第一章 总则 第一条 为进一步规范中国能源建设股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事方式和决策程序，保证董事和董事会 有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 中国能源建设股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人 负责的决策制度，董事会根据股东会和《公司章程》授予的 职权，依法对公司进行管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由五至十三名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举 和罢免。其中独立非执行董事人数不少于董事会实际人数的 三分之一，外部董事人数应多于董事会实际人数的二分之一。 公司设置一名职工董事，经由职工代表大会或其他方式 民主选举产生。 — 1 — 第四条 董事会设置审计与风险委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权；设置战略 ...

中国能源建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，明确股东会的职 责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件以及《中国能 源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东授权代理人、董事、高级 管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司股 票上市地的证券监管机构及证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律、法规、 公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则中有 关规定召开股东会，切实履行职责，认真、按时组织股东会， 保证股东能够依法 ...

中国能源建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下统称公司证券上市地证券监管 规则）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《中央企业审计与风险委员会调整优化工作指引 （试行）》以及其他相关法律、法规和规范性文件，制定本 细则。 第二条 本细则适用于公司总部。 （一）委员会由不少于 3 名非执行董事组成，其中独立 非执行董事应占半数以上。委员会应至少有 1 名成员具备适 当的会计或相关的财务管理专长，以及能够胜任委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 （二）委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事、 — 1 — 或三分之一以上全体董事提名，以全体董事的超过半数选举 产生。 （三）委员会设主任 1 名，由独立非执行董事担任，负 责主持委员会工作。委员会主任一般由外部董事召集人或熟 悉财务会计、金融、风险管控、审计、法律的外部董事担任。 （四）承担公司财务报表及报告的外部审计机构前任合 伙人，终止成为该审计机 ...

中国能源建设股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中国能源建设股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 央企业公司章程指引》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《中国共产党章程》及其他法 律、法规、规范性文件的有关规定，特制定《中国能源建设 股份有限公司章程》（以下简称本章程或公司章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规 规定批准成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革 〔2014〕1150 号文批准，以发起方式设立，于 2014 年 12 月 19 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 911100007178398156。 第三条 2015 年，经中国证券监督管理委员会批准，公 司新发行境外上市外资股（即 H 股）8,420,396,364 股，国 有股东根据国家有 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-066 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2025年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会 及第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 2025 年第二次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,278 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4,276 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,416,036,604 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 20 ...

北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类 别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及 第二次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230866-09 号 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 1 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会的法律意见 （二）中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十一次、第五十三次会 议决议； 致：中国能源建设股份有限公司 （三）中国能源建设股份 ...

Core Insights - The article highlights the top and bottom AH share premium rates, indicating significant discrepancies in market valuations between H-shares and A-shares for various companies [1][2][3]. Group 1: Top AH Share Premium Rates - Northeast Electric (00042) leads with a premium rate of 881.82%, followed by Zhejiang Shibao (01057) at 378.65% and Hongye Futures (03678) at 278.25% [1][2]. - Other notable companies in the top ten include Sinopec Oilfield Service (01033) with a premium of 271.01% and Chenming Paper (01812) at 253.42% [2]. Group 2: Bottom AH Share Premium Rates - CATL (03750) has the lowest premium rate at -12.06%, followed by China Merchants Bank (03968) at -2.43% and Heng Rui Medicine (01276) at 3.74% [1][3]. - Other companies with low premium rates include Weichai Power (02338) at 9.23% and Midea Group (00300) at 9.47% [3]. Group 3: Top AH Share Deviation Values - Nanhua Futures (02691) has the highest deviation value at 147.43%, followed by Zhejiang Shibao (01057) at 106.42% and Junda Co. (02865) at 51.86% [1][4]. - Other companies with significant deviation values include Guanghe Tong (00638) at 110.31% and China Shipbuilding Defense (00317) at 149.77% [4]. Group 4: Bottom AH Share Deviation Values - GAC Group (02238) shows the lowest deviation value at -27.72%, followed by CIMC (02039) at -11.53% and Zhaoyan New Drug (06127) at -10.54% [1][5]. - Other companies with negative deviation values include Jiangsu Ningshu Highway (00177) at -10.06% and Longfly Optical Fiber (06869) at -10.05% [5].

Core Insights - China Energy Engineering Corporation's subsidiary, China Electric Power Engineering International Company, has won a bid for the Shumta Round 6 photovoltaic power generation project in Saudi Arabia, with a contract value of $300 million [1] - The project is located approximately 15 kilometers northwest of Shumta Town in the Jizan Province of southern Saudi Arabia, with a total installed capacity of 600 megawatts [1] - The consortium will be responsible for the entire project lifecycle, including design, procurement of equipment and materials, construction, installation, commissioning, and operation and maintenance [1] - Upon completion, the project is expected to generate an annual electricity output of over 1,900 gigawatt-hours [1]

Core Viewpoint - China Energy Engineering Corporation (中国能建) is focused on acquiring high-quality orders and strictly implements contract review procedures based on owner creditworthiness, contract profitability, and financial aspects [2] Group 1 - The company emphasizes the importance of obtaining high-quality orders [2] - The contract review process is guided by the "Contract Review Implementation Guidelines" [2] - The review process includes evaluations of owner credit, contract profitability, and financial conditions [2]

Core Viewpoint - China Energy Construction (601868) is actively engaging with domestic AI companies to leverage its computing power center in Qingyang, contributing to the national "East Data West Computing" strategy [1] Group 1 - The company is focusing on the synergy between computing and electricity to create typical application scenarios for "Artificial Intelligence+" [1] - The engagement with AI companies aims to enhance collaboration and innovation in the field [1]