香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 更改公司網站 裕豐昌控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之網 站將由「kg.yfcsx.com」更改為「www.skhl.com.hk」，自2026年1月2日起生效。本公司提交 以供登載於香港聯合交易所有限公司網站之所有公佈、通告或其他文件，將登載於此本 公司新網站。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席兼執行董事 羅名譯 香港，2026年1月2日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生（行政總裁）；及本公 司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔 全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 裕豐昌控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08631 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 300,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HK ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED 有關控股股東的澄清 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 澄清公佈 特別通告 茲提述裕豐昌控股有限公司（「本公司」）日期為2025年12月16日的特別通告（「特別通 告」），內容有關香港裕豐昌有限公司日期為2025年10月2日關於本公司25,563,000普通股 （「停止動用股份」）的停止通知書（ 2025年第15號）（「停止通知書」）。除另有指明外，本 公佈所用詞彙與特別通告所界定者具有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，如本公司日期為2025年11月26日內容有關（其中包 括）羅先生根據日期為2025年5月22日的股份押記協議強制執行股份押記（「強制執行」） 的公佈所披露，緊隨2025年8月6日強制執行後，王先生、Yufengchang International及香港 裕豐昌 ...

于2025年12月18日，委任梁倬玮先生为执行董事及委任黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士为独立非 执行董事已获股东于股东特别大会上批准。黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士已获委任为公司审核 委员会成员。罗名译先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士获委任为公司薪酬委员会成员，而罗名译先生、黄 家俊先生及麦雪雯女士获委任为公司提名委员会成员。 裕丰昌控股(08631)公布，王新龙先生、闫磊先生、王俊霞博士、何军龙先生及梁丽娜女士于股东特别 大会上获股东批准免除其董事职务后，于股东特别大会结束时不再担任董事。自2025年12月18日起，王 新龙先生亦已不再担任董事会主席及GEM上市规则第5.24条规定的公司授权代表，罗名译先生已获委任 为董事会主席，执行董事梁倬玮先生已获委任为授权代表。 ...

裕丰昌控股(08631)发布公告，杨万鋠先生因其他业务承诺，已提呈辞任公司公司秘书，自2025年12月 18日起生效。董事会另宣布，梁倬玮先生获委任为公司公司秘书，自2025年12月18日起生效。梁先生于 公司秘书事务方面拥有丰富经验，董事会深信彼将为公司作出宝贵贡献。 ...

智通财经APP讯，裕丰昌控股(08631)公布，王新龙先生、闫磊先生、王俊霞博士、何军龙先生及梁丽娜 女士于股东特别大会上获股东批准免除其董事职务后，于股东特别大会结束时不再担任董事。自2025年 12月18日起，王新龙先生亦已不再担任董事会主席及GEM上市规则第5.24条规定的公司授权代表，罗名 译先生已获委任为董事会主席，执行董事梁倬玮先生已获委任为授权代表。 于2025年12月18日，委任梁倬玮先生为执行董事及委任黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士为独立非 执行董事已获股东于股东特别大会上批准。黄家俊先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士已获委任为公司审核 委员会成员。罗名译先生、陈霆烽先生及麦雪雯女士获委任为公司薪酬委员会成员，而罗名译先生、黄 家俊先生及麦雪雯女士获委任为公司提名委员会成员。 ...

智通财经APP讯，裕丰昌控股(08631)发布公告，杨万鋠先生因其他业务承诺，已提呈辞任公司公司秘 书，自2025年12月18日起生效。董事会另宣布，梁倬玮先生获委任为公司公司秘书，自2025年12月18日 起生效。梁先生于公司秘书事务方面拥有丰富经验，董事会深信彼将为公司作出宝贵贡献。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 公司秘書之變更 裕豐昌控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，下列變更自2025年12月18 日起生效。 1 董事會謹此熱烈歡迎梁先生獲委任。 承董事會命 裕豐昌控股有限公司 主席兼執行董事 羅名譯 香港，2025年12月18日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生（行政總裁）；及本公 司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 楊万鋠先生（「楊先生」）因其他業務承諾，已提呈辭任本公司公司秘書，自2025年12月18 日起生效。董事會謹此對楊先生於任期內所作貢獻致以誠摯謝意。除上文所披露者外， 楊先生確認並無其他與其辭任有關之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。 董事會另宣佈，梁倬瑋先生獲委任為本公司公司秘 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） 董事名單及其角色和職能 執行董事 羅名譯先生 （主席） 梁倬瑋先生 獨立非執行董事 黃家俊先生 陳霆烽先生 麥雪雯女士 本公司設有三個董事委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 黃家俊先生 （主席） 陳霆烽先生 麥雪雯女士 薪酬委員會 麥雪雯女士 （主席） 羅名譯先生 陳霆烽先生 裕豐昌控股有限公司董事會（「董事會」）成員（將自2025年12月18日起生效）載列如下： 1 提名委員會 羅名譯先生 （主席） 麥雪雯女士 黃家俊先生 香港，2025年12月18日 於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及梁倬瑋先生；及本公司獨立非執 行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。 本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 裕 豐 昌 控 股 有 限 公 司 YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8631） (I)於二零二五年十二月十八日舉行的股東特別大會投票表決結果； (II)罷免董事、董事會主席變更及授權代表變更； (III)委任董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 | | 普通決議案 | 票數及投票百分比 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | (1A) | 根據本公司經修訂及重列組織章程細則（「細則」） | 28,149,000 | 0 | | | 第83(5)條罷免王新龍先生執行董事及本公司所有 | (100.00%) | (0.00%) | | | 職務，自股東特別大會結束起生效； | | | 1 | | 普通決議案 | 票數及投票百分比 | | | --- | --- | --- | ...