股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康灃生物科技（上海）股份有限公司 (「本公司」) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06922 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 143,438,579 | RMB | | 1 RMB | | 143,438,579 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 143,438,579 | RMB | | 1 RMB | | 143,438,5 ...

康灃生物科技（上海）股份有限公司 章程 | | | | 章程 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 錄 | | 1 | | 第一章 | | 總則 | 2 | | 第二章 | | 經營宗旨及範圍 | 4 | | 第三章 | | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | | 減資和購回股份 | 10 | | 第五章 | | 購買公司股份的財務資助 | 13 | | 第六章 | | 股票和股東名冊 | 15 | | 第七章 | | 股東的權利和義務 | 20 | | 第八章 | | 股東大會 | 23 | | 第九章 | | 董事會 | 34 | | 第十章 | | 董事會秘書 | 41 | | 第十一章 | | 公司秘書 | 42 | | 第十二章 | | 總經理 | 43 | | 第十三章 | | 公司董事、高級管理人員的資格和義務 | 44 | | 第十四章 | | 財務會計制度與利潤分配 | 50 | | 第十五章 | | 會計師事務所的聘任 | 53 | | 第十六章 | | 合併、分立、解散和清算 | 55 | | 第十七章 | | 公司解散和清算 | 56 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 康灃生物科技（上海）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6922） (1)於2025年10月31日舉行的 2025年第一次臨時股東大會投票表決結果； (2)修訂公司章程及 (3)廢除監事會 董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載全部提呈的決議案已於臨時股東大會 上獲股東以投票表決方式正式通過。 茲提述康灃生物科技（上海）股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年10月14日 的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）及 通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵 義。 於2025年10月31日（星期五）上午十時正假座中國上海市浦東新區康新公路3399 弄25號樓3樓召開臨時股東大會。臨時股東大會由董事會根據《中華人民共和國公 司 ...

Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 康 灃 生 物 科 技（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准建議修訂公司章程及廢除監事會。 | | | | | 2. | 考慮及批准建議廢除本公司董事會議事規則。 | | | | | 3. | 考慮及批准建議廢除本公司股東大會議事規則。 | | | | 日期： 股東簽署 （附註5） ： 附註： 1. 請用正楷填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。 收集個人資料聲明 （股份代號：6922） 2025年第一次臨時股東大會適用之代表委任表格 | 本人╱吾等 | （附註1） | | | | --- | --- | --- | --- | | 地址為 | | | | | 電話號碼為： | | 為康灃生物科技（上海）股份有限 | | | | 公司（「本公司」）股本中每股人民幣1.00元之H股╱非上市股份 | （附註2） 股 | 的登記持有人， | 茲委任大會主席 ...

承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 康 灃 生 物 科 技（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6922） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告康灃生物科技（上海）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月31日 （星期五）上午十時正假座中國上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓3樓舉行2025年 第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過下列決議案。除另有所指 外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月14日的通函（「通函」）所界定者具有相 同涵義，其中臨時股東大會召開通告構成通函的一部分。 特別決議案 康灃生物科技（上海）股份有限公司 董事長 李克儉先生 香港 2025年10月14日 於本通告日期，董事會包括執行董事李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生，非執行 董事呂 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有康灃生物科技（上海）股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買主、承讓人、經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 康 灃 生 物 科 技（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6922） (1)建議修訂公司章程及廢除監事會； (2)建議廢除議事規則； 及 (3) 2025年第一次臨時股東大會通告 召開2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告載於本通函第EGM-1頁至EGM-3頁，大 會將於2025年10月31日（星期五）上午十時正假 ...

（股份代號：6922） 公告 建議修訂公司章程及取消監事會；及 建議廢除議事規則 本公告乃由康灃生物科技（上海）股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 康灃生物科技（上海）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 建議修訂公司章程及取消監事會 為全面貫徹落實法律法規及監管要求，進一步提升公司治理水平，根據《中華人 民共和國公司法》（「《公司法》」）及其他法律、法規及規範性文件的規定，結合本 公司實際情況並遵循審慎、適宜及必要原則，本公司建議對本公司的公司章程 （「公司章程」）進行修訂，以取消本公司監事會（「監事會」），而由本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）轄下審核委員會行使《公司法》規定的監事會的職權，且本公 司監事會議事規則及其他相關規則均相應廢除。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 康灃生物科技（上海）股份有限公司 (「本公司」) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06922 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 143,438,579 | RMB | | 1 RMB | | 143,438,579 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 143,438,579 | RMB | | 1 RMB | | 143, ...

康灃生物科技（上海）股份有限公司 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 康灃生物科技（上海）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：6922 Interim Report 2025 中期報告 中期報告 2025 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 康灃生物科技（上海）股份有限公司 Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. 董事會 目錄 2 公司資料 4 財務摘要 5 管理層討論及分析 19 其他資料 27 中期簡明綜合損益表 28 中期簡明綜合全面收益表 29 中期簡明綜合財務狀況表 30 中期簡明綜合權益變動表 31 中期簡明綜合現金流量表 32 中期簡明綜合財務資料附註 44 釋義 公司資料 李克儉先生 （主席） 朱軍先生 （總經理） 劉偉先生 （首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書） 非執行董事 呂世文先生 趙春生先生 獨立非執行董事 高大勇博士 梁顯治先生 覃正博士 胡赫男博士 執行董事 覃正博士 （主席） 梁顯治先生 李克儉先生 提名委員會 李克儉先生 （ ...

公司名稱: 康灃生物科技（上海）股份有限公司 (「本公司」) (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06922 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 143,438,579 | RMB | | 1 RMB | | 143,438,579 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 143,438,579 | RMB | | 1 RMB | | 143,438,579 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限 ...