香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 除該公告所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司及本集團其他成員 公司擔任任何其他職位；(ii)過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上 市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要任命或專業資 格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（定義見 GEM 上 市規則）並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券 及期貨條例第 XV 部）。 除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關委任黃先生之其他事宜須提請本公 司股東垂注，亦無任何資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v) 條予以披 露。 承董事會命 福田股份集團有限公司 主席兼行政總裁 謝楊 中國廣州，2025 年7 月 28 日 於本公告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生、 ...

FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號：8196) 董事名單與其角色和職能 福田股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 謝楊先生（主席及行政總裁） 何炫曦先生 劉楚君女士 黃式平先生 獨立非執行董事 任悅恒先生 楊宇成先生 張正輝博士 董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 謝楊先生 | | 主席 | 成員 | | 何炫曦先生 | | | | | 劉楚君女士 | | 成員 | | | 黃式平先生 | | | | | 任悅恒先生 | 主席 | 成員 | | | 楊宇成先生 | 成員 | 成員 | 主席 | | 張正輝博士 | 成員 | 成員 | 成員 | 中國‧ 廣州，2025 年 7 月 25 日 ...

FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 8196) 董事變更及 董事委員會成員變更 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 黃先生已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週 年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。黃先生將有權 獲取月薪 30,000 港元，此乃由董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之 背景、資歷、經驗、職務及責任以及當前市況後釐定。 獨立非執行董事委任 董事會欣然宣佈，楊宇成先生（「楊先生」）及張正輝博士(「張博士」)已獲委 任為本公司獨立非執行董事，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述董事之履歷詳情 載列如下： 楊先生 執行董事及獨立非執行董事辭任 福田股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 馮莉女士（「馮女士」）及孫朝陽女士(「孫女士」）已辭任本公司之執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 8196) 須予披露交易 收購目標公司之60%股本權益 補充公告 承董事會命 福田股份集團有限公司 主席兼行政總裁 謝楊 中國廣州，2025 年7 月 15 日 於本公告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生、刘楚君女士、孫朝陽女士 及馮莉女士；及本公司獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及任悅恒先生。 本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本 公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信， 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事 項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 7 月 11 日內容有關收購目 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 須予披露交易 收購目標公司之60%股本權益 投資協議 董事會欣然宣佈，於2025年7月11日（交易時段後），投資者（本公司之間接全資 附屬公司）與(i)李先生、江先生及蔡先生（均為目標公司之現有股東，並於本公 告日期分別持有目標公司35%、32.5%及32.5%之股權）及(ii)目標公司訂立投資 協議。根據投資協議，投資者有條件同意以現金出資方式向目標公司的註冊資 本注資合共人民幣10,000,000元。此外，投資者有條件同意(i)向李先生收購目標 公司經擴大股權的7.5%，代價為人民幣1,500,000元；(ii)向江先生收購目標公司 經擴大股權的1.25%，代價為人民幣250,000元；及(iii)向蔡先生收購目標公司經 擴大股權的1.25%，代價為人民幣250,000元。 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 完成 ...

提名委員會（「提名委員會」）是按董事會於2015年11月24日舉行之會議議決通過成立。 2. 成員 3. 主席 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 8196) 提名委員會之職權範圍 (本公司董事（「董事」）的董事會（「董事會」）於 2025年6月30日修訂及採納) 1. 成立 8. 職責 3.1 提名委員會主席由董事會委任並須為董事會主席或獨立非執行董事。 4. 秘書 5. 會議 5.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。 1 2.1 提名委員會成員（「成員」）由董事會從董事會成員中委任。 2.2 提名委員會人數不少於 3 名，其中大多數成員須爲本公司之獨立非執行董事（「獨立非執 行董事」及每一位「獨立非執行董事」），且至少有一名成員為不同性別。 2.3 經董事會及提名委員會分別通過決議，可委任額外或罷免提名委員會成員。如成員不再擔 任董事，其成員之職務亦會停止。 4.1 提名委員會之秘書由本公司之公司秘書出任。 4.2 提名委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任提名委員會之秘書。 6. 出席會議 7. 股東週年大會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 董事會欣然宣佈，於2025年4月30日之股東週年大會通告載列之所有決議案已於 2025年5月23日舉行之股東週年大會上由股東以投票方式正式通過。 2 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月30日之通函（「該通函」）及 股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。本公告所用詞彙與 該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會欣然宣佈，於2025年5月23日舉行之股東週年大會上，股東週年大會 通告載列之所有決議案（「決議案」）已由股東以投票方式正式通過。 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為37,937,400股，股東權利出席股東 週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。經作出一 切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股 ...

（股份代號：8196） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 自願公告 於OTCQB® VENTURE MARKET上市 本公告為福田股份有限公司（「本公司」）作出之自願公告。本公司董事（「董事」）會 （「董事會」）謹 此 知 會 本 公 司 股 東（「股 東」）及 有 意 投 資 者，本 公 司 已 申 請 於 OTCQB® Venture Market（「OTCQB」）上市。該項申請已獲美國場外交易集團批准， 本公司股份將自2025年5月21日（紐約時間）起以股份代號「FUTIF」於OTCQB開始 買賣。 董事會相信，於OTCQB上市符合本公司及股東的利益，因為此舉使本公司得以接 觸更廣泛的投資者群，並提升其流動性。 股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 福田股份有限公司 主席 謝楊 中國廣州，2025年5月2 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 福田股份有限公司 呈交日期： 2025年5月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 08196 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股 ...

完成根據一般授權配售新股份 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2025年4月11日及2025年4月14日之公 告（「該等公告」），內容有關根據一般授權配售本公司新股份。除本公告另有界定 者外，否則本公告所採用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 完成配售事項 董事會欣然宣佈，配售協議及補充協議所載之先決條件已獲達成。配售事項之完 成於2025年5月7日落實。配售代理成功按配售價每股配售股份0.260港元向不少於 六名承配人配售合共6,000,000股配售股份。據董事於作出一切合查詢後所深知、 全悉及確信，承配人為獨立於本公司的第三方，且與本公司任何關連人士及彼等 各自的任何聯繫人概無關連且並非一致行動。概無承配人於緊隨完成後成為本公 司之主要股東（定義見上市規則）。配售事項所得款項淨額（經扣除應付配售代理 之配售佣金及配售事項產生的其他開支）約為1.50百萬港元，擬將用作本集團一般 營運資金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ...