Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 50 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 5 billion, up 20% compared to the same period last year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 192,119,638, representing a 21.37% increase compared to the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,657,547, showing a decrease of 5.34% year-on-year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 32.97% to CNY 2,348,254 compared to the previous year[27]. - The total assets of the company have increased to RMB 200 billion, reflecting a growth of 8% year-on-year[17]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 736,046,536, reflecting a 10.76% increase from the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.03% to CNY 104,949,751[27]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.060, a decrease of 4.76% compared to the same period last year[28]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.42 percentage points to 2.63%[28]. - The company achieved operating revenue of RMB 192.12 billion in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 21.37%[72]. - Operating costs increased to RMB 171.12 billion, up 20.25% year-on-year, primarily due to the corresponding rise in revenue[72]. Strategic Focus and Development - The company is focused on the "1466" strategy, aiming for industry leadership and high-quality development[12]. - The report indicates that the company is committed to new energy, new infrastructure, and new industries as part of its strategic focus[12]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its capabilities in smart grid technology[17]. - The company is actively involved in the hydrogen energy sector, with a planned government allocation of RMB 340 million to support hydrogen technology projects[37]. - The company is actively developing clean energy projects in multiple regions, including Vietnam and Pakistan, to align with carbon neutrality goals[51]. - The company is focusing on integrating energy, transportation, digital, water, ecological, industrial, and cultural networks to enhance its core competitiveness in infrastructure[46]. - The company is advancing its green transformation in the engineering construction sector, emphasizing integrated project management capabilities[47]. Investment and R&D - The company is investing RMB 2 billion in R&D for new energy technologies, focusing on solar and wind energy solutions[17]. - Research and development expenses amounted to RMB 4.166 billion, representing a year-on-year increase of 41.59%, with 972 patents granted[67]. - The company completed a strategic restructuring of its civil explosives business, focusing on the "Made in China 2025" strategy, resulting in a revenue increase of 28.20% in the industrial manufacturing segment[76]. Market Expansion - Future outlook indicates a projected revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by new project acquisitions[17]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 5% increase in overseas revenue[17]. - The company has established a partnership with local governments to develop infrastructure projects under the PPP model[17]. - The company secured renewable energy development indicators totaling 10.28 million kilowatts, with cumulative indicators reaching 40.51 million kilowatts[63]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring that all major pollutants meet the required emission standards, with no environmental responsibility incidents reported in the first half of 2023[114]. - The company has achieved a 100% operational rate for pollution control facilities across its subsidiaries, including advanced technologies for reducing carbon emissions[116]. - The integrated energy base in Guangxi has an annual power generation capacity of 140 million kWh, saving approximately 40,000 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 110,000 tons annually[124]. - The cumulative power generation of the Wudongde Hydropower Station has reached 89 billion kWh, equivalent to saving 26.83 million tons of standard coal and reducing CO2 emissions by 73.69 million tons[125]. - The company has invested over RMB 300 million in consumption assistance and more than RMB 300 million in industrial assistance to support rural revitalization efforts[127]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating that these do not constitute a commitment to investors[6]. - The company faces investment risks due to expanding investment scope and potential market downturns in real estate, with strategies to strengthen project review and post-investment supervision[96]. - The company is addressing international operational risks by enhancing overseas market expansion and improving risk management systems[97]. - The company emphasizes strict project management to mitigate risks associated with subcontractor selection and project execution[100]. Corporate Governance - The company has engaged multiple financial and legal advisors for ongoing supervision and compliance, ensuring adherence to regulatory requirements[25][26]. - The company has complied with all applicable provisions of the Corporate Governance Code during the reporting period, holding 5 board meetings and 2 shareholder meetings[164][166]. - The company has a commitment to not engage in any form of competition with its subsidiaries, ensuring no direct or indirect competition arises[131]. - The company has established a framework for managing share reductions to ensure compliance with regulatory requirements[132]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 427,949 by the end of the reporting period[174]. - China Energy Engineering Group Co., Ltd. holds 18,686,568,022 shares, accounting for 44.82% of the total shares[178]. - The major shareholder, China Energy Construction Group, holds 18,107,684,022 A shares, representing 43.43% of the total issued share capital[181]. Debt and Financing - The company completed external investments totaling RMB 39.3 billion during the reporting period, with RMB 10.8 billion allocated to new energy and integrated smart energy businesses[89]. - The company has a debt risk due to increased financing needs from business transformation, with plans to enhance capital management and asset utilization[99]. - The company reported a stable gross margin of 15.12% in its other business segment, despite a decline in revenue[29]. - The company has issued bonds with specific features such as investor put options and issuer call options[190].

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-053 中国能源建设股份有限公司 公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运 作，治理结构及内部控制机制完善。当前公司生产经营活动正常 进行。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 1 关于公司原管理人员接受纪律审查和监察调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据中央纪委国家监委网站近日消息，中国能源建设股份有 限公司(以下简称公司）原副董事长、总经理孙洪水先生，因涉 嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委 纪检监察组和江西省监委纪律审查和监察调查。 孙洪水先生已于 2023 年 9 月 6 日辞去公司执行董事、副董 事长、董事会战略委员会委员及总经理职务，不再担任公司任何 职务（详见公司于 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露 的有关公告）。 ...

源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(三) 西城区复 十八 4 4 7-3-1 中国能建 ·向特定对象发行 墓源 补充法律意见书(三) 致:中国能源建设股份有限公司 上京 在 表 原 关于中国能源建设股份有限? 2023年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书(三) 嘉源(2023)-01-688 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司2023年 度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,并获 授权为本次发行出具法律意见。 本所已分别于 2023年 4 月 10 日、2023年 4 月 11 日、2023 年 7 月 18 日、 2023 年 8 月 24 日就本次发行出具嘉源(2023)-01- ...

| | | | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………………………… 第 1一45 页 | | --- | | 二、关于应收款项及存货 ………………………………………………第 45―80 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 80—112 页 | | 四、关于其他 …………………………………………………………………………… 第 112—121 页 | | 五、执业资质证书 …………………………………………………………………………… 第 122—125 页 | 7-2-1 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1-113 号 上海证券交易所: 我们已对《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕402号,以下简称审核问询函)所 提及的中国能源建设股份有限公司(以下简称中国能建或公司)财务事项进行了 审慎核查,并出具了《关于中国能源建设股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函〔2023〕1-89 号)。 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | ...

中信证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 之 二〇二三年九月 发行保荐书 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司接受中国能源建设股份有限公司的委托，就发行人 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《中国能源建设股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 3 | | | 三、保 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中国能源建设股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司中文名称 | 中国能源建设股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 1 至 24 层 01-2706 室 | | 股本 | 4,169,116.3636 万元 | | 法定代表人 | 宋海良 | | 成立日期 | 2014 年 12 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 二〇二三年九月 股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

中国能源建设股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 目 | ……… 第1-6页 一、审计报告 ………………………… | | --- | | 二、财务报表 … | | (一) 合并资产负债表…………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 … | | (三) 合并利润表………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表…………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………… 第 13-14 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 … …………… 第 15-16 页 | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………… 第 17—165 页 四、执业资质证书 …………………………………………………………………………… 第 166—169 页 您可使用手机"扫一扫" 6-1-2比得用于证明该市计报告 ...

关于向特定对象发行 A 股股票申请文件 更新财务数据的提示性公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-052 特此公告。 中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票事项现处于上海证券交易所（以下简称上交所）审核环节。鉴 于公司于 2023 年 8 月 31 日已披露了《中国能源建设股份有限公司 2023 年半年度报告》，公司对募集说明书等申请文件的财务数据及 其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限公司 20 ...