訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 董事會會議舉行日期 訊智海國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂 於二零二六年三月十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮派 發末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® CircuTech International Holdings Limited 承董事會命 訊智海國際控股有限公司 本公告將於香港聯合交易所有限公司網址www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內 登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址www.circutech.com內。 倘本公告之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本為準。 2 香港，二零二六年三月三日 於本公告日期，執行董事為陳靜洵女士；非執行董事為張傳 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 訊智海國際控股有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08051 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 訊智海國際控股有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08051 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 訊智海國際控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08051 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,0 ...

格隆汇12月4日丨讯智海(08051.HK)发布公告，以下变更自2025年12月4日起生效：杨伟雄已辞任独立非 执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自的成员；苗华本已辞任独立非执行董事、 提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的成员；及张以德已获委任为独立非执行董事、提名 委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的成员。 ...

同日起，张以德先生已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的 成员，林文娟女士已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自的成 员。 讯智海(08051)公布，自2025年12月4日起，杨伟雄先生因决定投放更多时间于其本身的业务承担，已辞 任独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自的成员，苗华本先生因决定投放 更多时间于其他承担，已辞任独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的成 员。 ...

同日起，张以德先生已获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的 成员，林文娟女士已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自的成 员。 智通财经APP讯，讯智海(08051)公布，自2025年12月4日起，杨伟雄先生因决定投放更多时间于其本身 的业务承担，已辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自的成员，苗华 本先生因决定投放更多时间于其他承担，已辞任独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会及审 核委员会各自的成员。 ...

香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 監管表格 上市申請表格 G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔 任何責任。 FF003G 在 GEM 首次上市日期 : 二零零一年五月八日 保薦人名稱 : 不適用 董事姓名 : 公司名稱 : 訊智海國際控股有限公司 證券代號（普通股）: 8051 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公 司」）的資料。 該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規 則》」）的規定而提供，旨在 向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的 GEM 網頁展示。 本資料報表不應視作有關該公司 及╱或其證券的完整資料概要。 本報表的資料乃於 二零二五年十二月四日更新 A. 一般資料 註冊成立地點 : 開曼群島 （請列明董事的身份—執行、非執行或獨 立非 執行） 執行董事 陳靜洵女 ...

® CircuTech International Holdings Limited 訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 董事名單與其角色和職能 張傳旺先生 （主席） 夏克平先生 林偉儒先生 董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會 成員在這些委員會中所擔任的職務。 | | 委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 陳靜洵女士 | | M | M | | 張傳旺先生 | | M | | | 夏克平先生 | | | | | 林偉儒先生 | | | | | 李傑靈先生 | C | M | M | | 張以德先生 | M | M | C | | 林文娟女士 | M | C | M | 附註： C –董事會委員會主席 M –董事會委員會成員 訊智海國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 陳靜洵女士 （行政總裁） 獨立非執行董事： 李傑靈先生 張以德先生 林文娟女士 非執行董事： 香港，二零二五年十二月四日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® CircuTech International Holdings Limited 訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） (1)獨立非執行董事變更；及 (2)董事會委員會組成變動 訊智海國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）謹此宣佈以下變更，自二零二五年十二月四日起生效： 董事辭任 楊偉雄先生（「楊先生」）因決定投放更多時間於其本身的業務承擔，已辭任獨立非執行 董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及本公司提名委員會（「提名委員會」） 及審核委員會（「審核委員會」）各自之成員，自二零二五年十二月四日起生效。 苗華本先生（「苗先生」）因決定投放更多時間於其他承擔，已辭任獨立非執行董事、提名 委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自二零二五年十二月四日起生 效。 1 楊先生及苗先生各自已確 ...