股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 裕豐昌控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08631 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HK ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED 有關控股股東的澄清 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 澄清公佈 特別通告 茲提述裕豐昌控股有限公司（「本公司」）日期為2025年12月16日的特別通告（「特別通 告」），內容有關香港裕豐昌有限公司日期為2025年10月2日關於本公司25,563,000普通股 （「停止動用股份」）的停止通知書（ 2025年第15號）（「停止通知書」）。除另有指明外，本 公佈所用詞彙與特別通告所界定者具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，如本公司日期為2025年11月26日內容有關（其中包 括）羅先生根據日期為2025年5月22日的股份押記協議強制執行股份押記（「強制執行」） 的公佈所披露，緊隨2025年8月6日強制執行後，王先生、Yufengchang International及香港 裕豐昌 ...

Core Viewpoint - Yufengchang Holdings (08631) announced significant changes in its board of directors following a special shareholders' meeting, with new appointments and removals aimed at restructuring the leadership team [1] Group 1: Board Changes - Mr. Wang Xinlong, Mr. Yan Lei, Dr. Wang Junxia, Mr. He Junlong, and Ms. Liang Lina were approved by shareholders to be exempted from their director positions and will no longer serve as directors after the special shareholders' meeting [1] - Effective December 18, 2025, Mr. Wang Xinlong will also cease to be the chairman of the board and the authorized representative of the company as per GEM Listing Rule 5.24 [1] - Mr. Luo Mingyi has been appointed as the new chairman of the board, while Executive Director Mr. Liang Zhuowei has been appointed as the authorized representative [1] Group 2: New Appointments - Mr. Liang Zhuowei has been appointed as an executive director, and Mr. Huang Jiajun, Mr. Chen Tingfeng, and Ms. Mai Xuewen have been appointed as independent non-executive directors, all approved by shareholders at the special meeting [1] - Mr. Huang Jiajun, Mr. Chen Tingfeng, and Ms. Mai Xuewen have been appointed as members of the company's audit committee [1] - Mr. Luo Mingyi, Mr. Chen Tingfeng, and Ms. Mai Xuewen have been appointed as members of the company's remuneration committee, while Mr. Luo Mingyi, Mr. Huang Jiajun, and Ms. Mai Xuewen have been appointed as members of the company's nomination committee [1]

Core Viewpoint - Yufengchang Holdings (08631) announced the resignation of Mr. Yang Wanyu as the company secretary due to other business commitments, effective from December 18, 2025 [1] Group 1 - The board has appointed Mr. Liang Zhuowei as the new company secretary, effective from December 18, 2025 [1] - Mr. Liang possesses extensive experience in company secretarial matters, and the board believes he will make valuable contributions to the company [1]

Group 1 - The company Yu Feng Chang Holdings (08631) announced the approval of the removal of several directors, including Mr. Wang Xinlong, Mr. Yan Lei, Dr. Wang Junxia, Mr. He Junlong, and Ms. Liang Lina, during a special shareholders' meeting [1] - Effective from December 18, 2025, Mr. Wang Xinlong will no longer serve as the chairman of the board and the authorized representative of the company as per GEM Listing Rule 5.24 [1] - Mr. Luo Mingyi has been appointed as the new chairman of the board, and Executive Director Mr. Liang Zhuowei has been appointed as the authorized representative [1] Group 2 - The shareholders approved the appointment of Mr. Liang Zhuowei as an executive director, along with the appointments of Mr. Huang Jiajun, Mr. Chen Tingfeng, and Ms. Mai Xuewen as independent non-executive directors [1] - Mr. Huang Jiajun, Mr. Chen Tingfeng, and Ms. Mai Xuewen have been appointed as members of the company's audit committee [1] - Mr. Luo Mingyi, Mr. Chen Tingfeng, and Ms. Mai Xuewen have been appointed as members of the company's remuneration committee, while Mr. Luo Mingyi, Mr. Huang Jiajun, and Ms. Mai Xuewen have been appointed as members of the company's nomination committee [1]

Group 1 - The company announced the resignation of Mr. Yang Wanyue as company secretary due to other business commitments, effective from December 18, 2025 [1] - Mr. Liang Zhuowei has been appointed as the new company secretary, effective from December 18, 2025, and is expected to make valuable contributions to the company due to his extensive experience in company secretarial matters [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 公司秘書之變更 裕豐昌控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，下列變更自2025年12月18 日起生效。 1 董事會謹此熱烈歡迎梁先生獲委任。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席兼執行董事 羅名譯 香港，2025年12月18日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生（行政總裁）；及本公 司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 楊万鋠先生（「楊先生」）因其他業務承諾，已提呈辭任本公司公司秘書，自2025年12月18 日起生效。董事會謹此對楊先生於任期內所作貢獻致以誠摯謝意。除上文所披露者外， 楊先生確認並無其他與其辭任有關之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。 董事會另宣佈，梁倬瑋先生獲委任為本公司公司秘 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 董事名單及其角色和職能 執行董事 羅名譯先生 （主席） 梁倬瑋先生 獨立非執行董事 黃家俊先生 陳霆烽先生 麥雪雯女士 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 黃家俊先生 （主席） 陳霆烽先生 麥雪雯女士 薪酬委員會 麥雪雯女士 （主席） 羅名譯先生 陳霆烽先生 裕豐昌控股有限公司董事會（「董事會」）成員（將自2025年12月18日起生效）載列如下： 1 提名委員會 羅名譯先生 （主席） 麥雪雯女士 黃家俊先生 香港，2025年12月18日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生；及本公司獨立非執 行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） (I)於二零二五年十二月十八日舉行的股東特別大會投票表決結果； (II)罷免董事、董事會主席變更及授權代表變更； (III)委任董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 | | 普通決議案 | 票數及投票百分比 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | (1A) | 根據本公司經修訂及重列組織章程細則（「細則」） | 28,149,000 | 0 | | | 第83(5)條罷免王新龍先生執行董事及本公司所有 | (100.00%) | (0.00%) | | | 職務，自股東特別大會結束起生效； | | | 1 | | 普通決議案 | 票數及投票百分比 | | | --- | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕豐昌控股有限公司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 特別通告 本董事會接獲通知，本公司控股股東香港裕豐昌有限公司（「香港裕豐昌」）於 2025年10月2日成功向香港高等法院申請根據香港高等法院規則第50號命令第 11條規則向華富建業證券公司（「華富」）及羅名譯先生發出停止通知書，停止 華富及羅名譯先生作出轉讓、出售或以任何形式處理香港裕豐昌於本公司的 全部25,563,000普通股（「停止動用股份」），約佔己發行股本的63.91%（「停止動 用股份」）。該停止通知書亦已於2025年10月2日送達華富及羅名譯先生。該停 止通知書見本公告附頁。 本董事會獲香港裕豐昌通知，華富及羅名譯先生在未有遵從香港高等法院規 則第50號命令第12條規則向香港裕豐昌發出通知，即該停止通知書至今依然有 效。 董事會現對羅名譯先生與全堡集團有限公 ...