对兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-023 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | 交易品种 | 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 3,000万美元 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 60,000万美元 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 2026年3月30日至2027年3月29日 | 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相 关职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，均为独立董事。报告期内，经公司 于2025年5月20日召开的第五届董事会第三次会审议通过，对第五届董事会审计 委员会成员作出调整，独立董事郑晓东先生不再担任委员，调整后的审计委员会 成员为：独立董事周海涛先生、独立董事钱鹤先生、独立董事杨小雯女士，其中 周海涛先生任主任委员。 公司董事会审计委员会成员均独立于公司的日常经营管理事务，具备胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行工作 职责。公司董事会审计委员会主任委员周海涛先生为注册会计师、信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙 ...

兆易创新科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事周海 涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东分别对其独立性情况进行自查，并出具自查报 告。公司董事会结合五位独立董事自查情况，对独立董事的任职经历、兼职、 主要社会关系等相关信息进行核查评估，出具如下专项意见： (四) 公司独立董事及其配偶、父母、子女，未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； (五) 公司独立董事，未与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单 位任职； (六) 公司独立董事，没有为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业，提供财务、法律、咨询、保荐等服务； (七) 公司独立董事，最近十二个月内不具有上述（一）至（六）项列举的情 形； (一) 公司独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司附属企 业任职；独立董事的配偶、 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-025 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司 （以下合并简称"公司"）从长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下 合并简称"长鑫集团"），包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称"长鑫 存储技术"）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称"长鑫科技（合肥）"） 等主要业务子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2026年度预计交易额度为 8.25亿美元，折合人民币约57.11亿元。 日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行 为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合 全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2026 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-020 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于募集资 金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非 公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式， 发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，应 募集资金总额 432,402.35 万 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-021 兆易创新科技集团股份有限公司 关于使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过 13 亿元 补流期限：自 2026 年 3 月 30 日兆易创新科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审议通过起不超过 12 个月 | 发行名称 | 2020 | | | 年向特定对象非公开发行股票 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | | 432,402.35 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | | 428,443.86 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2020 | 年 | 5 月 26 | 日 | | | | | | 前次用于暂时补充 | 2026 | 年 | 月 1 9 | 日归还 | 80,000 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 往来情况表的专项说明 关于兆易创新科技集团股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：兆易创新科技集团股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(10)85085000 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电 话 +86 (10) 8508 5000 传 真 +86 (10) 8518 5111 网 址 kpmg.com/cn 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司股东会赋予的职责， 规范运作、科学决策，严格执行公司股东会各项决议，持续完善公司治理体系， 积极推进公司战略的落地和经营发展目标的达成。公司全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司重大事项的决策，推动董事会决议事项的落实，推进公司高 质量发展，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度主要工 作报告如下： 一、公司 2025 年经营情况回顾 Flash产品方面，公司NOR Flash产品在消费市场相对平稳，得益于汽车、工 业、存储与计算及手机/平板电脑等领域的拉动，于报告期实现营业收入和出货 量的增长。公司SLC NAND Flash收入在2025年上半年同比有所下滑，主要源于 产品价格和毛利率处于较低水平，2025年下半年，受益于海外大厂退出2D NAND Flash，行业供给出现明显缺口，SLC NAND Flash产品量价齐升，毛 ...

公司代码：603986 公司简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...