上海国际机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 1 上海国际机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 材 料 目 录 | 议案一：关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿） | | --- | | 及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核 | | 办法》与《实施管理办法》（修订稿）的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票 | | 激励计划相关事宜的议案 9 | 2 上海国际机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股 东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。 六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人 ...

上海国际机场股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情 况说明及核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"《试行办法》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》等有关法律、法规及规范性文件以及《上海国际机场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，上海国际机场股份有 限公司（以下简称"公司"）对 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟首次授予的激励对象的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 公司监事会根据《管理办法》《公司章程》和《激励计划》等相关规定，结 合对激励对象名单的审核结果及公示情况，发表核查意见如下： 1 （一）激励对象与《激励计划》所确定的激励对象范围和条 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 97.88 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0393% | | 累计已回购金额 | 3,386.1806 万元 | | 实际回购价格区间 | 33.81 元/股~35.16 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-044 上海国际机场股份有限公司 份 97.88 万股，占公司总股本的比例为 0.0393%，购买的最高价为 35.16 元/股、 最低价为 33.81 元/股，已支付的总金额为 3,386.1806 万元。 上述回购进展符合既定的 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 38 CNY [3][4]. Core Insights - The civil aviation industry is expected to continue its recovery trend in 2024, with the company achieving a significant year-on-year net profit growth of 436%-557% in the first half of 2024 [4]. - The company plans to repurchase shares worth up to 530 million CNY for equity incentives, reflecting confidence in its development [4]. - Passenger traffic is anticipated to further recover, driving sustained profit growth for the company [4]. Summary by Sections Company Overview - The company operates in the transportation industry, with a current A-share price of 33.85 CNY and a market capitalization of 65.23 billion CNY [1]. Recent Ratings - The latest rating was published on November 29, 2023, with a closing price of 36.63 CNY and a "Trading Buy" recommendation [2]. Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a net profit of 7.1-8.7 billion CNY, a year-on-year increase of 436%-557% [4]. - The total passenger throughput for both Pudong and Hongqiao airports reached 60.36 million, a 43.3% increase year-on-year [4]. - The international flight passenger volume at Pudong Airport increased by 248%, recovering to 78% of the 2019 level [4]. Incentive Plans - The company has revised its stock incentive plan to source shares from the secondary market instead of through directed issuance, planning to repurchase 5.25-10.51 million shares [4]. Earnings Forecast - The company is projected to achieve net profits of 18.3 billion CNY, 28.4 billion CNY, and 33.8 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 96%, 55%, and 19% [4][5]. - The expected earnings per share (EPS) for the same years are 0.74 CNY, 1.14 CNY, and 1.36 CNY, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 46, 30, and 25 [4][5].

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 57.88 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0233% | | 累计已回购金额 | 2,026.0133 万元 | | 实际回购价格区间 | 34.89 元/股~35.16 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-043 上海国际机场股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 购股份 578,800.00 股，占公司总股本比例约为 0.0233%，回购成交的最高价为 35.16 元/股，最低价为 34.89 元/股，支付的资金总额为 20,260,133.00 元（不 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-040 1 征集投票权的起止时间：2024年8月12日10点至2024年8月13 日16点 征集人对所有表决事项的意见：同意 征集人未持有公司股票 第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人：公司独立董事尤建新先生，未持有公司股票，不存在股 份代持等情形。 上海国际机场股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，公司独立董事尤 建新先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟与 2024 年 8 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于公司 A 股限 制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>（修订稿） 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-042 上海国际机场股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东持股情况的公告 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第九 届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，根据《公司章程》等相关规定，上述议案在经三分之二以上董事出席的董 事会会议审议通过之后，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年7 月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：临 2024-037）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将2024年7月22日登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 1 | 上海机场（集团）有限公司 | 1,452,813,696 | | 58.38 | | 2 | 香港中央 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-038 上海国际机场股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划获上海市国有 资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 7 月 24 日，上海国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）收到上海机场（集团）有限公司批复，根据上海市国有资产监 督管理委员会（以下简称"上海市国资委"）《市国资委关于同意上 海国际机场股份有限公司实施 A 股限制性股票激励计划的批复》（沪 国资委分配[2024]146 号）（以下简称"批复"），经上海市国资委 审核，批复内容如下： 一、原则同意《上海国际机场股份有限公司 A 股限制性股票激励 计划（草案修订稿）》，请按有关规定提交股东大会审议。 二、如获股东大会审议通过，请按照上述文件要求，认真严谨推 进计划实施，严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，强化责 任约束机制，合理调控股权激励收益水平。 董事会 2024 年 7 月 25 日 三、切实加强对实施限制性股票激励计划的动态管理 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-039 上海国际机场股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 15 分 召开地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅 1 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-041 上海国际机场股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 重要内容提示： ● 回购股份金额：拟回购股份数量不低于 525.43 万股（含）且不超过 1,050.85 万 股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准，预计公司拟用 于回购的资金总额不超过人民币 53,025.89 万元 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计 划。 ● 相关风险提示： （一）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案 无法实施的风险； （二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险 ...