Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：9639） NOTIFICATION LETTER 通知信函 7 August 2025 Dear Non-Registered Holder(Note 1) Wing Lee Development Construction Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular dated 7 August 2025; and (ii) Notice of Annual General Meeting ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Compa ...

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：9639） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). By order of the Board Wing Lee Development Construction Holdings Limited Yiu Wang Lee Chairman and Executive Dire ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部榮利營造控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨 附代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） (I)建議重選退任董事； (II)建議授出購回股份及發行股份的一般授權； (III)建議續聘核數師； 及 (IV)股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年9月18日（星期四）上午十時三十分於香港荃灣楊屋道8號荃灣西如 心酒店11樓多功能廳1舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函。 無 ...

榮利營造控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wing Lee Development Construction Holdings Limited 茲通告榮利營造控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月18日（星期四）上午十時 三十分於香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓多功能廳1為以下目的舉行股東週年 大會： 1. 省覽及考慮截至2025年3月31日止年度本公司的經審計綜合財務報表及本公 司董事（「董事」）報告與核數師報告。 2(a). 重選徐靜女士為本公司獨立非執行董事。 2(b). 重選姚宏隆先生為本公司執行董事。 2(c). 重選陳魯閩先生為本公司執行董事。 2(d). 重選符合先生為本公司獨立非執行董事。 2(e). 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的薪酬。 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 ...

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：9639） NOTIFICATION LETTER 通知信函 29 July 2025 Dear Non-Registered Holder(Note 1) Wing Lee Development Construction Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2024/2025 Annual Report ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available o ...

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：9639） NOTIFICATION LETTER 通知信函 29 July 2025 Dear Registered Shareholder, Wing Lee Development Construction Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2024/2025 Annual Report ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on ...

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：9639 Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 2024/2025 ANNUAL REPORT (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 9639 年 報 2024/2025 C M Y CM MY CY CMY K ai175314951119_Wing Lee Development AR2024 Cover V05D 17.5mm OP.pdf 1 22/7/2025 上午9:58 | 「上市」 | 指 | 股份於聯交所主板上市 | | --- | --- | --- | | 「上市日期」 | 指 | 2024年10月9日，即股份首次於聯交所主板開始買賣之日期 | | 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改及補充 | | 「標準守 ...

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 1. 目的 委員會旨在為董事會物色、考慮及推薦合適人選出任本公司董事，監察評 估董事會表現的程序，並制定及向董事會建議提名指引，惟須符合任何適 用法律、法規及上市標準，包括但不限於上市規則（經不時修訂）。 – 1 – 2. 組成 2.1 委員會的大多數成員為本公司獨立非執行董事，其符合上市規則不 時訂明的獨立性規定。委員會須包含至少一名不同性別的成員。委員 會成員由董事會委任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） 提名委員會職權範圍 （於2025年7月14日採納） 榮利營造控股有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2024年9月 20日通過的決議案成立提名委員會（「委員會」）。 委員會經修訂的職權範圍（「職權範圍」）載列如下。經修訂的職權範圍已於2025 年7月14日獲董事會批准。本職權範圍日後的修訂，須經董事會批准。 職權範圍備有英文及中文版本可供查閱。職權範圍的英文與中文版本如有任 何歧義，概以英文版本為準。 提名委員會的組成必須遵守香港聯合交易 ...

Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） 董事名單及其角色與職能 榮利營造控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 姚宏利先生 （執行董事、董事會主席兼行政總裁） 姚宏隆先生 （執行董事兼董事會副主席） 陳魯閩先生 獨立非執行董事 尚海龍先生 符合先生 徐靜女士 董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 姚宏利先生 | | 成員 | 主席 | | 姚宏隆先生 | | | | | 陳魯閩先生 | | | | | 尚海龍先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 符合先生 | 成員 | | 成員 | | 徐靜女士 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，2025年7月14日 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） (1)董事的委任及辭任； 及 (2)董事會委員會組成的變動 榮利營造控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)徐靜女士（「徐女士」）已獲委任為獨立非執行董 事；(ii)謝嘉穎女士（「謝女士」）已辭任執行董事；及(iii)梁偉雄先生（「梁先生」） 已辭任獨立非執行董事，均自2025年7月14日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利營造控股有限公司 委任獨立非執行董事 徐女士已獲委任為獨立非執行董事，自2025年7月14日起生效。徐女士的履歷 詳情如下： 徐靜女士，47歲，於財務管理、稅務籌劃及管理、投融資管理、內部監控及公 司秘書服務領域擁有逾23年的經驗。徐女士現任以下公司的公司秘書：(i)自 2016年 ...