兆易创新科技集团股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | | 独立董事 31 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： 1. 董事：包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事； 2. 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬政策的基本原则 1. 竞争性原则：在同地区同行业同职位中处于中等偏上水平，保持薪酬的合理 性和竞争力。 2. 公平性原则：建立合理的评价机制，通过定期的绩效评估来影响和决定所在 职位的薪酬水平，以及可能的晋升调整；其次，保证同等职位在同地区同行业对 标组内的基本薪酬水平，业绩贡献所得以绩效奖金和中长期激励的方式体现。 第二 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公 司治理与规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提 供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司 和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈洁，女，1970 年 4 月生，中国国籍。获得华东政法学院法学学士学 位、北京大学法学硕士和博士学位、中国社会科学院法学研究所博士后，国家特 殊 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：603986 公司简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 219 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何卫、主管会计工作负责人孙桂静及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂静声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2025年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为 基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.50元（含税）。公司目前总股本701,102,451股（包 括A股总股本667,849,351股和H股总股本33,253,100股），扣除公司A股回购专用证券账户的股份 603,020股，本次实 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-022 兆易创新科技集团股份有限公司 关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理及募集 资金现金管理余额以协定存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 下同）拟使用A股暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东获取更多回报。 现金管理的产品种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理 产品。 现金管理的额度与期限：公司拟使用最高额度不超过 12 亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理的使用期限自董事会审议通过之 日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内资金可滚动使用，投资产品期 限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。本次募集资金现金管理 余额以协定存款方式存放。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，保荐 机构发表明确同意意见，该事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品属于安全性高、流动性好、 有保本约定的产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买的产品可能存在 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和兆易创新科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）2025年度审计工作履行 监督职责，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正 式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-026 | 序号 | | | 修改前条款及内容 | | | | | 修改后条款及内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 3 | 公司于 | 年 2025 9 | 12 | 月 | 日经中国 | 3 | 公司于 年 月 2025 12 | | | 9 | 日经中国 | | | | | 证监会备案，并于【】年【】月 | | | | | 证监会备案，并于【】年【】月 | | | | | | | | | 【】日经香港联合交易所有限公 | | | | | 【】日经香港联合交易所有限公 | | | | | | 1. | | | 司（以下简称香港联交所）批准， | | | | | 司（以下简称香港联交所）批准， | | | | | | | | | 首次公开发行境外上市外资股【】 | | | | | 首次公开发行境外上市外资股 | | | | | | | | | 股，于【】年【】月 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2025年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对毕马威华振2025年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为毕马威华振在资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）毕马威华振基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正 式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师 1,412人，签署过证券服务业务审计报告 ...

前 言 4 关于本报告 董事长致辞 董事会声明 关于我们 公司简介 发展历程 2025年公司荣誉 2025年绩效 可持续发展管理 3.1 3.2 3.3 3.4 ESG治理 ESG战略 ESG风险和机遇管理 ESG指标与目标 双重重要性判定 2.1 2.2 2.3 2.4 1.1 1.2 1.3 1.4 重大性议题识别 影响重要性评估 财务重要性评估 重大性议题判定结果 2 1 附 录 关键绩效表 上交所指引索引 联交所守则索引 GRI索引 法律法规标准索引 ESG报告独立鉴证声明 治理篇 4.1 4.2 4.3 公司治理 内控合规 商业道德 社会篇 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 卓越产品 责任采购 员工共进 产业合作 社区公益 环境篇 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 环境管理 应对气候变化 绿色运营 循环经济 生态保护 6 5 读者反馈表 前 言 关于我们 双重重要性判定 可持续发展管理 治理篇 社会篇 环境篇 附 录 04 本报告是兆易创新科技集团股份有限公司发布的第五份环境、社会和公司治理（简称"ESG"）报告， 关于本报告 旨在就公司环境、社会和治理工作举措和绩效与各利益相关方进行沟 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-024 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马 威会计师事务所 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）、毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）为公司2026年度境内和境外审计机构，该议案尚 需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 兆易创新科技集团股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012年7月10日取得工商营业执照 ...