国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2020年非公开发行 A股股票、2021年公开发行A股可转换公司债券和2022年非公开发行A股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年2月修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对福莱特2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）2023年关联交易实际发生情况 公司于2023年2月6日召开的第六届董事会第三十四次会议及2023年6月6日召开 的2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度与关联方嘉兴义和投资有限 公司（以下简称"义和投资"）、凤阳鸿鼎港务有限公司（以下简称"鸿鼎港务"）、 嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司（ ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于不向下修正"福莱转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自 2024 年 1 月 17 日起至 2024 年 2 月 6 日，福莱特玻璃集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股股票已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%（38.00 元/股）的条件，已触发"福 莱转债"转股价格的向下修正条款。 ● 经公司第六届董事会第四十九次会议决议，公司董事会决定不向下修正 "福莱转债"的转股价格，并且在未来 12 个月内（即自 2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正"福莱转债"的转 股价格。从 2025 年 2 月 7 日（如遇节假日，则顺延至下一个交 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第六届董事会第四十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司不向下修正"福莱转债"转股价格的议案》 在综合考虑宏观经济、市场 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，经独立董事共同推举 本次会议由徐攀女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》及《福 莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事审 议表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优 势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2023 年度日常关联交易 定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是 中小股东利益的行为；公司 2024 年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况 进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业 务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。我们 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述关联 交易相关议案的审议回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2023年度 日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提 交公司第六届董事会第四十九次会议审议，并发表意见如下：公司与关联方的日 常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服 务，有利于双方实现合作共赢。2023年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合 理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公 司2024年度日常关联交易的预计是根据公司实 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2024年2月6日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 FF301 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于"福莱转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"福莱转债"发行上市概况 （一）"福莱转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份 有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券 期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票 面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 （一）转 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期： 2024年1月25日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 06865 | 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年1月22日 | 450,000,000 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 1,990,000 | 0.08 % | | | % | | 變動日期 | 2024年1月22日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为福莱 特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定 的要求，对福莱特 2022 年向特定对象发行 A 股股票限售股份解除限售上市流通进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 福莱特玻璃集团股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【2022】2742 号）。公司于 2023 年 8 月 1 日办理完毕本次向特定对象发行股票的股份 登记。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，限售期为自发行结束之 日起 6 个月，共涉及限售股股东 17 名，对应股票数量为 204,429,301 股，该部分限售 股将于 2 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 204,429,301 股。 本次股票上市流通总数为 204,429,301 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2742 号），具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票申请获得中国证 ...