格隆汇12月9日丨华新建材(06655.HK)宣布，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《华新建材集 团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有華新建材集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表 格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於取消監事會及拟议修訂《公司章程》部分條款 及 2025年第五次臨時股東會通告 華新建材集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月30日（星期二）下午二時正於中國湖 北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2025年第五次臨時股東會， 召開臨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《董事會薪酬與考核委員會關於公司 2025 年 A 股限制性股票激勵計劃激勵對象名單（授予日）的核查意見》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的《2025 年 A 股限制性股票激勵計劃激勵對象 名單（授予日）》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 9 日 1 华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授 A 股限制性股票分配情况 本计划授予的A股限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 ...

華新建材集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《關於向激勵對象授予 A 股限制性股票的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 *僅供識別 1 证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-058 华新建材集团股份有限公司 关于向激励对象授予 A 股限制性股票的公告 2025 年 12 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山 ...

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《關於調整 2025 年 A 股限制性股票激勵計 劃相關事項的公告》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 2025 年 12 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655 ） 關於取消監事會及拟议修訂《公司章程》部分條款 華新建材集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈： 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市 規則》等法律、法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬取消監事會， 並對《公司章程》及其附件部分條款進行修訂。詳情如下： 二、《公司章程》及其附件的修訂情況 鑒於取消監事會，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上 市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件， 結合公司實際情況，對《公司章程》相應條款進行修訂和完善。《公司章程》及其 附件的修訂詳情請見附件一。 上述事項尚需提交公司股東於臨時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《第十一屆董事會第二十次會議決議公告》， 僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 *僅供識別 1 ...

华新建材集团股份有限公司 公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划授予日公 司股本总额的 10.00%。 | | | 获授的限制 | 占本计划授予 | 占授予日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | 股本总额的比 | | | | （万股） | 数的比例 | 例 | | 李叶青# | 执行董事、总裁# | 91.59 | 35.53% | 0.044% | | 陈骞 | 财务总监、副总裁 | 17.86 | 6.93% | 0.009% | | 刘凤山# | 执行董事、副总裁# | 16.77 | 6.51% | 0.008% | | 杜平 | 副总裁 | 17.05 | 6.61% | 0.008% | | 梅向福 | 副总裁 | 17.05 | 6.61% | 0.008% | | 杨宏兵 | 副总裁 | 16.50 | 6.40% | 0.008% | | 徐钢 | 副总裁 | 17.86 | 6.93% | 0.009% | | 王加军 | 副总裁 | 16.77 ...

证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-058 华新建材集团股份有限公司 关于向激励对象授予A股限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第十一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予A股限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予情况 1、2025年10月3日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会 出具了关于公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见。 2、2025年10月3日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025年A股限制性股票激励计划实 ...