为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依 法对所出具之法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的 而使用，不得被任何人用于其他任何目的。 除本法律意见书特别说明外，若相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-006 号 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,037 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,160,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.4909 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召 开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-005号 中国医药健康产业股份有限公司 关于重要参股公司完成实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景情况 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 19 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 19 日发布了临 2024-004 号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的提示 性公告》、临 2024-033 号《关于公司控股股东接受国有股权无偿划转暨重要参股 公司筹划实际控制人变更事项的进展公告》、临 2024-043 号《关于重要参股公司 筹划变更实际控制人事项的进展公告》、临 2024-072 号《关于重要参股公司筹划 变更实际控制人事项的进展公告》及临 2024-079 号《关于重要参股公司筹划变 更实际控制人事项的进展公告》，披露了公司控股股东中国通用技术（集团）控 股有限责任公司（以下简称"通用技 ...

Core Viewpoint - China Medical (600056) expects a significant decline in net profit for the fiscal year 2024, projecting a range of 335 million to 576 million yuan, which represents a year-on-year decrease of 68% to 45% [1] Group 1: Financial Performance - The company anticipates a net profit attributable to shareholders of 335 million to 576 million yuan for 2024, indicating a substantial reduction compared to the previous year [1] - The projected decrease in net profit is attributed to various operational challenges faced by the company [1] Group 2: Corporate Changes - The company received a notification from its important associate, Chongqing Yijian, regarding the transfer of 2% equity held by Chongqing Chemical Group to General Technology Group, which has been completed with the necessary registration [1] - Following this transfer, General Technology Group now holds 24% of Chongqing Yijian, while the company and General Technology Group together hold a combined 51% stake, resulting in a change of controlling shareholder to General Technology Group and the actual controller to the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council [1]

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between CNY 335 million and CNY 576 million, representing a year-on-year decrease of 68% to 45%[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between CNY 231 million and CNY 472 million, reflecting a year-on-year decrease of 62% to 23%[2]. - The net profit for the same period last year was CNY 1,048.04 million, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 613.73 million[4]. - The earnings per share for the previous year was CNY 0.7006[5]. Factors Affecting Profit - The significant decline in profit is primarily due to the expansion of centralized procurement, intensified market competition, and tightening international demand, along with a previous large non-recurring gain from land disposal[6]. - The company plans to recognize impairment losses, which will also impact the current performance[6]. Uncertainties and Auditing - The performance forecast has not yet been audited by registered accountants, and the impairment testing is still ongoing, which may introduce uncertainties[7]. - The preliminary forecast data is subject to change and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8].

1 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 各位股东： 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 24 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 议案一 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案 近日，公司收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重 庆医药健康产业有限公司股东会临时会议的函报告》，参股公司 重庆医药健康产业有限公司（以下简称"重庆医健"）股东重庆 化医控股（集团）公司（以下简称"重庆化医集团"）拟将其所 持重庆医健49%股权采取非公开协议方式转让给重庆渝富控股集 团有限公司（以下简称"重庆渝富"），股权转让价格为450,650.46 万元，公司拟放弃重庆医健49%股权的优先购买权。 一、本次放弃优先购买权的基本情况 重庆医健为公司持股27%股权的参股公司，公司控股股东中 国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集 团"）持有重庆医健22%股权。2024年12月18日，公司收到通用 技术集团《关于重庆医药 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-003 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-001号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 22 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第22次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年1月7日以邮件、短信、电话等方式紧急向全体董事 发出，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作出说明。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（w ...

公司拟放弃该49%股权的优先购买权。 本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组情形。 本次放弃优先购买权事项经公司第九届董事会第22次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次放弃优先购买权未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对重庆医健的持股比例下降。 财联社1月8日电，中国医药公告，公司收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重庆医药健康产业 有限公司股东会临时会议的函报告》，参股公司重庆医健股东重庆化医集团拟将其所持重庆医健49%股 权采取非公开协议方式转让给重庆渝富，股权转让价格为45.07亿元。 不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-080号 中国医药健康产业股份有限公司 关于收到控股股东承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"） 收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集 团"）出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），具 体情况如下： 一、出具承诺函的背景 2024 年 12 月 18 日，公司收到通用技术集团《关于重庆医药健康产业有限 公司 2%股权无偿划转的告知函》，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国 务院国资委"）出具了《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关 事项的批复》（国资产权﹝2024﹞565 号），同意本次无偿划转。具体内容详见公 司于 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-079 号公告。 "1.针对因本次划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司及上市公司之 间的同业 ...