Core Viewpoint - The company has decided to terminate the proposed joint venture agreement with Yiyangzhijia Group Limited due to the failure to meet one of the conditions outlined in the agreement [1] Group 1 - The company's wholly-owned subsidiary, China Bentley Investment Co., Ltd., was involved in the proposed joint venture agreement [1] - The company has notified Yiyangzhijia Group Limited of the termination of the proposed joint venture agreement and the related transactions [1] - The board believes that terminating the proposed joint venture agreement will not have any significant adverse impact on the group's existing business, operations, or financial condition [1]

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the proposed joint venture agreement with Yiyang Home Group due to the failure to meet one of the conditions outlined in the agreement [1] Group 1 - The company's wholly-owned subsidiary, China Bentley Investment Co., Ltd., was involved in the proposed joint venture agreement [1] - The board believes that terminating the proposed joint venture agreement will not have any significant adverse impact on the group's existing business, operations, or financial condition [1]

香 港 交 易 及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際(開曼)有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 股份代號：8431） 終止擬議合營協議 茲提述浩柏國際（開曼）有限公司日期為2025年9月2 6日就擬訂立擬議合營協 議所刊發之公告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所 界定者具有相同涵義。 董事會認為終止擬議合營協議將不會對本集團的現有業務、營運或財務狀況造 成任何重大不利影響。 承董事會命 浩柏國際 ( 開 曼 ) 有限公司 執行董事 吳蘊樂 香港，2 025年1 2 月 2 3日 於本通告日期，執行董事為劉明卿先生、吳蘊樂先生、王詠紅女士及蔣斌先生；獨立非執行董事為袁 偉強先生、張曉峯先生及姚智威先生。 董事會宣佈，由於本公司全資子公司中國賓利投資有限公司與頣養之家集團有 限公司訂立之擬議合營協議所載條件之一未能達成，本公司決定不繼 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（ 開曼）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8431） 於2025年12月18日舉行之股東特別大會之投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於2025年12月18日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 上，日 期 為2025年 11月28日之股東特別大會通告所載之決議案已獲股東以投票方式正式通過 為 普 通 決 議 案。 茲 提 述 浩 柏 國 際（開 曼）有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2025年11月28日之股東特 別 大 會（「股東特別大會」）通 函（「該通函」）及 通 告（「該通告」），以 及 日 期 為2025年 12月17日 之 公 告，內 容 有 關 建 議 供 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（ 開曼）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8431） 澄清公告 本 公 司 注 意 到 該 通 函 出 現 無 心 筆 誤，並 謹 此 澄 清 該 通 函 第8頁「預 期 時 間 表」一 節 下，買 賣 未 繳 股 款 供 股 股 份 的 首 日 應 為2026年1月7日（星 期 三），而 非 該 通 函 所述的2025年1月7日（星 期 三）。 除 上 文 所 披 露 者 外，本 公 司 確 認 該 通 函 所 載 所 有 資 料 均 維 持 不 變。 承董事 ...

Core Viewpoint - The company announced changes in its nomination committee effective December 5, 2025, involving key personnel adjustments [1] Group 1: Personnel Changes - Ms. Wang Yonghong, an executive director of the company, has been appointed as a member of the nomination committee [1] - Mr. Wu Yunle, the executive director and chairman of the nomination committee, will no longer serve as the chairman [1] - Mr. Yuan Weiqiang, an independent non-executive director and member of the nomination committee, has been appointed as the new chairman of the nomination committee [1]

格隆汇12月5日丨浩柏国际(08431.HK)公告，自2025年12月5日起，公司提名委员会有以下变动:(1)王咏 红，公司执行董事，已获委任为提名委员会成员；(2)吴蕴乐，公司执行董事兼提名委员会主席；已不 再担任提名委员会主席；(3)袁伟强，公司独立非执行董事兼提名委员会成员，已获调任为提名委员会 主席。 ...

该信息由智通财经网提供 智通财经APP讯，浩柏国际(08431)发布公告，自2025年12月5日起，公司提名委员会有以下变动: 王咏 红女士，公司执行董事，已获委任为提名委员会成员; 吴蕴乐先生，公司执行董事兼提名委员会主席， 已不再担任提名委员会主席;及袁伟强先生，公司独立非执行董事兼提名委员会成员，已获调任为提名 委员会主席。 ...

HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際（開曼）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8431） （「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 提名委員會 職權範圍 本公司提名委員會（「委員會」）的職權範圍乃根據香港聯合交易所有限公司（「交易 所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）而編製。 組成 1. 委員會由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）根據本公司的組織章程細則 （「組織章程細則」）成立，自本公司股份於創業板上市當日起生效。 成員 2. 委員會成員須由董事會委任，且由不少於三名成員組成。委員會過半數成員須為獨立 非執行董事（「獨立非執行董事」）並包括至少一名不同性別的董事。 3. 委員會主席應由董事會委任，且必須為董事會主席或獨立非執行董事。 4. 在上文第2 條及第3 條的規限下，董事會可不時酌情更改委員會的成員組合。倘委員 會成員不再為董事會成員，其於委員會的任命將自動撤銷。 權限 秘書 5. 委員會可委任本公司的公司秘書或任何其他具備適當資格及經驗的人士為委員會秘書。 秘書負責保管完整會議記錄。 會議次數及程 ...

HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED 浩柏國際(開曼)有限公司 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 劉明卿 | | | | | | 吳蘊樂 | | | | | | 王詠紅 | | | | M | | 蔣斌 | | | | | | 袁偉強 | | C | C | C | | 張曉峯 | | M | M | M | | 姚智威 | | M | M | M | （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 股份代號：8431） 董事名單與其角色和職能 浩柏國際(開曼）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 劉明卿( 主席 ) 吳蘊樂 王詠紅 蔣斌 獨立非執行董事 袁偉強 張曉峯 姚智威 董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職 位的資料。 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員 香港，2025 年12 月5 日 ...