香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） 股東週年大會的登記日期 茲提述(i)港深智能管理集團（控股）有限公司（「本公司」）日期為2025年7月4日的 通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司將於2025年7月28日舉行的應屆股 東週年大會（「股東週年大會」）；(ii)日期為2025年7月4日的股東週年大會通告；及 (iii)於2025年7月4日連同該通函寄發的股東週年大會代表委任表格。除非本公告另 有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，為釐定符合資格出席股東週年大會及 於會上投票的本公司普通股（「股份」）持有人之登記日 ...

(Stock Code 股份代號: 8181) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder(Note 1) , 4 July 2025 Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 (Formerly known as Shi Shi Services Limited 前稱時時服務有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） 各位非登記股東 （附註 1） ： 港深智能管理集團(控股)有限公司（「本公司」）之下述文件已編制中、英文版本及於本公司之網站 www.kongshum.com.hk 及香港聯合交易所有限 公司之網站 www.hkexnews.hk （統稱「該等網站」）刊載:- (若 閣下曾要求以印刷本方式收取公司通訊 (附註 2) ，上述文件之印刷本已隨本函附上。) The following document(s) ...

Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 (Formerly known as Shi Shi Services Limited 前稱時時服務有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 8181) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Shareholder(s), 4 July 2025 The following document(s) of Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.kongshum.com.hk and The St ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事在受制於並依據所有適 用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（經 不時修訂）（「GEM上市規則」）之規定，於有關期間（定義見下文）內行 使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新股份，以及作 出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權（包括可轉換為本公 司股份之債券、認股權證及債權證）以及交換權或換股權； (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能 須於有關期間（定義見下文）內或結 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有港深智能管理集團（控股）有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。本封面頁所界定詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） (1)建議授出一般授權以發行及購回股份； (2)建議重選董事； 及 (3)股東週年大會通告 本公司謹訂於 ...

Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 股份代號：8181 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code (Formerly known as Shi Shi Services Limited 時時服務有限公司) （前稱時時服務有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 年度報告 Annual Report CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on ...

㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM 㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） （「本公司」） （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） 提名委員會（「委員會」）的職權範圍 （修訂於2025年6月30日） 成員 會議次數及議事程序 – 1 – 1. 委員會由本公司董事會（「董事會」）不時委任的不少於三名成員組成，當中 應至少包括一名不同性別的委員，而彼等大部份須為香港聯合交易所有限公 司GEM證券上市規則所指的獨立非執行董事。 2. 委員會主席須由董事會委任，且須為董事會主席或獨立非執行董事。 3. 本公司的公司秘書或其代名人須 ...

㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） 董事名單與其角色和職能 港深智能管理集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成 員的最新資料載列如下： 獨立非執行董事 執行董事 林本源先生 陳非非先生 麥卲康先生 何應財先生 （主席） 何笑珍女士 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 何應財先生 | | – | 委員 | 委員 | | 何笑珍女士 | | – | – | 委員 | | 林本源先生 | | 委員 | 委員 | 主席 | | 陳非非先生 | | 主席 | 委員 | 委員 | | 麥卲康先生 | | 委員 | 主席 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 港深智能管理集團（控股）有限公司 主席 何應財博士 㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） 委任提名委員會成員 港深智能管理集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，執行董事何笑珍女士（「何女士」）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員 會」）成員，自2025年6月30日起生效。 何女士獲委任後，提名委員會現有一名不同性別的董事，獨立非執行董事仍佔提 名委員會成員大多數。上述委任乃因應將於2025年7月1日生效的香港聯合交易所 有限公司GEM證券上市規則附錄C1所載經修訂企業管治守則而實施。 – 1 ...

由於GEM上市公司的新興性質使然且GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無 法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 本公佈乃遵照GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定提供有關港深智能管 理集團（控股）有限公司（前稱時時服務有限公司）（「本公司」）的資料。本公司各 董事（「董事」）願共同及個別就本公佈承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後 確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無 誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明或 本公佈有所誤導。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 ...