（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） 董事名單及其角色和職能 滙隆控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二五年十月二十八日的成員載列如 下： 執行董事： 李振興先生 獨立非執行董事： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* 附註： C： 有關董事委員會的主席 M： 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年十月二十八日 代表董事會 盧家麒先生 龔秋雲女士 陳嘉怡女士 下表載列以下董事委員會成員資料： | 董事╱委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 審核委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 李振興先生 | | | | | 盧家麒先生 | M | M | C | | 龔秋雲女士 | C | C | M | | 陳嘉怡女士 | M | M | M | 本公告將於其刊登日期起在聯交所網站 www.h ...

（股份代號：8021） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 委任獨立非執行董事； 變更董事會轄下委員會之組成； 及符合上市規則 WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 滙隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈， 陳嘉怡女士（「陳女士」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零二五年十月二十八日起生效。 陳女士，38歲，於二零零八年獲得香港城市大學國際商業（日本）學士學位。陳女士於企業商務關係管 理方面擁有逾十年經驗。目前，彼於一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司擔任行政總裁秘書，負 責支持高級管理人員並監管企業環境內的業務關係。 根據陳女士與本公司之間訂立的委任函，陳女士的任期自二零二五年十月二十八日起至二零二六年十 月二十七日止（包括首尾兩天），為期一年，除非由任何一方向另一方發出至少一個月的書面通知予以 終止，且須 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） 於二零二五年十月二十四日舉行之股東週年大會之表決結果 董事會欣然宣佈，載於日期為二零二五年八月二十九日之通告之所有決議案已透過投票表決方式獲 股東於二零二五年十月二十四日舉行之股東週年大會上正式通過。 謹此提述滙隆控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年八月二十九日之通函（「通函」）及本公司 股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈採用之詞彙與通函所界 定者具有相同涵義。 由於第1項至第6項提呈決議案均獲超過50% 之贊成票，故第1項至第6項決議案均已於股東週年大會上 以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。 承董事會命 滙隆控股有限公司 執行董事 股東週年大會之表決結果 董事會欣然宣佈，載於通告之所有決議案已透過投票表決方式獲股東於二 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 滙隆控股有限公司（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08021 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 400,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 滙隆控股有限公司（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08021 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | 本月底 ...

WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司 (stock code 股份代號: 8021) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 28 August 2025 The following document(s) of WLS Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.wls.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- (If you have pr ...

WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* The following document(s) of WLS Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.wls.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- (If you have previously requested to receive Corporate Communication(s)(Note 2) in printed form, the printed copy (or copies) is/are enclosed (excluding ESG Report 2025.)) You may at any time send your request in ...

WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） 滙隆控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假座香港皇后大道中 99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會適用的代表委任表格 本人╱吾等(1) 或股東週年大會主席，為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假 座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情通過日期為二零二五年八月 二十九日召開股東週年大會之通告（「通告」）所載決議案，並代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按下列指示就各決議案 投票，或如無指示，則本人╱吾等之代表酌情投票(4)。 請在下表適當欄位加上「✓」號，指示 閣下對各決議案之投票意向 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年四月三十日止年度 的經審核財務報表、本公司董事會及核數師的報告書 | | | ...

股東週年大會通告 茲通告滙隆控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假座香 港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列普通事項： 「動議︰ (a) 在下文(b) 段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，根據香港證 券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的規則及規例、百慕達 一九八一年公司法（經修訂）及所有其他有關適用法律，行使本公司所有權力於聯交所或股 份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會根據《公司收購、合併及股份回購守則》 以及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回（或同意購回）本公司股本中的股份（各為 一股「股份」）； * 僅供識別 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的滙隆控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委 任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司* （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8021） (1) 建議授出購回股份及發行新股份之 一般授權； (2) 建議重選董事；及 (3) 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）中午十二時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室 舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。無論 閣下是否能出席大會，務請 依照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥 ...