中国光大银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-002 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中 国光大中心 A 座三层会议室 1 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数（人） 1,348 其中：A 股股东人数 1,342 境外上市外资股股东人数（H 股） 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,468,251,497 其中：A 股股东持有股份总数 33,429,652,193 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,038,599,304 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份 总数的比例（%） 73.5683 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 56.5784 境外上市外 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-001 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十四 次会议于2024年12月27日以书面形式发出会议通知，并于2025年1月 7日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 15名，其中，亲自出席董事13名，朱文辉、张铭文、李巍、洪永淼、 李引泉董事以视频方式参会；委托出席董事2名，姚威、黄志凌董事 因其他事务分别书面委托李巍、邵瑞庆董事代为出席并行使表决权。 会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章 程》的有关规定。本行5名监事列席本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于中国光大银行股份有限公司第三期优先股股息发放的议案 表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 董事会同意本行于2025年1月按照发行条款向第三期优先股股东 派发现金股息，2024年计息期间 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 关于中国光大银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中国光大银行股份有限公司 根据贵公司董事会于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和上海证券交易所网站以及贵公司网站上刊载的《中国光大银 行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，以及贵公司董事会 于2024年12月21日在上海证券交易所网站及贵公司网站上刊载的《中国光大银行股 份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件》，贵公司董事会已将本次会议的 审议事项、会议时间、地点、方式、出席人员等事项通知了全体股东。 综上所述，贵公司董事会已就召开本次会议提前至少十五日以公告方式向全体 股东发出通知，本次会议的通知符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》 的相关规定。 （三）本次会议的召开 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国光大银行股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2025年第一次临时股东大 ...

EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 中國光大銀行股份有限公司 | | 股份代號 | 06818 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年1月7日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 進一步公佈資訊 (派息金額、匯率 及 股息所涉及的代扣所得稅) | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年6月30日 | | 宣派股息 | 每 10 股 1.04 RMB | | 股東批准日期 | 2025年1月7日 | | 香港過戶登記處相關信息 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited China Everbright Bank Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6818） （股份代號：6818） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限 公司關於控股股東增持股份計劃進展的公告》，僅供參閱。 中國光大銀行股份有限公司 董事會 一、增持主体的基本情况 中國 • 北京 2025年1月7日 於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳 利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、姚威先生、朱文輝先生、張銘文先生及李巍先生； 以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited China Everbright Bank Company Limited 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限 公司2024年度光大優3股息發放實施公告》，僅供參閱。 中國光大銀行股份有限公司 董事會 中國 • 北京 2025年1月7日 於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳 利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、姚威先生、朱文輝先生、張銘文先生及李巍先生； 以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先 生。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-003 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6818） （股份代號：6818） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限 公司第九屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。 中國光大銀行股份有限公司 董事會 中國 • 北京 2025年1月7日 於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳 利軍先生、崔勇先生、曲亮先生、姚威先生、朱文輝先生、張銘文先生及李巍先生； 以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先 生。 China Everbright Bank Company Limited China Eve ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （一）會議召開的日期：2025年1月7日 | 1、 | 出席會議的股東和代理人人數（人） | 1,348 | | --- | --- | --- | | | 其中： A股 | 1,342 | | | H股 | 6 | | 2、 | 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 43,468,251,497 | | | 其中： A股 | 33,429,652,193 | | | H股 | 10,038,599,304 | | 3、 | 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決 權股份總數的比例(%) | 73.5683 | | | 其中： A股 | 56.5784 | | H股 | | 16.9899 | - 1 - （二）會議召開的地點：中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會 議室 （三）出席會 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-071 中国光大银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日（星期二） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）9 点 30 分 召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、会议审议事项 2 （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 关于中国光大银行 ...

中国光大银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议文件 普通股股票代码：A股601818、H股6818 北京 二零二五年一月七日 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议室 会议召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 网络投票： 2025年1月7日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统 1 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案及发言提问 四、推举监票人 五、投票表决 六、律师宣读见证意见 七、宣布会议结束 （1）交易系统投票平台的投票时间： 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2025年1月7日（星期二）上午9:30 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 目 录 | 中国光大银行股份有限公司 年第一次临时股东大会议案 2025 | | --- | | 一、关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方 | | 案的议案 3 | | 二、关于为关联 ...