香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中國口腔產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月六日（星期五）上 午十一時正假座中國福建省石獅市鴻山鎮高新技術產業園五金印刷園鑫富路2號舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議根據細則第114條，罷免沈錦丹女士作為本公司董事的職務，自股東特別大會日期起 生效。」 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） – 1 – 1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會並代其 投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東特別大會上投 票。受委代表毋須為股東。 2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東週年大會通告 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經 審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. (a) (i) 重選劉耀光先生為本公司執行董事。 (ii) 重選連菁鈺女士為本公司獨立非執行董事。 (iii) 重選蔣采穎女士為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬。 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 4. 「動議： – 2 – (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國口腔產業集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或 承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且本公司董事（「董事」）願就本通函共同 及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確 及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。 China Oral Industry Group Holdin ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東呈請罷免董事 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第17.10(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 於二零二五年五月二日至六日，本公司接獲本公司股份持有人陳榮任、蔡瑩瑩、 吳 永 成 及 張 帆 發 出 的 通 知，彼 等 分 別 提 出 呈 請，要 求 本 公 司 董 事 會（「董事會」） 根 據 ...

股東呈請罷免董事 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第17.10(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 於二零二五年五月二日至六日，本公司接獲本公司股份持有人陳榮任、蔡瑩瑩、 吳 永 成 及 張 帆 發 出 的 通 知，彼 等 分 別 提 出 呈 請，要 求 本 公 司 董 事 會（「董事會」） 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則（「細 則」）召 開 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 便 本 公 司 股 東 考 慮 及 酌 情 通 過 普 通 決 議 案（「呈 請」）： 「動 議 根 據 細 則 第114條，罷 免 沈 錦 丹 女 士 作 為 本 公 司 董 事 的 職 務，自 股 東 特 別 大 會 日 期 起 生 效。」 陳 榮 任、蔡 瑩 瑩、吳 永 成 及 張 帆 分 別 合 法 及 實 益 持 有 本 公 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 231 million yuan, a significant year-on-year increase of 38.37%[11] - The net loss for the year was 16.439 million yuan, representing a year-on-year decrease of 11.74%[11] - The gross profit margin was maintained at 16.1%, and the debt-to-asset ratio stood at 47.08%, indicating a stable financial structure[11] - The gross profit for 2024 was approximately RMB 37,251,000, reflecting a 37.8% increase from RMB 27,035,000 in 2023[25] - The company anticipates a favorable outlook for 2025, driven by a gradual recovery in the global economy[21] - The annual loss for 2024 is approximately RMB 16,439,000, a reduction of about RMB 2,187,000 or 11.7% from 2023 (RMB 18,626,000) [31] - The total equity attributable to the owners of the company as of December 31, 2024, is approximately RMB 107,138,000, compared to RMB 104,665,000 in 2023 [34] - The financing cost for 2024 is approximately RMB 753,000, a decrease of about RMB 262,000 or 25.8% compared to 2023 (RMB 1,015,000) [30] Revenue Breakdown - In 2024, the company's revenue increased by approximately RMB 64,042,000 or 38.4% to about RMB 230,959,000 compared to RMB 166,917,000 in 2023[23] - The inflatable products business generated revenue of approximately RMB 174,710,000 in 2024, up 15.6% from RMB 151,177,000 in 2023[18] - The dental clinic services revenue grew to approximately RMB 10,257,000 in 2024, a 5.8% increase from RMB 9,695,000 in 2023[23] - The sales of medical equipment and dental materials surged by approximately RMB 6,229,000 or 103% to RMB 12,274,000 in 2024 compared to RMB 6,045,000 in 2023[23] Acquisitions and Expansion - The company plans to add three new dental medical institutions through new construction and acquisitions, expanding its service network[11] - The company completed the acquisition of Hong Kong Shengke Holdings Limited in 2023, expanding its presence in the dental care industry[19] - The company completed the acquisition of all shares of Hong Kong Tai Hing Holdings Limited and its subsidiaries in January 2024 [35] - The company intends to acquire at least 51% of a medical management company in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area to explore market potential[11] Innovation and Development - The company is developing an online oral health service platform to provide remote diagnosis and consultation services[11] - The company will invest in a pulp cell project in Beijing, aiming to innovate treatment paths for oral diseases[12] - The company is developing an AI system for the full lifecycle management of periodontal disease and pulp cell treatment, showcasing its innovative potential[15] Employee and Compensation - The total employee compensation for 2024 is approximately RMB 51,161,000, an increase from RMB 42,001,000 in 2023, with 608 full-time employees as of December 31, 2024 [44] - The company has a total of 2 senior management members earning between 0 to HKD 1,000,000, and 1 member earning between HKD 1,000,000 to HKD 1,500,000[107] Corporate Governance - The company has maintained high standards of corporate governance, adhering to the principles and code provisions of the corporate governance code as per GEM listing rules[125] - The board consists of three independent non-executive directors, accounting for over one-third of the board members, ensuring fair opinions on strategy and performance[127] - The company has established a mechanism for assessing board independence, with annual reviews conducted to ensure effective independent judgment and shareholder protection[136] - The board has formed three committees: the Remuneration Committee, the Nomination Committee, and the Audit Committee, each with clear written terms of reference[138] Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company has set environmental goals and implemented the latest ESG-related policies and guidelines to comply with applicable laws and regulations[179] - The company emphasizes the importance of sustainability as a key to ongoing success and integrates ESG into its risk management system[178] - The company has established an environmental management system certified by ISO 14001:2015[192] - The company is committed to improving its ESG performance and creating greater value for the community[190] Risk Management - The group continues to face risks related to currency fluctuations between RMB and USD, which may impact future revenue and profit margins[65] - The company has not established any formal foreign exchange hedging policy to manage currency risks due to the limited ability to reduce foreign exchange risk [42] Shareholder Communication - The company has adopted a shareholder communication policy to ensure timely and equal access to information for shareholders and potential investors[170] - The company has established multiple channels for communication with shareholders, including printed corporate communications and regular announcements through the stock exchange[172]

Financial Performance - The company's revenue for the year ended December 31, 2024, was RMB 230,959,000, an increase of 38.4% compared to RMB 166,917,000 in 2023[4] - Gross profit for the same period was RMB 37,251,000, representing a gross margin of 16.1%, up from RMB 27,035,000 in 2023[4] - The company reported a net loss of RMB 16,439,000 for the year, an improvement from a net loss of RMB 18,626,000 in the previous year, indicating a reduction in losses by 6.4%[4] - The company's total comprehensive loss for the year was RMB 15,913,000, a decrease from RMB 18,483,000 in the previous year, indicating a 13.8% improvement[4] - The basic loss per share for the year was RMB 1.5, compared to RMB 1.9 in 2023, reflecting a reduction in loss per share by 21.1%[4] - The group reported a pre-tax loss of RMB 16,439,000 for the year, indicating challenges in profitability despite revenue growth[17] - The net loss for the year was approximately RMB 16,439,000, a decrease of about RMB 2,187,000 or 11.7% from 2023 (approximately RMB 18,626,000)[51] Expenses and Costs - Distribution and selling expenses increased to RMB 26,296,000 from RMB 20,174,000, reflecting a rise of 30.5% year-over-year[4] - The total depreciation and amortization expenses for 2024 amounted to RMB 1,543,000, a decrease from RMB 4,741,000 in 2023[28] - Administrative expenses were approximately RMB 20,393,000 in 2024, an increase of about RMB 800,000 or 4.1% compared to 2023 (approximately RMB 19,593,000)[47] - The group recognized a goodwill impairment loss of approximately RMB 7,200,000 related to the dental clinic business as of December 31, 2024[49] - Financing costs decreased to approximately RMB 753,000 in 2024, a reduction of about RMB 262,000 or 25.8% compared to 2023 (approximately RMB 1,015,000)[50] Assets and Liabilities - Total assets increased from RMB 183,775,000 in 2023 to RMB 202,459,000 in 2024, representing an increase of 10.5%[5] - Non-current assets rose from RMB 11,934,000 in 2023 to RMB 19,238,000 in 2024, marking a significant increase of 61.5%[5] - Current assets increased from RMB 164,537,000 in 2023 to RMB 177,058,000 in 2024, reflecting a growth of 7.6%[5] - The company's net asset value grew from RMB 104,665,000 in 2023 to RMB 107,138,000 in 2024, an increase of 2.3%[6] - The company's lease liabilities increased from RMB 2,616,000 in 2023 to RMB 5,263,000 in 2024, an increase of 101.5%[5] - Total liabilities classified as held for sale rose from RMB 20,189,000 in 2023 to RMB 20,189,000 in 2024, indicating a stable position[5] - The company's equity attributable to owners increased from RMB 10,059,000 in 2023 to RMB 14,379,000 in 2024, a growth of 42.5%[6] Revenue Segments - The sales of inflatable products and related accessories generated RMB 170,790,000, up from RMB 150,860,000, reflecting a growth of 13.5%[14] - The dental clinic services segment reported revenue of RMB 10,257,000, an increase from RMB 9,695,000, representing a growth of 5.8%[14] - The yarn and polyester business generated revenue of RMB 33,718,000, contributing to the overall revenue growth[17] - Revenue from the inflatable products business was approximately RMB 174,710,000, up RMB 23,533,000 or 15.6% from RMB 151,177,000 in 2023[41] - Revenue from dental clinic services was approximately RMB 10,257,000, an increase of about RMB 562,000 or 5.8% compared to RMB 9,695,000 in 2023[41] - Sales of medical equipment and dental materials reached approximately RMB 12,274,000, up RMB 6,229,000 or 103% from RMB 6,045,000 in 2023[41] - Revenue from external customers in 2024 reached RMB 230,959,000, an increase of 38.4% compared to RMB 166,917,000 in 2023[24] Strategic Initiatives - The company aims to expand its market presence and enhance product offerings in the upcoming fiscal year, focusing on new technologies and strategic partnerships[4] - Future guidance indicates a continued focus on cost management and operational efficiency to improve profitability metrics moving forward[4] - The group completed the acquisition of Hong Kong Tai Hing Holdings Limited, expanding its operations into the sales of yarn and polyester[16] - The group completed the acquisition of all shares of Hong Kong Tai Hing Holdings Limited and its subsidiaries in January 2024[55] Risks and Challenges - The company remains cautious about geopolitical tensions and trade wars impacting its business while maintaining a strategic position to seize future opportunities[40] - The group faces significant foreign exchange risk as most revenues are denominated in USD while production costs are in RMB, which may impact business performance[61] - The group has not established any formal foreign exchange hedging policy, limiting its ability to mitigate foreign exchange risks due to the non-convertibility of the RMB[62] Employee and Governance - As of December 31, 2024, the group employed 608 full-time employees, an increase from 544 in 2023, with total employee compensation amounting to approximately RMB 51,161,000, up from RMB 42,001,000 in 2023[64] - The company confirmed that all directors have adhered to the trading standards and the code of conduct for securities transactions as per GEM Listing Rules[70] - The audit committee, consisting of four independent non-executive directors, has reviewed the financial reporting procedures and internal control processes for the year ending December 31, 2024[74] - The financial statements for the year ending December 31, 2024, have been confirmed by the auditor, Guo Wei CPA Limited, to be consistent with the amounts reported[75]

China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 投 資 或 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。 承董事會命 中國口腔產業集團控股有限公司 主席兼執行董事 嚴 萍 內幕消息 撤回清盤呈請 本 公 告 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有限公司GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 下 的 內 幕 消 息 條 文（定 義 見GEM上 市 規 則）而 作 出。 茲提述本公司日期為二零二五年二月十日及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 執行董事 嚴萍女士 （主 席） 劉耀光先生 （行 政 總 裁） 肖健生先生 獨立非執行董事 沈錦丹女士 連菁鈺女士 鄧昕女士 蔣采穎女士 董 事 會 設 立 三 個 董 事 會 轄 下 委 員 會。下 表 提 供 董 事 會 成 員 在 該 等 轄 下 委 員 會 中 所 擔 任 之 角 色。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 董事名單與其角色和職能 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 包 含 下 列 七 名 董 事： | | 董事委員會 | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 香 港，二 零 二 五 年 三 月 十 七 日 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 中國口腔產業集團控股有限公司 （股份代號︰8406） 主席兼執行董事 董事會會議通告 嚴 萍 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 稱 為「本集團」） 之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 （星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考 慮 及 批 准（其 中 包 括）本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 全 年 業 績 及 其 發 佈，以 ...