2.我们对《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关联 交易框架协议的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决 程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 关联董事回避表决，表决结果合法、有效；该关联交易符合公司 正常经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及 规范性文件的规定。拟同意公司签订上述协议，同意将该议案提 交公司股东大会审议批准。 独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十八次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 1.我们对《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易 框架协议的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决程序 符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联 董事回避表决，表决结果合法、有效；该关联交易有利于优化公 司金融业务管理、提高资金使用效率、降低投 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2023-057 中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、机构调研情况 1.调研时间：2023年10月25日（星期三）； 2.调研形式：座谈交流+现场参观； 3.调研地点：中国能源建设股份有限公司总部及公司所属北京 电力设备总厂有限公司； 4.调研机构（排名不分先后）：国联证券、海通证券、华泰证 券、天风证券、中泰证券、诚通基金、国寿资产、国泰君安、建信 基金、金鹰基金、民生加银、人寿股份、银华基金、中邮人寿、中 国证券报； ...

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 3996 須予披露的交易 收購土地使用權 收購土地使用權 董事會欣然宣佈，於2023年10月13日，本公司附屬公司城市投資發展公司，及廣州天 投、廣州天科（合稱「聯合體」）簽署《成交確認書》，確認聯合體已通過公開競買方式， 競得廣州市規劃和自然資源局出讓的廣州市天河區天河智慧城核心區廣汕二路 AT0305231地塊（「該地塊」或「宗地」）的國有建設用地使用權，該地塊的成交價款為人 民幣428,840.95萬元（「本次交易」）。其中，城市投資發展公司、廣州天投及廣州天科 於本次交易中所佔的權益及所負的對價分別為95%、1.25%及3.75%。後續聯合體將按 照前述持股比例設立合營企業開發該地塊，該合營企業將為本公司的附屬公司。聯合 體與廣州市規劃和自然資源局將於2023年10月18日就本次交易簽訂《國有建設用地使 ...

中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 三年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司 截至二零二三年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事會會議通告 宋海良 中國，北京 2023年10月13日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先 生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰 博士。 * 僅供識別 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-056 中国能源建设股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 现将本公司 2023 年第三季度主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 单位：亿元 币种：人民币 1.传统能源业务包括火电、水电、输变电、核电等业务。 2.新能源及综合智慧能源业务包括风电、太阳能发电、生物 质发电、综合智慧能源、各类储能、氢能、地热及其他新能源(根 据公司业务分类调整，从 2023 年第三季度起将工程建设项目的 抽水蓄能由传统能源调整到新能源及综合智慧能源中，并对累计 及同比数据进行了追溯调整)。 3.城市建设业务包括市政、房建、房地产开发等。 4.综合交通业务包括公路、铁路、城市轨道交通、机场、港 口与航道等。 二、按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 | 业务类型 | | 2023 年 | 7-9 月 | 本年累计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

7-3-1 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(四) 真源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(四) 嘉源(2023) -01-761 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司2023年 度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,并获 授权为本次发行出具法律意见。 嘉源 ·补充法律意见书(四) 特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书(二)》及嘉源(2023)-01-688《北 京市嘉源律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的补充法律意见书(三)》(前述文件在下文合称原法律意见书)。 本所对上海证券交易所(以下简称"上 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 7-1-1 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕659 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 本回复报 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-055 中国能源建设股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函 回复等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中国能源建 设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕659 号）（以下简称《问询函》）。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《中国能源建设股份有限公司关 于向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的 公告》（公告编号：临 2023-054）。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的 决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 1 况及时履行信息披露 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕659号 关于中国能源建设股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 中国能源建设股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对中国能源建设股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据首轮问询回复，发行人主营业务主要是工程施工业 务，部分收入构成为投资运营。本次募投项目中，除乌兹别 克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目为工程施工建设项目外，其 - 1 - 请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。 ─────────────── 余项目均为自行持有并运营，涉及的业务类型包括光伏发电、 储能、数据中心等。 请发行人进一步说明：（1）结合主营业务构成、募投 项目与发行人主营业务的具体联系、是否有投资运营募投项 目相关业务的经验等，进一步说明本次募投项目是否投向主 业。（2）如中能建哈密"光（热）储"多能互补一体化绿电示 范项目无法取得募投项目用 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-054 中国能源建设股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所 审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 2 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中国能源建 设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕659 号）（以下简称问询函），上交所审核 机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第 二轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对第二轮问询 问题进行逐项落实、回复并及时披露，相关回复文件将通过上交所发 行上市审核业务系统报送。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过 ...