上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第九 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）保证公司有完整的组织文件和记录； 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略及可持续发展委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需 要设立的其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导 下，为董事会决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的召集 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海昊海生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名 ...

魏长征先生将与公司2024年度股东周年大会选举产生的非职工代表董事共 同组成第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致（自公司2024年度股东周年 大会审议通过之日起三年）。 特此公告。 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2025年6月11日 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-027 上海昊海生物科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年6月10日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东 大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，根据修订后的《上海昊海生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设监事会，同 时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产 生。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执 行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述 人员共同组成公司第六届董事会。公司于 2024 年度股东周年大会结束后当日召 开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、聘 任高级管理人员以及证券事务代表。具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会成员 2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选 举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为 公司第六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕 女士及唐敏捷先生为执 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-026 上海昊海生物科技股份有限公司 2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东 大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 57 | | 股股东人数 H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,114,228 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 148,852,857 | | H 股股东所持有表决权数量 | 6,261,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.814538 | | 注 1 例（%） | | | 股股东所持有表决权数量占 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-029 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）不变，现金分红 总金额由人民币 138,023,048.40 元（含税）调整为人民币 137,239,800.00 元（含 税）。 本次调整的原因：自 2024 年度利润分配预案披露之日起至 2025 年 6 月 10 日，因公司实施股份回购，致使本次应分配股数（总股本扣除公司回购专用 证券账户股份余额）发生变动。公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则， 对 2024 年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 6 ...

昊海生科688366 时间: 2025年6月10日星期二 42.86分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 51.41 元 当日主力成本 52.00 元 5日主力成本 52.02 元 20日主力成本 55.03 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量80.82万股 | 占流通比0.41% | | --- | --- | | 昨日净买入-5.77万股 | 昨日增仓比-0.03% | | 5日增仓比-0.03% | 20日增仓比-0.085% | 技术面分析 53.32 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 资金流数据 短期压力位 51.45 短期支撑位 53.32 中期压力位 50.91 中期支撑位 2025年06月10日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出685.21万元 | | --- | | 占总成交额-12% | | 超大单净流出19.60万元 | | 大单净流出665.61万元 | | 散户资金净流出190.44万 | 关联行业/概念板块 医疗器械 -0.42%、医疗器械 ...

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 郭怡琳 于娜 北京报道 2025年6月6日是第30个全国"爱眼日"，今年活动的主题是"关注普遍的眼健康"，重点关注青少年及中老年两大人 群，而青少年的近视防控问题再次引发社会广泛关注。 据悉，我国儿童青少年总体近视率高达51.9%。而OK镜（角膜塑形用硬性透气接触镜）作为各国指南推荐的近视 防控有效方法，其价格动辄上万元，让许多家庭望而却步。此前2023年6月，河北省医用药品器械集中采购中心发 布"19种集中带量采购医用耗材拟中选结果"，其中OK镜的集采价格每片1760元—4450元不等，进而为众多近视青 少年家庭带来了曙光。 集采一年后，《华夏时报》记者线下走访了解到，目前OK镜的全套配镜价格在2000—5000元不等，较之前居高不 下的1万元至2万元，下降了至少一半。此外，欧普康视、昊海生科、爱博医疗三家国内主要的OK镜上市公司的 2024年报揭示，其毛利率和净利润均有不同程度下降。 在此背景下，河北省率先将角膜塑形镜（OK镜）纳入集中带量采购，半年间价格如退潮般回落。依据集采结果显 示，中选产品平均降幅达54.3%，最高降幅超过70%。某不便具 ...