承董事會命 福田股份集團有限公司 主席 謝楊 中國廣州，2025 年 3 月 14 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 8196) 董事會會議日期 福田股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會將於2025 年3月28日（星期五）舉行會議，以處理（其中包括）考慮及通過本公司及其附 屬公司截至2024年12月31日止年度之綜合年度業績及考慮派發末期股息的建議 （如有）等事項。 本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新公司公告」 一頁內並將刊載於本公司網站 www.greatwater.com.cn 。 於本公告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生、刘楚君女士、孫朝陽女士 及馮莉女士；及本公司獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及任悅恒先生。 本 ...

董事名單與其角色和職能 福田股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 謝楊先生 （主席及行政總裁） 何炫曦先生 劉楚君女士 孫朝陽女士 馮莉女士 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 哈成勇先生 任悅恒先生 白爽女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 謝楊先生 | – | 主席 | 成員 | | 何炫曦先生 | – | – | – | | 劉楚君女士 | – | – | – | | 孫朝陽女士 | – | – | – | | 馮莉女士 | – | – | – | | 哈成勇先生 | 成員 | – | 主席 | | 任悅恒先生 | 主席 | 成員 | – | | 白爽女士 | 成員 | 成員 | 成員 | 中國‧廣州，2025年3月5日 獨立非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED (I)獨立非執行董事辭任； (II)委任獨立非執行董事； 及 (III)董事會委員會組成變更 獨立非執行董事辭任 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 2 於本公告日期，任先生確認(i)其有關GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素 的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其 他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）並無任何聯繫；及(iii) 並無其他因素可能影響其於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。 除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他進一步資料須根據GEM上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。 福田股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，謝志偉先生 （「謝先生」）已辭任 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 福田股份有限公司 呈交日期： 2024年12月6日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) 08196 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

（股份代號：8196） 股份合併生效 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 承董事會命 福田股份有限公司 主席 有關購股權之調整 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2024年11月15日有關股份合併之通函（「該 通函」）及本公司日期為2024年12月4日有關於2024年12月4日舉行本公司股東特別大會 投票表決結果之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該公 告所界定者具有相同涵義。 股份合併生效及有關購股權之調整 誠如該公告所披露，由於該通函所述股份合併之所有條件已獲達成，股份合併已於 2024年12月6日（星期五）生效。 於本公告日期，根據本公司於2022年6月17日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之 購股權（「購股權」）有12,000,000份尚未行使，賦予其持有人有權認購最多合共12,000,00 ...

（股份代號：8196） 須予披露交易 向廣州環科環保科技注資 注資決議案 於2024年12月4日，廣州環科環保科技股東通過注資決議案，將廣州環科環保科技 的註冊資本由人民幣68,000,000元增加至人民幣74,760,000元，並議決廣州環科環保 科技股東應各自按其於廣州環科環保科技的現有股權比例進行注資。 注資完成後，本公司透過其全資附屬公司廣州中科建禹向廣州環科環保科技的出 資總額將由人民幣3,400,000元增加至人民幣3,738,000元，而本公司於廣州環科環保 科技的股權將維持5%不變。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） GEM上市規則的涵義 由於注資項下廣州中科建禹之應付款項涉及之GEM上市規則第19.07條項下之最高 適用百分比率高於5%但低於25%，故廣州中科建禹參與注資之事項構成本公司之 須予披露交易，因此須遵守GEM上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會結果 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 於2024年12月4日 股東特別大會投票表決結果； 及 股份合併生效 董事會欣然宣佈，於日期為2024年11月15日之股東特別大會通告所載之決議案已於 2024年12月4日舉行之股東特別大會上由股東以投票方式正式通過。 茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2024年11月15日之通函（「該通函」）及股東 特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），內容有關建議股份合併（「股 份合併」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於2024年12月4日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載有 關股份合併之普通決議案（「決議案」）已由股東以投票方式正式通過。 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 更換核數師 本公告乃由福田股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規 則」）第13.51(4)條作出。 核數師辭任 董事會宣佈，本公司審核委員會（「審核委員會」）及董事會接獲中匯安達會計師事務 所有限公司（「中匯安達」）日期為2024年11月19日之函件（「該函件」），內容有關彼等辭 任本集團核數師，自2024年11月19日起生效，原因是(i)本公司與中匯安達未能就截至 2024年12月31日止年度的擬議費用達成一致意見；及(ii)負責審核本集團截至2023年12 月31日止年度財務報表之委聘合作夥伴及審核團隊成員已離開中匯安達，加入另一會 計師事務所。 中匯安達於該函件內確 ...

FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：8196） NOTIFICATION LETTER 通知信函 15 November 2024 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , Futian Holdings Limited (the "Company") — Circular relating to proposed share consolidation and notice extraordinary general meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on ...

FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：8196） Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). Yours faithfully, Futian Holdings Limited Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of ...