年当年实际可供股东分配利润为 1,648,022,651.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 5,623,935,680.66 元，资 本公积金为 8,789,173,777.72 元。 公司拟以 2025 年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.50 元（含税）。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对兆易创新（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同） 使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2020 | | | | 年向特定对象非公开发行股票 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | | 432,402.35 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | | | 428,443.86 | 万元 | | 募集资金到账时 ...

关于兆易创新科技集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对兆易创新（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同） 使用部分A股闲置募集资金进行现金管理及募集资金现金管理余额以协定存款方式存 放的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设进度和正常经营的情况下，兆易创新拟使用A股暂时闲置募集资金进行现金 管理，为公司和股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的 时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。购买的产品期限 不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 以上 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2607753 号 兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的兆易创新科技集团股份有限公司 (以下简称"兆易创新公司") 财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新公司"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 兆易创新科技集团股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2607961 号 一、 企业对内部控制的责任 ...

中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定履行持续督导职责，现就兆易创新募集资金截至 2025 年 12 月 31 日止的存 放、管理与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募 集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承 销商中金公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发 行 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆 易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司治 理与内部控制，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提供专 业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司和全 体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周海涛，男，1958 年 11 月出生，中国国籍。1984 年 7 月取得北京轻工 业学院机械工程系机械设计与制造学士学位。2009 年至今，任信永中 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆 易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司战 略发展与内部控制，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提 供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司 和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨小雯，女，1963 年 10 月生，中国国籍。1984 年 7 月毕业于北京外国 语大学国际关系专业；1993 年 5 月毕业于美国耶鲁大学管 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆 易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司战 略与治理，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提供专业建 议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学 决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司和全体股 东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱鹤，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，清华大学集成电路学院长聘 教授。1990 年毕业于西安交通大学微电子专业并获博士学位。1990 年 12 月 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆 易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司治 理与规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提供专 业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司和全 体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 影响独立客观判断的其他情形。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律、法规所规定 的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股 东 ...