证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-040 号 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21019 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,495,879,748 股为基数，每股派 发现金红利 0.21019 元（含税） ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 一、原承诺内容及截止目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售 业务同业竞争的承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用 技术集团及通用技术集团相关下属企业与中国医药医疗器械销 售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采取的措施， 包括： "1．梳理医疗器械资产和业务经营情况。通过业务剥离或重 组（包括职工安置、经营资质变更、授权资质和业务合同变更等)， 集中医疗器械经营资源，构建由若干公司法人单位组成的独立资 产组，部分相关资质无法变更或盈利能力较差的资产（业务）限 期关停，计划 2022 年 6 月底之前完成。 2．将医疗器械经营业务资产组所包含的法人单位股权交由中 国医药托管经营，计划 2022 年 12 月底前完成。 议案目录 议案一 关于控股股东拟延长 ...

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-034号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第17次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞 争相关承诺履行期限的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案 提交本次会议审议。 本议案因涉及关联方，按照相关规定，关联 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-036号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"、"公司"或 "上市公司"）收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）《关于避免中国仪器进出口集团有限公司与中国医药健康产 业股份有限公司医疗器械销售业务同业竞争的补充承诺》（以下简称"补充承诺"）， 通用技术集团拟申请就避免与中国医药医疗器械销售业务同业竞争的相关承诺 延长履行期限。现将有关事项公告如下： 一、原承诺内容及截至目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售业务同业竞争的 承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用技术集团及通用技术集团相关下属 企业与中国医药医疗器械销售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采 取的措施，包括： "1．梳理医疗器械资产和业务 ...

（以下无正文） 一、本次延期承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，属于可以变更 或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有 利于医疗器械销售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重 组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不存 在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。 二、公司董事会在审议本次延期承诺事项时，关联董事 已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 据此，我们一致同意本次董事会的审议结果。 中国医药健康产业股份有限公司 独立董事对控股股东拟延长避免与公司医疗器械销 售业务同业竞争相关承诺履行期限事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为中国 医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 就公司第九届董事会第 17 次会议（以下简称"本次董事会"） 审议的《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺 ...

董事候选人简历如下： 车凌云先生，47 岁，研究生，高级会计师。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-037号 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第17次会议审议通过，董事会提名车凌云先生为公 司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事 项尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机械进出口（集团） 有限公司纪委书记。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-039 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的两份盐酸倍他司汀片（以下简称"该药品"） 《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将 有关情况公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：盐酸倍他司汀片 受理号：CYHB2350802、CYHB2350803 通知书编号：2024B02522、2024B02521 剂型：片剂 规格：4mg、8mg 上市许可持有人：天方药业有限公司 根据第三方数据库米内网查询显示，该药品 2023 年国内公立医院及公立基 层医疗终端销售额约为 6.61 亿元。公司该药品 2023 年销售额约为 3348.66 万元。 三、对上市公司的影响及风险提示 审批 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-038 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息 披露义务。 近日，公司收到通用技术集团的《关于重庆医药健康产业有限公司 2%股权无 偿划转的告知函》，2024 年 5 月 31 日，通用技术集团与重庆化医签署了附生效 条件的《股权无偿划转协议》，重庆化医拟将其持有的重庆医药 2%股权无偿划转 给通用技术集团（以下简称"本次划转"）。 截至本公告披露日，通用技术集团持有重庆医药22%股权，公司持有重庆医 药27%股权。本次划转完成后，通用技术集团及公司将合计持有重庆医药51%股权， 并通过重庆医药控制上市公司重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"）， 通用技术集团将进而成为重药控股的间接控股股东。 本次划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管 理委员会批准，以及通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。本次划转能否 最终完成实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-033号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司控股股东接受国有股权无偿划转暨 重要参股公司筹划实际控制人变更事项的进展公告 本 ...