香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨 立董事候選人聲明與承諾（姜志宏、沈紅波、蘇治、楊玉社）》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年5月9日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執 行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨 立董事提名人聲明與承諾（姜志宏、沈紅波、蘇治、楊玉社）》，僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，2025年5月9日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執 行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | 股份代號 | 06826 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度的末期股息（更新） | | 公告日期 | 2025年5月9日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | (1)股東批准日期；(2)香港過戶登記處相關信息；及(3) 股息所涉及的代扣所得稅信息。 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.6 RMB | | ...

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 鑒於上述情況，本公司亦建議修訂《上海昊海生物科技股份有限公司股東大會議 事規則》（「《股東大會議事規則》」）及《上海昊海生物科技股份有限公司董事會議 事規則》（「《董事會議事規則》」）中相關條款以使其與《公司章程》之建議修訂相符 （統稱「建議修訂」）。 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 建議修訂《公司章程》並取消監事會 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司（「香港聯交所」）證券上市規則第13.51(1)條而作出。 根據《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會近期修訂之《上市公司 章程指引》及《上市公司股東會規則》等相關規定，上市公司監事會的職責將由審 計委員會承接，不再強制設置監事角色。另，2 ...

（股份代號：6826） 董事會換屆選舉 及 獨立非執行董事退任 鑒於，上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）第五屆董事會（「董事會」）的 三年任期即將屆滿，根據本公司《公司章程》及相關監管規定，須選舉並組建第六 屆董事會。第六屆董事會擬由11人組成，包括4名執行董事，2名非執行董事，4 名獨立非執行董事及1名職工代表董事。 董事會於2025年5月9日召開會議，建議(i)重選侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕 女士、唐敏捷先生、游捷女士及黃明先生為第六屆董事會非獨立非執行董事（包 括執行董事及非執行董事，但不包括獨立非執行董事及職工代表董事）；及(ii)建 議重選姜志宏先生、沈紅波先生、蘇治先生及楊玉社先生為第六屆董事會獨立非 執行董事。前述建議須經本公司股東（「股東」）於即將召開的2024年股東週年大會 （「股東週年大會」）上以普通決議案方式批准。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 2025年第一次H股類別股東大會通告 特別決議案 1. 審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案，如下： 「動議： – 1 – (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間（定義見下）內按照中國、香港 聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及╱ 或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲股東 週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股股份 總數的10%之H股股份；及 (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於： (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份 數量、回購時機、回購期限等； 上述一般性授權將於下列兩者最早之日到 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 2024年度股東週年大會通告 茲通告上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月10日（星期 二）下午2時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行2024年度股東週 年大會（「股東週年大會」），以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本 通告使用之詞彙與本公司日期為2025年5月9日之通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 1. 審議及批准董事會2024年度工作報告。 2. 審議及批准監事會2024年度工作報告。 3. 審議及批准本公司2024年度報告。 4. 審議及批准董事、監事2025年度薪酬方案。 5. 審議及批准聘請本公司2025年度財務報告審計機構 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師 或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方 或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） (1)董事會2024年度工作報告 (2)監事會2024年度工作報告 (3)2024年度報告 (4)董事、監事2025年度薪酬方案 (5)聘請本公司2025年度財務報告審計機構及內部控制審計機構 (6)2024年度利潤分配方案及授權董事會實施2025年中期分紅 (7)未來三年（20 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月十日·上海 目 录 关于取消监事会并修订《公司章程》、 为了维护全体股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）、 《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 上海昊海生物科技股份有限公司 会议须知 （以下 简称"《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定本须知，请全体出席股东大 会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董 事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-024 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 不适用 二、 会议审议事项 上海昊海生物科技股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （一）2024 年度股东周年大会 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非 ...