股票代码：600056 公司简称：中国医药 2024 年第三季度业绩说明会记录 一、会议时间：2024 年 11 月 1 日（周五）13:00-14:00 二、会议地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 四、参加人员： 公司董事长杨光先生、董事兼总经理胡慧冬女士、独立董事李 志勇先生、总会计师葛晓红女士及董事会秘书袁精华先生。 董事会办公室工作人员。 五、交流内容： 公司于 2024 年 10 月 26 日发布 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司于 2024 年 11 月 1 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 问题 1：未来对市场增长有什么新的规划？ 回答：您好！公司积极适应新的医药行业环境，夯实经营管理 基础，将继续按照"保存量、拓增量、寻变量、提质量"的发展原 则，做实医药工业，实现降本增效和优化升级，打造研产销一体化 第 3 页，共 3 页 第 1 页，共 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 12 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案目录 议案一 关于修订《对外担保管理制度》的议案 议案二 关于修订《募集资金管理制度》的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 关于修订《对外担保管理制度》的议案 各位股东： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规 定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》，主要包 括以下几方面： 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、主要整合内容 1.将第二章"对外担保对象"及第四章"对外担保的审查" 整合为一个章节"对外担保的对象及审查"，将担保对象范围修 改为与《公司章程》第四十一条规定的范围一致；进一步 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-060 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的阿普唑仑片（以下简称"该药品"）《药品补 充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况 公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：阿普唑仑片 受理号：CYHB2350773 通知书编号：2024B04873 剂型：片剂 规格：0.4mg 注册分类：化学药品 上市许可持有人：天方药业有限公司 （一）阿普唑仑为苯二氮䓬类催眠镇静药和抗焦虑药。主要用于焦虑、紧 张、激动，也可用于催眠或焦虑的辅助用药，也可作为抗惊恐药，并能缓解急 性酒精戒断症状。对有精神抑郁的病人应慎用。 （二）国家药监局于 2023 年 10 月受理该药品的一致性评价申请。 ...

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南通用三洋药业有限公司（以下简称"三洋药业"）收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（以下简 称"该药品"）《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下： 规格：75mg（按 C19H28N2O4·HCl 计） 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-061 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 一、通知书基本信息 药品名称：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 受理号：CYHB2401534 通知书编号：2024B04875 剂型：注射剂 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市许可持有人：海南通用三洋药业有限公司 药品生产企业：山西普德药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试 行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"科贝园 ...

中国医药健康产业股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国医药健康产业股份有限公司(以下简称 "公司")对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中国 医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为 他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押，具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保、出具具 有实质担保效力的函件等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持股比例超过 50% 的子公司和持股比例未超过 50%但拥有实际控制权的子公司。公 ...

第一条 为适应中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策及 ESG 发展等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中国医药健康产业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织等 事宜由董事会办公室 ...

中国医药健康产业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有 效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当 平等对待所 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日（星期五）至 10 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 1 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-059 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.ssei ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-057 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

中国医药健康产业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一条 为了规范中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率， 保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 为股票的公司债券、存托凭证），向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 在募集前，公司董事会应根据公司发展战略、主营 业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资项 目可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和 盈利能力，有效防范投 ...