股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 2. 「動議待上文所載第1項決議案獲通過及在本公司日期為2025年7月2日的通函 內董事會函件「股本削減及分拆之條件」一節所載條件規限下，自2025年9月 23日（星期二）（即本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣當日）起： 削減本公司已發行股本之建議，據此(a)本公司已發行股本中因股份合併而產 生的合併股份碎股將予註銷；及(b)透過註銷每股已發行合併股份0.99港元之 繳足股本，每股已發行合併股份之面值將由1.00港元削減至0.01港元（「股本 削減」）及建議分拆每股面值1.00港元的法定但尚未發行合併股份為100股每 股面值0.01港元的法定但尚未發行新普通股（「分拆」）」 – 2 – 謹此通告，廣駿集團控股有限公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有的廣駿集團控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承 讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅作說明用途，且僅供 閣下考慮將於2025年7月二23日（星期三）舉行的股東特別大會上表決的決議案。本通函並不構成 對發行或出售要約，亦非招攬收購、購買或認購本通函所述證券的要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） (1) 建議股本重組； (2) 建議按於記錄日期每持有兩(2)股新普通股 可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股； ...

本程序以英文編製，若中英文版出現任何差異或不一致，應以英文版本為準。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 組織 1. 廣駿集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）議決於二 零一八年十月十五日成立提名委員會（「委員會」）。 成員 出席會議 4. 本公司的公司秘書或其代表或由主席委任的有關其他人士須為委員會秘 書（「秘書」）。 – 1 – 2. 委員會成員須由董事會從本公司的董事中委任，且須由不少於三位成員 組成，而大部分的委員會成員應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 本公司須委任至少一名異性董事加入委員會。負責人力資源職能的董事（「負 責董事」）須為委員會的當然委員。委員會會議的法定人數須為兩名委員 會成員。如只有兩名成員出席會議，則該兩名成員均應為獨立非執行董事。 如有超過兩名成員出席，則其大多數應為獨立非執行董事。會議上的決定 應以簡單多數表決。 3. 委員會主席（「主席」）須由董事會委任。委員會主席須為董事會主席或獨 立非執行董事。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 提名委員會 — 職權範圍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 截至2025年3月31日止年度之全年業績公告 廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會茲公佈本集團截至2025年3月31日止年度的經審核財務業績。本公告 載有本公司2025年年度報告（「2025年年度報告」）全文，並符合聯交所GEM證 券 上 市 規 則（分 別 指「GEM」及「GEM上市規則」）有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 資料的相關規定。2025年年度報告的印刷本載有GEM上市規則規定的資料， 將適時按GEM上市規則規定的方式寄發予本公司股東，並將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk 可供查閱。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 截至2025年3月31日止年度之全年業績公告 廣駿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會茲公佈本集團截至2025年3月31日止年度的經審核財務業績。本公告 載有本公司2025年年度報告（「2025年年度報告」）全文，並符合聯交所GEM證 券 上 市 規 則（分 別 指「GEM」及「GEM上市規則」）有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 資料的相關規定。2025年年度報告的印刷本載有GEM上市規則規定的資料， 將適時按GEM上市規則規定的方式寄發予本公司股東，並將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.grandtalentsgroup.com.hk 可供查閱。 ...

GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 夏澤虹先生 （聯席主席） 葉柱成先生 （行政總裁） 楚金哲先生 （聯席主席） 獨立非執行董事 鄧瑞文女士 霍惠新博士 劉玉超女士 董事會轄下設有三個委員會及各董事會委員會的組成如下。 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 董事名單與其角色和職能 廣駿集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列六名董事： 執行董事 | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 夏澤虹先生 | | | 成員 | 主席 | | 葉柱成先生 | | | | | | 楚金哲先生 | | | | | | 鄧瑞文女士 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 霍惠新博士 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 劉玉超女士 | | 成員 | | | 香港，2025年6月24日 本董事名單及其角色及職能的中英文版本如有不一致之處，概以英文版本為準。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 進一步延遲寄發有關 建議股本重組及建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份 可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股 之通函 茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為2025年5月23日、2025年6月4 日及2025年6月5日、2025年6月17日的公告（「先前公告」），內容有關（其中包括） 建議股本重組及建議供股。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與先前公告 所載者具有相同涵義。 股本重組及供股之經修訂時間表 誠如先前公告所披露，載有（其中包括）有關建議股本重組及建議供股的資料 連同股東特別大會通告的通函將於2025年6月25日（星期三）或之前寄發予股東。 由於本公司需要更多時間編製及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 聯席主席調任及委任 董事會宣佈以下本公司變動，自2025年6月20日起生效： 夏澤虹先生已由本公司主席調任為聯席主席。 楚金哲先生已獲委任為本公司聯席主席。 廣駿集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下 事項： 主席調任為聯席主席 董事會欣然宣佈，夏澤虹先生（「夏先生」）已由執行董事兼主席調任為本公司 執行董事兼聯席主席（「聯席主席」），自2025年6月20日起生效。 夏先生，50歲，為本集團主席兼執行董事。夏先生於2017年10月23日獲委任為 董事，並於2018年9月21日獲調任為執行董事。夏先生負責業務營運的整體策 略管理及發展。夏先生現時為俊標工程有限公司及駿標發展有限公司的董事。 彼亦為薪酬委員會及提名委員會的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED 廣駿集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8516） 進一步延遲寄發 有關建議股本重組及 建議按於記錄日期每持有兩(2)股股份 可獲發五(5)股供股股份之 基準進行供股之通函 茲提述廣駿集團控股有限公司（「本公司」）日期為2025年5月23日、2025年6月4 日及2025年6月5日的公告（「先前公告」），內容有關（其中包括）建議股本重組及 建議供股。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與先前公告所載者具有相 同涵義。 股本重組及供股之經修訂預期時間表 誠如先前公告所披露，載有（其中包括）有關建議股本重組及建議供股的資料 連同股東特別大會通告的通函將於2025年6月18日（星期三）或之前寄發予股東。 由於本公司需要更多時間編製及落實通函所載若 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 (" 聯交所 ") 對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生，葉柱成先生及楚金哲先生；及獨立非執 行董事為霍惠新博士、劉玉超女士及鄧瑞文女士。 Grand Talents Group Holdings Limited 廣駿集團控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：8516) 董事會召開日期 廣駿集團控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事 會」) 兹通告謹定於二零二五年六月二十七日(星期五) 舉行董事會會議，以(其中包括)考 慮及通過本集團截至二零二五年三月三十一日止的年度業績及其公佈，以及處理其他事 項。 承董事會命 廣駿集團控股有限公司 主席兼執行董事 夏澤虹 本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司 的資料。各董事就本公告共同 及個別承擔全部責任。董事在作出所有合理查詢 ...