上海国际机场股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海国际 机场股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 — 1 — ...

·计师 李务所(特殊善通合伙) 上海国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6904 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Centiliad Public Slocountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6904 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

1 上海国际机场股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为公司独立董事，2024 年按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 吴伟先生，1961 年 2 月出生，中共党员，上海财经大学 管理学硕士，2022 年 8 月起任上海国际机场股份有限公司独 立董事，不存在影响独立性的相关情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本人出席了历次股东大会、历次董事会会议。本人以谨 慎态度勤勉履职，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会 议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成 票，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 是否连续 | | | 姓名 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 作为董事会专门工作机构，审计委员会 2024 年根据《上 市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》以及《审计委员 会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机 构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委 员会职责，现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 审计委员会 2024 年共召开 6 次会议，分别为： （一）审计委员会于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一 次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2023 年度财务 审计计划的议案》《关于确定公司 2023 年度内控审计计划的 议案》《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报 表的审阅意见》以及《关于选聘公司 2024 年度审计机构方 案的议案》。 （二）审计委员会于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二 次会议，听取了《内控注册会计师报告公司 2023 年度有关 内控审计的事项》《年审注册会计师报告公司 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 （ 特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度上会基本情况 （一）基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事 务所(以下简称"上会")，系在财政部、上海市人民政府和 上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦 正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势， 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成 为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计 师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员 会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 1 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事 务所(特殊普通合伙)。业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 ...

2024 上海国际机场股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report 百年门户 世界枢纽 Best Airport Experience for Centuries | 目 录 | | --- | | 04 | 管理者致辞 | | --- | --- | | 06 | 关于本报告 | | 07 | 关于我们 | | 08 | 回首 2024 | | 14 | 亮点绩效 | | 14 | 关键业绩 14 | | 14 | 14 荣誉聚焦 | | | 专题： | | --- | --- | | 01 | 创新双碳机场，引领绿色发展实践 | | 18 | 顶层设计优化 | | 19 | 管理体系建设 | | 筑基固本 | | | --- | --- | | 02 | 战略引领 | | 24 | 党建引领聚力 | | 24 | 战略布局谋远 | | 25 | 治理体系固本 | | 29 | ESG 融合创效 | | 36 | 数智革新驱动 | 04 服务品质升级 科技创新突破 64 67 品质服务 安全至上 03 42 生态友好 绿色共 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2024 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-017 上海国际机场股份有限公司 1 费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入本公司设立的募集资金 专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。 本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金本年度使用金额 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-021 上海国际机场股份有限公司 聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张晓荣 人员信息：2024 年末上会业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 家分所，员工 1900 余人，其中注册会计师 550 余人。上海总 所员工 650 余人，其中注册会计师约 160 人。 1 业务规模：上会2024年度审计的收入总额经审计为6.83亿元（币 种：人民币，下同）、审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-020 上海国际机场股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理以及使用闲置自有资金购买理财产品 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资 金 | 募集资金 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 四型机场建设项目 | 66,231.17 | 65,100.00 | 13.02% | | 2 | 智能货站项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | 16.00% | | 3 | 智慧物流园区综合提升项目 | 17,212.96 | 17,200.00 | 3.44% | | 4 | 支付本次交易相关费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.00% | | 5 | 补充上市公司及标的公司流动 资金 | 327,700.00 | 327, ...