股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 御德國際控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08048 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 御德國際控股有限公司 (在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 08048) 復牌進度之季度更新 和 繼續暫停交易 復牌計劃 本公告由御德國際控股有限公司（以下簡稱「本公司」）根據《證券及期貨條例》（香 港法例第 571 章）第 XIVA 部所訂的「內幕消息規定」及香港聯合交易所有限公司（以 下簡稱「交易所」）《GEM 證券上市規則》（以下簡稱「GEM 上市規則」）第 17.10(2)條 有關規定發放。 茲參照本公司於二零二五年五月二十三日及二零二五年九月十六日刊發之公告（「该 等公告」）。 除另有說明外，本文件所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 業務運作更新 如該等公告所述，本集團失去對資訊科技分部於香港及海外若干附屬公司的控制權。本 集團仍在對一名已撤職董事及其於香港的聯營公司採取法律行動。本集團的其他業務 （包括珠 ...

智通财经APP讯，御德国际控股(08048)发布公告，由于公司未能与致同(香港)会计师事务所有限公司就 审核集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表的审计费用达成共识，致同已于2025年12月17日辞 任集团核数师。 董事会进一步宣布，经审计委员会建议，已委任栢淳会计师事务所有限公司(栢淳)为公 司新核数师，自2025年12月31日起生效，以填补致同辞任后产生的临时空缺，并将任职至公司下届股东 周年大会结束为止。 ...

御德国际控股(08048)发布公告，由于公司未能与致同(香港)会计师事务所有限公司就审核集团截至2024 年12月31日止年度的综合财务报表的审计费用达成共识，致同已于2025年12月17日辞任集团核数师。 董事会进一步宣布，经审计委员会建议，已委任栢淳会计师事务所有限公司(栢淳)为公司新核数师，自 2025年12月31日起生效，以填补致同辞任后产生的临时空缺，并将任职至公司下届股东周年大会结束为 止。 ...

格隆汇12月17日丨御德国际控股(08048.HK)发布公告，由于公司未能与致同(香港)会计师事务所有限公 司("致同")就审核集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表的审计费用达成共识，致同已于2025 年12月17日辞任集团核数师。 经审计委员会建议，已委任栢淳会计师事务所有限公司("栢淳")为公司新核数师，自2025年12月31日起 生效，以填补致同辞任后产生的临时空缺，并将任职至公司下届股东周年大会结束为止。 ...

更換核數師 本公告乃由御德國際控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」）根據 香港交易所有限公司（「交易所」）《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）第 17.50(4)條而作出。 核數師辭任 香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 御德國際控股有限公司 (在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 08048) 審計委員會在評估委任栢淳為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於：(i) 栢淳提出的審計方案及審計費用；(ii) 栢淳為聯交所上市公司提供審計服務的豐富經 驗、行業知識及技術能力，以及其對《上市規則》要求的熟悉程度； (iii) 其獨立於本 集團及客觀性；(iv) 其市場聲譽；(v) 其資源與能力（包括但不限於人力及時間投入）； 及(vi) 會計及財務匯報局頒布之相關指引。 基於上述因素，審計委員會經評估及考慮後認為，栢淳具備獨立性、合適性及 ...

YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 御德國際控股有限公司 (在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 08048) 董事名單及其職責與職能 御德國際控股有限公司董事會成員（「董事會」）如下： 執行董事 莊瑞賓先生 （董事會主席兼行政總裁） 李霞女士 陳寅先生 獨立非執行董事 潘漢賢先生 鮑曼曼女士 林菲菲女士 董事會轄下設有三個委員會。 各董事於委員會之成員資訊如下： 審計委員會 潘漢賢先生 （主席） 鮑曼曼女士 林菲菲女士 薪酬委員會 潘漢賢先生 （主席） 李霞女士 林菲菲女士 提名委員會 潘漢賢先生 （主席） 李霞女士 鮑曼曼女士 香港，二零二五年十二月十六日起生效 ...

御德国际控股(08048)公布，鲍曼曼女士获委任为独立非执行董事，并担任董事会辖下审核委员会及提 名委员会成员;林菲菲女士获委任为独立非执行董事，并担任董事会辖下审计委员会及薪酬委员会成 员，均自2025年12月16日起生效。 ...

智通财经APP讯，御德国际控股(08048)公布，鲍曼曼女士获委任为独立非执行董事，并担任董事会辖下 审核委员会及提名委员会成员;林菲菲女士获委任为独立非执行董事，并担任董事会辖下审计委员会及 薪酬委员会成员，均自2025 年 12 月 16 日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 御德國際控股有限公司 (在百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 08048) 委任獨立非執行董事及董事委員會成員 恢復遵守相關創業板上市規則 委任獨立非執行董事 御德國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈： 上述任命將自 2025 年 12 月 16 日起生效。 董事會謹此對包女士及林女士獲新任職表示熱 烈歡迎。 鮑曼曼女士(33 歲)，擁有逾 10 年法律執業經驗, 現时任职执业律師。 鮑女士曾先後任職於 北京德恒（蘭州）律師事務所、廣東信达律師事務所及北京環球律師事務所。 她於處理中 國上市公司及非上市公司相關法律事務方面經驗豐富，尤擅企業常務、公司治理、證券發 行及爭議解決。 鮑女士於 2014 年取得中國上海華東政法大學法學士學位，為中國執業律 師。 1. 鮑曼曼女士獲委任為獨立非執行董事，並擔任董事會 ...