（股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 獨立非執行董事 連菁鈺女士 鄧昕女士 蔣采穎女士 董 事 會 設 有 三 個 委 員 會 以 及 各 董 事 委 員 會 的 成 員 載 列 如 下： | 董事委員會 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | | 董 事 | | | | | | | | 嚴萍女士 | | | | | 主 | 席 | | 劉耀光先生 | | | 成 | 員 | | | | 肖健生先生 | | | | | | | | 連菁鈺女士 | 主 | 席 | 成 | 員 | 成 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會表決結果 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 福 建 省 石 獅 市 鴻山鎮高新科技產業園五金印刷園鑫富路2號 舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「股東週年 大 會」）上，日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 九 日 的 通 函（「通 函」），當 中 載 有 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」）所 載 的 所 有 建 議 決 議 案（「決 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 於二零二五年六月六日就罷免董事舉行的 股東特別大會的投票表決結果 茲 提 述 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 十 二 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告（「股東特別大會通告」）及 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東 特 別 大 會 通 告 及 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 宣 佈，於 二 零 二 五 年 六 月 六 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」） 上，股 東 特 別 大 會 通 告 ...

補充公告 茲 提 述 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 十 二 日 的 通 函（「該通函」）及 日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 十 五 日 的 補 充 公 告（「該公告」）， 內 容 有 關 罷 免 本 公 司 一 名 董 事。除 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 俱 有 相 同 涵 義。 推薦意見 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 嚴 萍 香 港，二 零 二 五 年 五 月 二 十 一 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 嚴 萍 女 士、劉 耀 光 先 生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 有關二零二五年五月十二日通函的 補充公告 此 外，董 事 會 並 不 知 悉 沈 女 士 與 董 事 會 之 間 存 在 任 何 分 歧，亦 無 任 何 其 他 與 沈 女 士 的 罷 免 建 議 有 關 的 事 項 須 提 請 股 東 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。 承董事會命 中國口腔產業集團控股有限公司 主席兼執行董事 嚴 萍 香 港，二 零 二 五 年 五 月 十 五 日 – 1 – 茲 提 述 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 十 二 日 的 通 函（「該通函」），內 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國口腔產業集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交 買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且本公司董事（「董事」）願就本通 函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要 方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤 導。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告中國口腔產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月六日（星期五）上 午十一時正假座中國福建省石獅市鴻山鎮高新技術產業園五金印刷園鑫富路2號舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議根據細則第114條，罷免沈錦丹女士作為本公司董事的職務，自股東特別大會日期起 生效。」 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） – 1 – 1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會並代其 投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表作為其代表及代其於股東特別大會上投 票。受委代表毋須為股東。 2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東週年大會通告 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經 審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. (a) (i) 重選劉耀光先生為本公司執行董事。 (ii) 重選連菁鈺女士為本公司獨立非執行董事。 (iii) 重選蔣采穎女士為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬。 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 4. 「動議： – 2 – (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國口腔產業集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或 承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本通函乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且本公司董事（「董事」）願就本通函共同 及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確 及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。 China Oral Industry Group Holdin ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東呈請罷免董事 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第17.10(2) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。 於二零二五年五月二日至六日，本公司接獲本公司股份持有人陳榮任、蔡瑩瑩、 吳 永 成 及 張 帆 發 出 的 通 知，彼 等 分 別 提 出 呈 請，要 求 本 公 司 董 事 會（「董事會」） 根 據 ...