香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） 審核委員會 黃軒珍女士 （主席） 蔡家楣先生 張明波先生 – 1 – 薪酬委員會 董事名單與其角色及職能 浙江升華蘭德科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如 下： 執行董事 王鋒先生 （董事長兼行政總裁） 余錚先生 （副董事長） 徐劍鋒先生 吳麗輝女士 獨立非執行董事 蔡家楣先生 黃軒珍女士 張明波先生 董事會已成立三個委員會，各委員會成員資料載列如下： 於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事王鋒先生、余錚先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；及 三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃軒珍女士及張明波先生。 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董 事願就本公告所載資料共同及 ...

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* 董事會欣然宣佈，日期為二零二五年十一月二十六日的臨時股東大會通告所載所 有決議案均已於二零二五年十二月十五日舉行的臨時股東大會獲股東以投票表決 方式正式通過。 更換董事及副董事長 自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起： （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） 之 投 票 表 決 結 果； (6) 更換核數師 臨時股東大會之投票表決結果 更換董事會委員會成員 自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起： – 1 – (1) 於二零二五年十二月十五日舉行的 二零二五年第一次臨時股東大會 (2) 更 換 董 事 及 副 董 事 長； (3) 更 換 董 事 會 委 員 會 成 員； (4) 更 改 公 司 名 稱； (5) 修 訂 公 司 章 程；及 a. 陳平先生及黃廉熙女士已分別辭任本公司非執行 ...

截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 公司名稱: 淅江升華蘭德科技股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 244,421,170 RMB | | | 0.1 RMB | | 24,442,117 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 244,421,170 RMB | | | 0.1 RMB | | 24,442,117 | | 2. 股份分類 | 普 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 1 – 1. 審議及批准委任余錚先生為本公司執行董事（「董事」），任期自臨時股東大會日期 起至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及 所履行之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合 約條款； 2. 審議及批准委任張明波先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會日期起至本 屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行 之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款； 3. 審議及批准國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股 東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。 5. 審議及批准修訂本公司之公司章程（「公司章程」）（詳情載於本公司於二零二五年 ...

浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* 附註： 地址 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年十二月十五日（星期一）上午十時正假座香港皇后大道 中15號告羅士打大廈9樓908室舉行的二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會，並按下述指示代表 本人╱吾等投票。 | | 普通決議案 （附註4） | 贊成 （附註5） | 反對 （附註5） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任余錚先生為本公司執行董事（「董事」），任期自臨時股東大會 | | | | | 日期起至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔 | | | | | 之責任及所履行之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會 | | | | | 落實其服務合約條款。 | | | | 2. | 審議及批准委任張明波先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會日期起 | | | | | 至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任 | | | | | 及所履行之職責而釐定，自臨時股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有浙江升華蘭德科技股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表 委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） (1) 建 議 更 換 董 事； (2) 建 議 更 改 公 司 名 稱； (3) 建 議 修 訂 公 司 章 程； (4) 建 議 更 換 核 數 師；及 (5) 二零二五年第一次臨時股東大會通告 本公司謹訂於二零二五年十二月十五日（星期一）上午十時正假座香港皇后大道中15號告羅士打大廈 9樓908室舉行本公司二零二五年第一次臨時股 ...

此外，董事会建议委任余铮先生为第九届董事会的执行董事，委任张明波先生为第九届董事会的独立非 执行董事。该等建议委任将自股东于临时股东大会上批准之日起至本届董事会任期届满之日止期间生 效。陈平先生及黄廉熙女士因彼等个人工作安排，均已分别辞任非执行董事及独立非执行董事职务，自 临时股东大会结束时改选出新的执行董事就任起生效。 天健国际已辞任公司核数师，自2025年11月21日起生效，而国卫已获委任为公司的新核数师，以填补临 时空缺，任期直至公司下届股东周年大会结束为止，惟须于临时股东大会上获股东批准。 升华兰德(08106)发布公告，由于公司控制权发生变动，董事会建议将公司中文名称由"浙江升华兰德科 技股份有限公司"更改为"浙江芯化兰德科技股份有限公司"，而公司英文名称将由"Shenghua Lande Scitech Limited"更改为"Xinhua Lande Scitech Co.,Limited"。 ...

格隆汇11月21日丨 升华兰德(08106.HK)公告，由于公司控制权发生变动，董事会建议将公司中文名称 由"浙江升华兰德科技股份有限公司"更改为"浙江芯化兰德科技股份有限公司"，而公司英文名称将 由"ShenghuaLande Scitech Limited"更改为"Xinhua Lande Scitech Co.,Limited"。 ...

天健国际已辞任公司核数师，自2025年11月21日起生效，而国卫已获委任为公司的新核数师，以填补临 时空缺，任期直至公司下届股东周年大会结束为止，惟须于临时股东大会上获股东批准。 此外，董事会建议委任余铮先生为第九届董事会的执行董事，委任张明波先生为第九届董事会的独立非 执行董事。该等建议委任将自股东于临时股东大会上批准之日起至本届董事会任期届满之日止期间生 效。陈平先生及黄廉熙女士因彼等个人工作安排，均已分别辞任非执行董事及独立非执行董事职务，自 临时股东大会结束时改选出新的执行董事就任起生效。 智通财经APP讯，升华兰德(08106)发布公告，由于公司控制权发生变动，董事会建议将公司中文名称 由"浙江升华兰德科技股份有限公司"更改为"浙江芯化兰德科技股份有限公司"，而公司英文名称将 由"Shenghua Lande Scitech Limited"更改为"Xinhua Lande Scitech Co., Limited"。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江升華蘭德科技股份有限公司 SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8106） 公 告 (1) 建 議 更 換 董 事； (2) 建 議 更 改 公 司 名 稱； (3) 建 議 修 訂 公 司 章 程；及 (4) 建議更換核數師 臨時股東大會 建議更換董事 董事會建議委任余錚先生為第九屆董事會的執行董事，委任張明波先生為第九屆 董事會的獨立非執行董事。該等建議委任將自股東於臨時股東大會上批准之日起 至本屆董事會任期屆滿之日止期間生效。 陳平先生及黃廉熙女士因彼等個人工作安排，均已分別辭任非執行董事及獨立非 執行董事職務，自臨時股東大會結束時改選出新的執行董事就任起生效。 建議更改公司名稱 由於本公司控制權發生變動，董事會建議將本公司中文名稱由「浙江升華蘭德科技 股份有限公司」更改為「浙江芯化蘭德科技股份有限公司」，而本公 ...