湖州燃氣股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 第四條 薪 酬 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 非 執 行 董 事 或 者 三 分 之 一 以 上 全 體 董 事 提 名，並 由 董 事 會 會 議 選 舉 產 生。 第五條 薪 酬 委 員 會 設 召 集 人 一 名，由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任，負 責 召 集 和 主 持 薪 酬 委 員 會 會 議。召 集 人 由 全 體 委 員 過 半 數 以 上 選 舉 產 生，報 董 事 會 批 准。 第六條 薪 酬 委 員 會 委 員 任 期 與 董 事 會 董 事 任 期 一 致，委 員 任 期 屆 滿，連 選 可 以 連 任。期 間 如 有 委 員 不 再 擔 任 公 司 董 事 職 務，則 自 動 失 去 委 員 資 格，並 由 董 事 會 根 據 本 工 作 細 則 的 相 關 規 定 補 選 委 員。 第七條 委 員 任 期 屆 滿 前，除 非 出 現 法 律 法 規、《上 市 規 則》《公 司 章 程》或 本 工 作 細 則 規 定 的 不 得 任 職 之 情 形，不 得 被 無 故 解 除 職 務。 第八 ...

湖州燃氣股份有限公司董事會議事規則 第一章 總 則 第一條 為了確保湖州燃氣股份有限公司（簡 稱「公 司」）董事會履行全體股 東 賦 予 的 職 責，確 保 董 事 會 能 夠 進 行 富 有 成 效 的 討 論，作 出 科 學、迅 速 和 謹 慎 的 決 策，規 範 董 事 會 的 運 作 程 序，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（簡 稱「《上 市 規 則》」）等 其 他 有 關 法 律、行 政 法 規 以 及 《湖 州 燃 氣 股 份 有 限 公 司 章 程》（簡 稱「《公 司 章 程》」），特 制 定 本 公 司 董 事 會 議 事 規 則。 第二章 董事會組成及下設機構 第二條 公 司 設 董 事 會，董 事 會 由 九 名 董 事 組 成，設 董 事 長 一 人，副 董 事 長 一 人，獨 立 董 事 三 人，職 工 代 表 董 事 一 人。 董 事 會 得 指 定 一 至 數 名 董 事 擔 任 執 行 董 事。執 行 董 事 會 處 理 董 事 會 授 權 的 事 宜。 董 事 會 設 董 事 長 一 人，設 ...

湖州燃氣股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 湖州燃氣股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）為強化董事會決策功 能，實 現 對 公 司 各 項 財 務 收 支 和 各 項 經 營 活 動 的 有 效 監 管，做 到 事 前 審 計，專 業 審 計，確 保 董 事 會 對 管 理 層 的 有 效 監 督，進 一 步 完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）等相關法律法規以及《湖 州 燃 氣 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）的 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會，並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 董 事 會 審 計 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 對 公 司 審 計、內 控 體 系 等 方 面 監 督 並 提 供 專 業 諮 詢 意 見。 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 ...

湖州燃氣股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總 則 第一條 為規範湖州燃氣股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）行 為，維 護 公 司 股 東 的 合 法 權 益，保 證 股 東 會 依 法 行 使 職 權，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下簡稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）和《湖 州 燃 氣 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）以 及 國 家 相 關 法 律、行 政 法 規 的 規 定，制 定 本 規 則。 第二條 公 司 股 東 會 的 召 集、提 案、通 知、召 開 等 事 項 適 用 本 規 則。 公 司 應 當 嚴 格 按 照 法 律、行 政 法 規、公 司 股 票 上 市 地 證 券 監 管 規 則、本 規 則 及《公 司 章 程》的 相 關 規 定 召 開 股 東 會，保 證 股 東 能 夠 依 法 行 使 權 利。 臨 時 股 東 會 不 定 期 ...

湖州燃氣股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司） 章 程 中 文 全 稱：湖 州 燃 氣 股 份 有 限 公 司 中 文 簡 稱：湖 州 燃 氣 英 文 全 稱：Huzhou Gas Co., Ltd. | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 黨的建設 | 3 | | 第四章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份轉讓 | 8 | | 第五章 | 股票和股東會 | 9 | | 第一節 | 股東 | 9 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 14 | | 第三節 | 股東會的召集 | 17 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第五節 | 股東會的召開 | 21 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第六章 | 董事會 | 29 | | 第一節 | 董事 | 29 | | 第二節 | 董事會 | 35 | | 第七章 | 董事會秘書 | 41 | | 第八章 | 高級管理人員 | 4 ...

湖州燃氣股份有限公司 Huzhou Gas Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股 份 代 號：06661） 董事名單及其角色與職能 湖州燃氣股份有限公司董事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 如 下： 獨立非執行董事 張立憲先生 劉雪樵博士 周鑫發先生 職工代表董事 姚豔麗女士 – 1 – 附 註： C－相 關 董 事 委 員 會 主 席 M－相 關 董 事 委 員 會 成 員 執行董事 汪驊先生 （董 事 長） 王韜先生 孫曉慧女士 非執行董事 宮羅建先生 孫小偉先生 中 華 人 民 共 和 國，浙 江 省，湖 州 市 二零二五年十一月十四日 * 僅供識別 – 2 – 董 事 會 已 設 立 以 下 委 員 會。下 表 提 供 該 等 委 員 的 成 員 資 料： 董事委員會 董事 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 戰略委員會 汪驊先生 C 宮羅建先生 M M 孫曉慧女士 M 張立憲先生 CMMM 劉雪樵博士 MCMM 周鑫發先生 MMCM 孫小偉先生 M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 湖州燃氣股份有限公司 Huzhou Gas Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股 份 代 號：06661） 一、臨 時 股 東 大 會 的 投 票 結 果； 二、修 訂 公 司 章 程 暨 取 消 設 置 監 事 會； 三、非 執 行 董 事 辭 任； 四、委 任 非 執 行 董 事； 五、選 舉 職 工 代 表 董 事；及 六、調 整 董 事 會 下 設 委 員 會 組 成 茲提述湖州燃氣股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年10月24日的臨時股東 大 會（「臨時股東大會」）通告及通函（「通 函」），當 中 載 有（其 中 包 括）於臨時股東大 會 提 呈 的 決 議 案 的 詳 情。除 文 義 另 有 所 指 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 一 ...

截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 湖州燃氣股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06661 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 52,714,500 | RMB | | 1 RMB | | 52,714,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 52,714,500 | RMB | | 1 RMB | | 52,714,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 ...

Core Viewpoint - Huzhou Gas (06661.HK) proposes to abolish the supervisory board and transfer its powers to the audit committee of the board of directors [1] Group 1 - The company announced the recommendation to cancel the establishment of the supervisory board [1] - The audit committee will exercise the powers of the supervisory board as stipulated by law [1] - The company will also make relevant amendments to its proposals [1]

Huzhou Gas Co., Ltd.* 湖州燃氣股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：06661） 將 於2025年11月14日（星期五）舉行的臨時股東大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ，為持有湖州燃氣股份有限公司 （「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱H股 （附註2） 共 股 （附註3） 之 （附註4） 或 登記持有人，茲委任大會主席 （附註7及8） ： * 僅供識別 地址為 附註： 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年11月14日（星期五）上午10時正假座中華人民共和國（「中 國」）浙江省湖州市四中路227號本公司會議室舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）並 於 會 上 行 事，以 審 議 及 酌 情 通 過 載於臨時股東大會通告的決議案，並於臨時股東大會（或其任何續會）代表本人╱吾等並以本人╱吾等名義就下述決議案 按以下方式投票，如無任何指示，則由本人╱吾等的受委代表酌情決定。 | | 特別決議案 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 臨時股東大 ...