证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-057 华新建材集团股份有限公司 关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第十一 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相 关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2025年10月3日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年A股 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会 出具了关于公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见。 （二）2025年10月3日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《 ...

湖北松之盛律师事务所 关于华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划授予事项 之 法 律 意 见 书 中国·武汉市洪山区欢乐大道 9 号正堂·IBO 时代 1 号楼 18 楼 电话（Tel）：027-86770385 传真（Fax）：027-86777385 二〇二五年十二月 | 释 义 - 1 - | | --- | | 一、本次授予的批准与授权 . | | 二、本次授予的具体情况 - 6 - | | (一) 本次授予的授予日 - 6 - | | (二) 本次授予的激励对象、授予数量 - 6 - | | (三) 本次授予的授予价格及其调整 - 6 - | | 三、本次授予的授予条件 - 7 - | | 四、结论意见 - 9 - | 湖北松之盛律师事务所 法律意见书 释 义 | 公司/华新建材 | 指 | 华新建材集团股份有限公司，原"华新 | | --- | --- | --- | | | | 水泥股份有限公司" | | 本计划/本次激励计划 | 指 | 华新建材集团股份有限公司2025年A股 | | | | 限制性股票激励计划 | | 本次授予 | | 公司依据2025年A股限制性股 ...

湖北松之盛律师事务所 关于华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划调整权益价格之 法 律 意 见 书 中国.武汉市洪山区欢乐大道 9 号正堂·IBO 时代 1 号楼 18 楼 电话（Tel）：027-86770385 传真（Fax）：027-86777385 二〇二五年十二月 | 释 义 - l - | | --- | | 一、本次调整权益价格的的批准与授权 - 4 - | | 二、本次调整的具体内容 - 6 - | | (一) 本次调整的依据及事由 . | | (二) 本次调整的结果 - 7 - | | 三、结论意见 - 7 - | 湖北松之盛律师事务所 法律意见书 释 义 | 公司/华新建材 | 指 | 华新建材集团股份有限公司，原"华新 | | --- | --- | --- | | | | 水泥股份有限公司" | | 本计划/本次激励计划 | 指 | 华新建材集团股份有限公司2025年A股 | | | | 限制性股票激励计划 | | 本次调整 | 指 | 本次实施的2025年A股限制性股票激励 | | | | 计划的权益价格调整 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对 ...

华新建材集团股份有限公司 章 程 1 公司的发起人为：华新水泥厂、中国人民建设银行湖北省信托投资公司、中国工商银 行湖北省信托投资公司、华新生活服务公司、上海中农信房地产公司、华新公共事业公司、 中国房地产业协会信息咨询中心、湖北省资产评估公司。 第 3 条 公司于 1993 年 6 月 18 日经湖北省人民政府批准，首次向境内投资人发行 人民币普通股 4,000 万股，于 1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市；公司于 1994 年 9 月 23 日经上海市证券管理办公室批准，发行人民币特种股（境内上市外资股）8,700 万股， 于 1994 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，于 1999 年 3 月 3 日增发 7,700 万股人民币特种股（境内上市外资 股），并在上海证券交易所上市；公司经中国证监会核准，于 2008 年 2 月 4 日增发 7,520 万股人民币普通股，并在上海证券交易所上市；公司经中国证监会核准，于 2011 年 11 月 8 日增发 128,099,928 股人民币普通股，并在上海证券交易所上市。 第 ...

华新建材集团股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规 定，制订本规则。 第 2 条 董事会组成 董事会至少由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成员中至少包括三 分之一独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士。 第 3 条 董事会职权 董事会行使下列职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...

华新建材集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和公司章程的规定，制定本规则。 第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对发行公司债券作出决议； (八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (九)修改公司章程； (十)对公司聘用、解聘承担公司审计工作的会计 ...

证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、取消监事会的相关情况 取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的 监事会的职权，《华新建材集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》及其附件的修订情况 鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。《公司章程》 及其附件的修订详情请见附件一。 上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东 会授权公司总裁李叶青先生及其授权人士办理工商变更登记、章程备 ...

一、董事会会议召开情况 华新建材集团股份有限公司司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议于2025年 12月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长徐永模先生主 持。公司于2025年12月2日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃 权0票） 华新建材集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议 (本页无正文,为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之 签字页) 本议案需提交股东会审议。 2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（表决结果：同意7票，反对0票， 弃权0票） 关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 3、关于向激励对象授予A股限制性股票的议案（表决结果：同意 ...

(一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室。 证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-059 华新建材集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

华新建材集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激 励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 4、本激励计划的激励对象均为在公司任职的执行董事和高级管理人员，不含 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及《华新建材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会对公司2025年A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对 象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司2025年A股限制性股票激励计划激励对象名单与公司2025年第四次临 时股东会审议通过的《公司2025年A股限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）中规定的激励对象相符。 2、 ...