股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國恒有源發展集團有限公司 呈交日期: 2025年12月31日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08128 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 160,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | USD | | 0. ...

格隆汇12月22日丨中国恒有源集团(08128.HK)公告，12月22日耗资1.3万港元回购35.2万股。 ...

Core Viewpoint - China Hengyouyuan Group (08128) announced a share buyback plan, indicating confidence in its stock value and future prospects [1] Group 1: Buyback Details - The company plans to repurchase 352,000 shares at a total cost of HKD 13.3 million [1] - The buyback price per share is set between HKD 0.037 and HKD 0.038 [1]

公司名稱： 中國恒有源發展集團有限公司 呈交日期： 2025年12月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 08128 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註 ...

Group 1 - The company, China Hengyouyuan Group (08128.HK), announced changes to its nomination committee effective December 9, 2025 [1] - Non-executive director Liu Enning has been appointed as a member of the nomination committee [1] - Executive director Xu Shengheng will no longer serve as the vice chairman of the nomination committee [1]

智通财经APP讯，中国恒有源集团(08128)发布公告，自2025年12月9日起生效：非执行董事刘婀宁女士 已获委任为提名委员会成员;执行董事徐生恒先生不再担任提名委员会副主席。 ...

Group 1 - The company, China Hengyouyuan Group (08128), announced changes in its board structure effective from December 9, 2025 [1] - Ms. Liu Ening has been appointed as a member of the Nomination Committee [1] - Mr. Xu Shengheng will no longer serve as the Vice Chairman of the Nomination Committee [1]

非執行董事 廖原先生 （董事局聯席主席） 劉婀寧女士 張軼穎先生 獨立非執行董事 董事名單與其角色和職能 中國恒有源發展集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下： 執行董事 徐生恒先生 （董事局聯席主席） 戴祺先生 張虹海先生 關成華先生 郭光磊先生 下表載列本公司董事局委員會的成員資料： | 委員會 | | | | 集團發展戰略 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 執行董事 | | | | | | 徐生恒先生 | – | DC | – | DC | | 戴祺先生 | – | DC | – | M | | 非執行董事 | | | | | | 廖原先生 | – | – | DC | DC | | 劉婀寧女士 | – | – | M | M | | 張軼穎先生 | – | – | – | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 張虹海先生 | C | M | M | M | | 關成華先生 | M | C | C | M | | 郭光磊先生 | M | M | M | C | | 高管人員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 提名委員會組成變更 中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 本公司提名委員會（「提名委員會」）的組成作出以下變更，自二零二五年十二月九 日起生效： (i) 非執行董事劉婀寧女士已獲委任為提名委員會成員；及 (ii) 執行董事徐生恒先生不再擔任提名委員會副主席。 本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載， 旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。 各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要 方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件 或其所載任何陳述產生誤導。 上述變動乃遵照GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）及GEM 上市規則附錄C1 所載之企業管治守則於二零二五年七月一日生效的修訂而作出。董事會認為，上 述變動的實施將有助於提升董事會的 ...

提名委員會的職權範圍 （本公司根據於二零一二年三月二十日通過的董事會決議案採納， 最新修訂本自二零二五年十二月九日起生效） 1. 組成 中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 之董事（「董事」）會（「董事會」）已議決成立提名委員會（「提名委員會」），其 權力、職責及詳盡責任載述如下。提名委員會的組成應遵守香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）不時的規定。 3.1 提名委員會由董事會委任，以物色、考慮及向董事會推薦擔任本公司董事的 合適人選、監察評估董事會表現的程序、制訂及向董事會建議提名指引、履行 GEM 上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）相關守則條文 載列的責任及職責，並履行董事會指派及GEM上市規則不時規定的其他職責 及責任。 3.2 在不違反企業管治守則項下任何規定的情況下，提名委員會的職責應包括以 下各項： (a) 每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方 面）及多樣性（包括但不限於性別，年齡，文化及教育背景、種族、專業經 驗、所需專業知識、技能、知識及服務年期），協助董事會編製董事會 ...